Code du titre: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) titre abrégé: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) No: lin2022 – 023
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) La réunion se tiendra à trois autorités de surveillance et à trois autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions des Statuts relatives au quorum du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est présidée par le président Xu Yi. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
Le rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Rapport annuel et résumé 2021
Conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport annuel 2021 de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails. Com. Cn.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 030.
La société prévoit distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 4,20 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. À la date de l’annonce, le capital – actions total, y compris le nombre d’actions déjà exercées pour l’incitation au capital de la société, s’élevait à 28 424445 936 actions, de sorte que le montant total des dividendes en espèces à distribuer était de 119382 793,12 Yuan (impôt inclus), ce qui représentait 23,44% du bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année. Après la distribution, le solde consolidé des bénéfices non distribués de la société est de 27 404770 741,55 RMB. La réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions au cours de la période considérée.
Le 22 mars 2022, la compagnie a reçu l’approbation de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) non – Public Development Bank Entre – temps, les premières options du plan d’options d’achat d’actions 2019 de la compagnie sont en cours d’exercice. Compte tenu de ce qui précède, avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le total des capitaux propres peut être modifié en raison de l’émission non publique et de l’exercice de l’incitation au capital.
Si le capital – actions total de la société est modifié entre la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant de la distribution par action inchangé sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et d’ajuster le montant total de la distribution des bénéfices en conséquence. La société de suivi divulguera séparément l’annonce d’ajustement pertinente en fonction de la situation réelle.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition relative au paiement des frais d’audit pour 2021 et au renouvellement du cabinet comptable
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 029.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition de modification des conventions comptables
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 026.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Conseil des autorités de surveillance
30 mars 2012
