Annonce de la résolution du 8ème Conseil d’administration
Abréviation des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Code des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) numéro d’annonce: 2022 – 020 abréviation des obligations convertibles: nord Code des obligations convertibles: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Annonce de la résolution du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la huitième réunion du Conseil d’administration de Norinco International Cooperation Ltd(000065) La réunion a eu lieu le 29 mars 2022 sous la forme d’un vote par correspondance. Il y a 9 administrateurs qui ont participé au vote délibératif et 9 administrateurs qui ont effectivement participé au vote délibératif. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après délibération de tous les administrateurs participants:
Le Conseil d’administration a examiné et adopté une proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission publique de titres par la société.
La société a reçu le 15 mars 2022 la réponse officielle à l’approbation de l’attribution Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conformément à la proposition de « demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions liées à l’émission d’actions» examinée et adoptée à la quarante – quatrième session du septième Conseil d’administration et à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières et en combinaison avec la situation réelle et la situation du marché de la société, a en outre précisé le plan spécifique d’émission publique de valeurs mobilières pour
1. Type et valeur nominale des titres émis
Les actions émises dans le cadre de cette distribution sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode de distribution
Annonce de la résolution du 8ème Conseil d’administration
L’émission est effectuée au moyen d’un placement d’actions (placement) auprès des actionnaires initiaux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Base et proportion des actions attribuées
L’attribution est fondée sur le nombre total d’actions après la clôture du marché le 1er avril 2022 à la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre de ce plan d’attribution et est distribuée à tous les actionnaires au prorata de 3 actions par 10 actions attribuées. Si les actions attribuées sont inférieures à une action, elles sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Prix des actions attribuées
Le prix de cette offre est de 5,16 yuan / action.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Objet du placement
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché le 1er avril 2022 à la date d’enregistrement de l’attribution des actions sont les objets de l’attribution des actions.
L’actionnaire contrôlant de la société, China Northern Industry Co., Ltd. Et son co – actionnaire, Northern Industry Technology Co., Ltd., ont pris l’engagement de souscrire intégralement les actions négociables de cette distribution en espèces en fonction de leur proportion de participation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant l’attribution des actions
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant la mise en œuvre de l’offre d’actions sont répartis entre tous les actionnaires de la société après l’achèvement de l’offre d’actions en fonction de leur proportion de participation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Temps d’abonnement
Le délai de paiement de cette offre est le délai normal de négociation de la Bourse du 6 avril 2022 au 12 avril 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Méthode de souscription
L’émission d’actions adopte le mode de vente par procuration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Objet des fonds collectés
Annonce de la résolution du 8ème Conseil d’administration
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’actions ne dépasse pas 120 millions de RMB (y compris les frais d’émission), et le montant net après déduction des frais d’émission sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société et rembourser le prêt. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société remboursera d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la date d’échéance réelle du prêt et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Lieu de listage
Après l’attribution des actions, les actions attribuées seront cotées à la Bourse de Shenzhen conformément aux dispositions pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de cotation publique des actions attribuées de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Norinco International Cooperation Ltd(000065) 2021 et aux dispositions pertinentes du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et D’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration s’occupera des questions relatives à la cotation des actions attribuées à la Bourse de Shenzhen après l’achèvement de l’offre publique de valeurs mobilières de cette émission. En outre, la direction de l’entreprise et le personnel désigné autorisé sont autorisés à traiter des questions spécifiques.
Le Conseil d’administration a examiné et approuvé la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société pour l’offre publique d’actions et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de réglementer le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen et au système de gestion et d’utilisation des fonds collectés de Les fonds collectés par la société pour l’attribution d’actions et l’offre publique de titres sont déposés dans un compte spécial de fonds ouvert par la Banque. Avec l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, la société ouvrira un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission publique de titres par actions.
Conformément aux dispositions ci – dessus, dans un délai d’un mois à compter de la réception des fonds collectés, la société signera un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire du compte spécial des fonds collectés afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise la direction des opérations de la société ou son représentant autorisé à signer des accords de surveillance des fonds collectés avec les banques et les organismes de recommandation susmentionnés.
Annonce de la résolution du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’ajout de membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison d’un changement d’emploi, Mme Zhang Xiaoming a demandé à démissionner de son poste d’administrateur et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation du 8e Conseil d’administration.
Sur la nomination de Zhang guanjie, Président du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a l’intention d’employer Wang qingkang comme membre du Comité de rémunération et d’évaluation, de former conjointement le huitième Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration avec Yuan Li, administrateur indépendant, et He Jia, administrateur indépendant, dont Yuan Li est Président. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration. Documents à consulter
Résolutions du 8ème Conseil d’administration
Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conseil d’administration 30 mars 2002
