Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315)
Documents de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Avril 2022
Novogene Co.Ltd(688315)
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommés « Statuts»), Novogene Co.Ltd(688315)
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires présents à l’Assemblée, leurs mandataires ou d’autres participants sont invités à se présenter à l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour confirmer leur qualification. Après le début de l’Assemblée, l’enregistrement de l’Assemblée prend fin et le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Si les actionnaires et leurs mandataires demandent à prendre la parole à l’Assemblée sur place, ils doivent s’inscrire auprès du Groupe de discussion de l’Assemblée la veille de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée générale organise les déclarations conformément à la liste et à l’ordre fournis par le Groupe des conférences.
Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent des questions sur place lèvent la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ne peuvent poser de questions qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent des questions en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord poser des questions; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’interrogateur.
Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions portent sur le sujet de la réunion et sont concises et concises et d’une durée maximale de cinq minutes. Le nom de l’actionnaire et le nombre total d’actions détenues doivent être indiqués au moment de l’intervention ou de la question. Chaque actionnaire et son mandataire ne doivent pas faire plus de deux déclarations ou questions.
6. Lorsque les actionnaires et leurs mandataires demandent la parole ou posent des questions, ils n’interrompent pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou les déclarations des autres actionnaires et mandataires des actionnaires. Les actionnaires et leurs mandataires ne prennent pas la parole lors du vote à l’Assemblée générale. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée. 7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur répondent aux questions des actionnaires. L’hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
Un représentant des actionnaires, un superviseur comme scrutateur, un représentant des actionnaires et un avocat comme scrutateur sont élus à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires pour être responsables des statistiques et de la supervision du vote et pour signer le résultat du vote sur la proposition.
10. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
11. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser à d’autres personnes d’entrer sur le site conformément à la loi, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
12. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
13. Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de la réunion et ne pas se déplacer à volonté. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux. Pendant la réunion, les enregistrements audio, vidéo et photos personnels sont refusés. Les participants doivent quitter le lieu de la réunion après La réunion sans raison particulière. En cas d’ingérence dans les procédures normales de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
14. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 014) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 24 mars 2022.
Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne; S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences de Beijing sur la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19. La société mesurera et enregistrera la température corporelle des actionnaires et de leurs mandataires sur place en stricte conformité avec les règlements et exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent assister à la réunion. Veuillez coopérer; Portez des masques et d’autres équipements de protection le jour de la réunion et protégez – vous personnellement.
Novogene Co.Ltd(688315)
Ordre du jour de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion: 10 h le 8 avril 2022
Lieu de la réunion: salle multifonctionnelle (Ⅲ), bâtiment 101, bâtiment 301, Cour a 10, Jiuxianqiao North Road, district de Chaoyang, Beijing Novogene Co.Ltd(688315)
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 8 avril 2022 au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de l’Assemblée (i) Convocation de l’Assemblée: Novogene Co.Ltd(688315) Les représentants chargés de la surveillance des billets (v) examinent la proposition de réunion un par un.
Nom de la proposition
1 Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
2.01 type et valeur nominale des actions émises 2.02 mode et date d’émission
2.03 objet de l’émission et mode de souscription 2.04 date de référence, prix d’émission et principe de tarification 2.05 volume de l’émission 2.06 ampleur et utilisation des fonds collectés 2.07 période de restriction des ventes 2.08 lieu d’inscription 2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués 2.10 période de validité de la résolution d’émission
3 proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
4 Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
5 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 6 Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
7 proposition concernant le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage pour l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 et l’engagement des sujets concernés 8 proposition concernant la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) 9 Proposition visant à demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter pleinement cette émission d’actions à des objets spécifiques
Questions et réponses des actionnaires et de leurs mandataires
Les actionnaires et leurs mandataires présents sur place votent sur la proposition
(Ⅷ) Ajournement de la séance, statistiques des résultats du vote sur place et du vote en ligne consolidé
Reprise de la réunion, le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
Signer les documents de l’Assemblée générale des actionnaires
Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat
Xii) Clôture de la réunion par le Président
Novogene Co.Ltd(688315) Conseil d’administration 8 avril 2022
Novogene Co.Ltd(688315)
Proposition de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 1:
Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Afin de promouvoir davantage le développement normal, à long terme et sain de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de lever des fonds en émettant des actions à des objets spécifiques. Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental), la société procède à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses un par un en fonction de la situation réelle et des exigences relatives aux qualifications et conditions des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique pour l’émission d’actions a à des cibles spécifiques. Considère que la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques. La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Novogene Co.Ltd(688315) Conseil d’administration 8 avril 2022
Novogene Co.Ltd(688315)
Proposition de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 2:
Proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Afin de promouvoir davantage le développement normalisé, à long terme et sain de la société, la société a l’intention de lever des fonds en émettant des actions à des objets spécifiques. Le plan d’émission des actions est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises: actions ordinaires cotées en Chine (actions a), chacune ayant une valeur nominale de 1,00 RMB.
2. Méthode et heure de délivrance: la délivrance est effectuée à des objets spécifiques. La société émettra à des objets spécifiques au cours de la période de validité de la décision du CCRs d’accepter l’enregistrement.
3. Objet de l’émission et mode de souscription:
L’objet de cette offre ne doit pas dépasser 35 personnes, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB et d’autres personnes morales et physiques conformes aux lois et règlements, etc. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; En tant qu’objet d’émission, les sociétés de fiducie ne peuvent souscrire que sur leurs propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux résultats de l’enquête après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent aux actions émises par la société au même prix en espèces RMB. 4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification:
L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d’enquête. La date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence. Après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes. Entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, si la société émet des dividendes, des actions bonus ou des fonds d’accumulation pour augmenter le capital social et d’autres questions de dividende et d’exclusion, l’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée.
