Code des valeurs mobilières: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) titre abrégé: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) numéro d’annonce: Lin 2022 – 022
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La vingt – neuvième réunion du 7ème Conseil d’administration (ci – après dénommée « la réunion») du Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (ci – après dénommée « la réunion») s’est tenue le 29 mars 2022 dans le bâtiment Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) L’avis d’Assemblée a été envoyé par courriel à tous les administrateurs de la société le 14 mars 2022. L’Assemblée est composée de 10 administrateurs et de 10 administrateurs, conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant le quorum du Conseil d’administration. La réunion a été présidée par le Président Zhou Jun et les autorités de surveillance et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails. Com. Cn.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Rapport d’évaluation du contrôle interne et rapport complet de gestion des risques de la société en 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails. Com. Cn.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Rapport annuel et résumé 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails. Com. Cn.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés et aux opérations continues entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 024.
M. Zhou Jun et M. Ge Dawei, administrateurs associés / associés, ont volontairement évité le vote sur la proposition, et tous les huit administrateurs non associés / associés ont voté pour.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Proposition d’autorisation générale de la société
De demander à l’Assemblée générale d’autoriser, de manière générale et inconditionnelle, le Conseil d’administration de la société, au cours de la période pertinente, à décider de l’attribution, de l’émission et / ou du traitement par la société, individuellement ou simultanément, des actions a et / ou H et à conclure des accords à cet égard, à émettre des propositions d’offre d’actions ou à accorder des options ou des conversions d’actions (y compris des obligations convertibles de la société, etc.); La valeur nominale totale des actions a et / ou h émises ne doit pas dépasser 20% de la valeur nominale totale respective des actions a et / ou h émises par la société à la date de l’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale (à l’exclusion des actions émises autrement en vertu d’une offre d’actions ou d’un régime d’option d’achat ou d’un arrangement semblable). La période pertinente mentionnée ci – dessus se rapporte à la période commençant à la date d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et se terminant à la première des dates suivantes: (1) la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle de la société après l’adoption de la présente proposition; À l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de l’adoption de la présente proposition; La date à laquelle les actionnaires de la société, par résolution adoptée à toute Assemblée générale, révoquent ou modifient l’autorisation accordée au Conseil d’administration en vertu de la présente résolution.
En vertu des lois et règlements pertinents de la RPC, l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires est requise pour l’émission de nouvelles actions d’une action, même avec une autorisation générale.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 025.
Nommer M. Zhong Tao, M. Li Dongming et M. Pan Deqing Vice – présidents de la société pour un mandat expirant à l’expiration du septième Conseil d’administration.
M. Gu haoliang, ancien Vice – Président de la société, n’est plus Vice – Président de la société en raison de sa retraite; Mme Chen jinzhu, ancienne Vice – Présidente, n’est plus Vice – Présidente de l’entreprise en raison de son transfert d’emploi.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
9. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 030.
La société prévoit distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 4,20 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. À la date de l’annonce, le capital – actions total, y compris le nombre d’actions déjà exercées pour l’incitation au capital de la société, s’élevait à 28 424445 936 actions, de sorte que le montant total des dividendes en espèces à distribuer était de 119382 793,12 Yuan (impôt inclus), ce qui représentait 23,44% du bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année. Après la distribution, le solde consolidé des bénéfices non distribués de la société est de 27 404770 741,55 RMB. La réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions au cours de la période considérée.
Le 22 mars 2022, la compagnie a reçu l’approbation de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) non – Public Development Bank Entre – temps, les premières options du plan d’options d’achat d’actions 2019 de la compagnie sont en cours d’exercice. Compte tenu de ce qui précède, avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le total des capitaux propres peut être modifié en raison de l’émission non publique et de l’exercice de l’incitation au capital.
Si le capital – actions total de la société est modifié entre la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant de la distribution par action inchangé sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et d’ajuster le montant total de la distribution des bénéfices en conséquence. La société de suivi divulguera séparément l’annonce d’ajustement pertinente en fonction de la situation réelle.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
10. Proposition relative au paiement des frais d’audit pour 2021 et au renouvellement du cabinet comptable
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 029.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
11. Proposition de modification des conventions comptables
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 026.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
12. Proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec Shanghai Shangshi finance Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 027.
M. Zhou Jun et M. Ge Dawei, administrateurs associés / associés, ont volontairement évité le vote sur la proposition et tous les huit administrateurs non associés / associés ont voté pour.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
13. Plan de gestion des risques pour les activités financières avec Shanghai Shangshi Group finance Co., Ltd. Et rapport d’évaluation continue des risques de Shanghai Shangshi Group finance Co., Ltd.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails. Com. Cn.
