Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Les opinions indépendantes sur les propositions pertinentes examinées à la 29e réunion du septième Conseil d’administration de la société sont les suivantes: I. opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes liées / continues liées de la société en 2022
Après avoir examiné la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées / les opérations continues liées en 2022, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants conformément aux principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de crédibilité:
1. Les opérations quotidiennes liées / les opérations continues liées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts;
2. Cette transaction quotidienne liée / transaction continue liée est nécessaire au fonctionnement quotidien de la société, nécessaire et continue, sans affecter l’indépendance de la société. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché et le prix est juste et raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires;
3. Cette transaction quotidienne liée / transaction continue liée a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants;
4. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations quotidiennes entre apparentés / les opérations continues entre apparentés, les administrateurs associés / liés se retirent activement et les procédures de vote sont légales et efficaces. Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
1. Après examen des curriculum vitae de M. Zhong Tao, M. Li Dongming et M. Pan Deqing, nous croyons que les candidats possèdent les connaissances professionnelles et l’expérience pertinente nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, ont une bonne éthique professionnelle et que leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés et aux statuts; En l’absence de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés interdit d’agir en tant que cadres supérieurs de l’entreprise et dans lesquelles l’interdiction d’entrée sur le marché a été reconnue par la c
2. Le processus de nomination des cadres supérieurs de la société examiné par le Conseil d’administration est conforme aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après avoir examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants conformément aux principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de crédit:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Après approbation préalable, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société
Après avoir examiné la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants sur la base des principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de crédibilité:
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) in practice qualifications, Professional ability, Investor Protection ability, Independence and Integrity Status of many aspects meet the future audit requirements of the company; A) Les procédures d & apos; examen pertinentes ont été menées de manière appropriée et adéquate; Avec l’approbation préalable, nous convenons que la société renouvellera le mandat de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables de la société
Sur la base des principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de crédit, les administrateurs indépendants de la société donnent les avis suivants:
1. Le changement de convention comptable est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts;
2. Le changement de convention comptable est un changement raisonnable de la situation financière de la société conformément à l’avis sur l’impression et la distribution de l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 (CAI Kui [2021] No 1), à l’avis sur l’ajustement du champ d’application des dispositions relatives au traitement comptable des concessions locatives liées à la pneumonie covid – 19 (CAI Kui [2021] No 9) et aux questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Ministère chinois des finances. Les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie n’ont pas d’incidence significative; Les conventions comptables modifiées peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires moyens et minoritaires, et sont conformes aux intérêts généraux de la société et de ses actionnaires;
3. Le changement de convention comptable a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants;
4. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition de la société concernant le renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec Shanghai Shangshi Group finance Co., Ltd. Et ont émis les avis suivants conformément aux principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de crédibilité:
1. Les opérations quotidiennes liées / les opérations continues liées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts;
2. Cette transaction quotidienne liée / transaction continue liée est nécessaire au fonctionnement quotidien de la société, nécessaire et continue, sans affecter l’indépendance de la société. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché et le prix est juste et raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires;
3. Cette transaction quotidienne liée / transaction continue liée a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants;
4. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations quotidiennes entre apparentés / les opérations continues entre apparentés, les administrateurs associés / liés se retirent activement et les procédures de vote sont légales et efficaces. Avis indépendants sur le plan de gestion des risques pour les activités financières avec Shanghai Shangshi Group finance Co., Ltd. Et le rapport d’évaluation continue des risques de Shanghai Shangshi Group finance Co., Ltd.
Shanghai Shangshi Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière») en tant qu’institution financière non bancaire, son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, son système interne de contrôle des risques, etc., sont strictement supervisés par la Commission chinoise de réglementation des assurances. Le plan de gestion des risques de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Après avoir examiné le rapport d’évaluation continue des risques de Shanghai Shangshi Group finance Co., Ltd. Publié par la société, nous croyons que le rapport est objectif et impartial, qu’il reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et les conditions de risque de la société financière, que les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le plan de garantie 2022 de la société
Après avoir examiné la proposition de la société concernant le plan de garantie externe 2022, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants conformément aux principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de crédit:
Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) et de répondre aux besoins de financement garanti de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) et de ses filiales, le montant de garantie externe de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) et de ses filiales en 2022 est d’environ 290522245 millions de RMB (y compris 2532470000 RMB, 53 millions de dollars américains et 80 millions de dollars néo – zélandais, et les devises étrangères sont converties au prix moyen publié par la Banque populaire de Chine le 31 Y compris: (i) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Le montant du plan de garantie externe de 2022 de la filiale holding de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (Ⅲ) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (IV) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
En ce qui concerne le contenu des garanties visées aux points i) et ii), il est utile d’améliorer les conditions de financement de l’entreprise, d’économiser des dépenses financières, de répondre aux besoins de développement global de l’entreprise, et l’entreprise garantie a des conditions d’exploitation stables et une capacité d’exécution garantie. La contre – garantie impliquée dans le plan de garantie peut protéger les intérêts du garant; En ce qui concerne les éléments de garantie visés aux points iii) et iv), les entreprises nouvellement ajoutées dans le cadre de la consolidation en 2022 se rapportent principalement à des projets nouvellement établis et à de nouveaux projets de fusion au pays et à l’étranger, en se référant au volume d’affaires probable, afin d’assurer le développement de leurs activités, la partie garantie est une filiale à part entière dans la limite du montant total de la garantie (y compris la nouvelle filiale à part entière); En ce qui concerne le contenu de la garantie visée au point v), le développement des activités de pool de factures du Groupe est propice à l’économie des ressources de la société, à la réduction des coûts financiers et à l’amélioration du taux d’utilisation des fonds, et les entreprises participantes sont Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Compte tenu des besoins opérationnels et de la structure des fonds propres de la partie garantie, les garanties fournies dans le cadre du régime de garantie externe en 2022 sont assorties d’une contre – garantie éventuelle par rapport aux actions. Dans l’ensemble, le risque de garantie supporté par la société est contrôlable et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Après approbation préalable, nous acceptons le plan de garantie 2022 de la société et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. (cette page est la page de signature des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à la 29e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société) administrateurs indépendants: Cai Jiangnan administrateurs indépendants: Hong Liang administrateurs indépendants: Gu Chaoyang administrateurs indépendants: Huo Wenxun
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Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 29 mars 2012