M. Zhou Jun et M. Ge Dawei, administrateurs associés / associés, ont volontairement évité le vote sur la proposition et tous les huit administrateurs non associés / associés ont voté pour.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
14. Rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
15. Proposition relative au plan de garantie externe 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 028.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
16. Proposition relative à la ligne de crédit bancaire en 2022
Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises et de crédit de la société, sur la base d’un fonctionnement normalisé et d’un risque contrôlable après négociation avec les parties concernées, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Il est proposé de demander au Conseil d’administration d’autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques requises par la Banque dans les limites susmentionnées, et la résolution prend effet dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
17. Proposition relative au fonctionnement des fonds étrangers à court terme en 2022
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds, il est proposé de demander au Conseil d’administration de la société d’autoriser la direction de la société, sans affecter les fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société, à utiliser ses propres fonds inutilisés pour effectuer des opérations de fonds à court terme, y compris, sans s’y limiter, les fonds du marché monétaire, les obligations du Trésor (y compris le rachat d’obligations du Trésor), les obligations (y compris le rachat d’obligations, les obligations convertibles) et les produits de gestion financière, dans la limite d’un montant de fonds ne dépassant pas 20% de l’ Les investissements à haut risque tels que les actions du marché secondaire, les contrats à terme et les bons de souscription sont strictement interdits. L’entreprise doit exiger des services fonctionnels compétents qu’ils normalisent leur fonctionnement et préviennent les risques en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du système de contrôle interne de l’entreprise.
Il est proposé de demander au Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société à traiter les questions spécifiques pertinentes, et la résolution est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
18. Proposition relative à l’émission de produits de financement par emprunt
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 031.
Afin d’élargir encore les canaux de financement de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Les catégories de produits de financement comprennent, sans s’y limiter, les obligations de financement à court terme, les obligations de financement à très court terme, les obligations de sociétés à court terme, les billets à moyen terme, les obligations de sociétés à moyen et à long terme, les obligations perpétuelles, les obligations perpétuelles similaires, Les billets adossés à des actifs, les instruments de financement de la dette verte et d’autres produits de financement de la dette à court et à moyen terme. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
19. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission des obligations de sociétés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019), aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux lignes directrices pour l’examen préalable des obligations de sociétés de la Bourse de Shanghai (v) Optimisation de la surveillance du financement, aux règles de cotation des obligations de sociétés de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et en se référant à la situation réelle de la société un par un, La société se conforme aux conditions et aux exigences applicables à l’émission publique d’obligations de sociétés conformément aux normes applicables d’optimisation de la surveillance du financement énoncées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions et aux qualifications pour l’émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
20. Proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin de la compagnie no 2022 – 032.
Afin de répondre aux besoins de la planification stratégique et du développement des entreprises, d’élargir les canaux de financement de l’entreprise, d’optimiser la structure de financement existante, de contrôler raisonnablement l’ensemble des coûts de financement de l’entreprise et de mieux exercer l’effet de levier financier, l’entreprise a l’intention d’émettre des obligations d’entreprise. Le plan de distribution est le suivant:
Valeur nominale, prix d’émission et échelle d’émission des obligations
La valeur nominale des obligations de sociétés proposées pour cette émission est de 100 RMB et est émise au pair. La valeur nominale totale des obligations ne dépasse pas 5 milliards de RMB (y compris 5 milliards de RMB), qui peuvent être émises en une seule fois ou par versements échelonnés. L’échelle spécifique de l’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à déterminer dans les limites susmentionnées, conformément aux lois et règlements nationaux et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières, compte tenu de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Taux d’intérêt des obligations et méthode de détermination
Les obligations de sociétés proposées pour l’émission sont émises à parité nominale, le taux d’intérêt des obligations est un taux d’intérêt fixe et les intérêts sont calculés sur une base annuelle en utilisant des intérêts simples, à l’exclusion des intérêts composés. Le taux nominal spécifique des obligations est déterminé par voie de négociation entre l’émetteur et le souscripteur principal conformément aux dispositions pertinentes de l’État. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à fixer et à ajuster le taux d’émission ou la manière dont il est déterminé.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Type et durée des obligations
L’émission proposée d’obligations de sociétés comprend l’émission publique d’obligations générales de sociétés, d’obligations de sociétés renouvelables et d’obligations de sociétés à court terme.
La structure à terme spécifique (y compris, sans s’y limiter, la question de savoir s’il faut concevoir l’option d’inclusion, la clause de remboursement ou la clause de vente et le contenu spécifique des clauses pertinentes, la question de savoir s’il faut concevoir l’option d’ajustement du taux d’intérêt nominal et le contenu spécifique des clauses pertinentes), la composition à terme et l’échelle d’émission de chaque type à terme des obligations de sociétés à émettre sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation au Comité exécutif du Conseil d’administration de déterminer en fonction des dispositions pertinentes et de la situation
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Méthode de remboursement du principal et des intérêts
La méthode de remboursement du principal et des intérêts de cette obligation est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à la déterminer conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions du marché au moment de l’émission.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Mode de délivrance
Après avoir obtenu l’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « csrc»), les obligations peuvent être émises en une seule fois ou par versements échelonnés sur le territoire chinois.
