Code des valeurs mobilières: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) titre abrégé: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Le 28 mars 2022, la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de communication. Il y avait 3 autorités de surveillance qui devaient assister à la réunion et 3 autorités de surveillance qui y assistaient effectivement. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Hou quanchang. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif et vote par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes sont adoptées:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Conformément aux dispositions pertinentes de la China Securities Regulatory Commission concernant le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, les autorités de surveillance participantes ont procédé à un examen sérieux et strict du rapport annuel 2021 de la société et ont formulé les avis d’examen suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne;
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, et les informations divulguées sont véridiques et complètes, reflétant pleinement la situation opérationnelle et financière de la société pour 2021;
Avant la présentation du présent avis, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021;
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société garantissent que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société sont exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 du Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, solide et efficace, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, que le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et qu’il peut jouer un meilleur rôle de contrôle de la gestion dans tous les aspects clés de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. Être en mesure de garantir le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète vraiment la situation de base du contrôle interne de l’entreprise et est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts, et qu’il tient pleinement compte de la situation actuelle de l’exploitation de la société, du plan de développement futur et de la demande de fonds. La procédure de prise de Décisions est légale et conforme, ce qui est bénéfique au développement durable de la société et à la protection des intérêts à long terme des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Approuver la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Publication de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Nous convenons de renouveler l’emploi de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour l’audit financier et le contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an afin de fournir des services d’audit à la société et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la Direction opérationnelle de la société à déterminer la rémunération de l’organisme d’audit et d’autres questions spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Annonce concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 005) divulguée par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) .
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie à l’étranger en 2022
Approuver la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Annonce concernant l’estimation du montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022 (annonce no 2022 – 007) publiée par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société et ses filiales de fonds propres inutilisés ne dépasse pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, n’affecte pas le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, n’affecte pas les besoins normaux de roulement des fonds de la société et n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société. Grâce à une gestion financière appropriée, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement d’investissement pour les actionnaires de la société. La société et ses filiales sont convenues d’utiliser les fonds propres inutilisés jusqu’à concurrence de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Avis sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 008) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société mettra en œuvre les projets d’investissement financés par les fonds collectés conformément à l’engagement. La société a formulé des systèmes de gestion pertinents conformément aux lois et règlements pertinents, normalisé le stockage et l’utilisation des fonds collectés et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (avis public No 2022 – 009) divulgué par
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global des filiales à part entière
Approuver la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global de la filiale à part entière. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Publication de l’annonce Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération annuelle 2021 des superviseurs de la société et de formulation du plan de rémunération annuel 2022;
En 2021, tous les superviseurs de la compagnie ont reçu une rémunération totale de 962600 RMB. Voir la section IV du rapport annuel de la compagnie pour plus de détails sur la rémunération spécifique de chaque superviseur.
Le régime de rémunération des superviseurs de la compagnie pour l’année 2022 est le suivant: les superviseurs occupant d’autres postes dans la compagnie ne recevront pas de rémunération des superviseurs, mais seulement de la rémunération pour d’autres postes dans la compagnie. La rémunération pour d’autres postes sera reçue conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement pertinent de la compagnie. Les superviseurs sont tous en poste dans l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette modification des conventions comptables de la société est conforme aux questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Département de la comptabilité du Ministère des finances le 1er novembre 2021 et qu’elle est conforme aux règlements pertinents du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Après ce changement de convention comptable, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que les états financiers de la société reflètent plus objectivement et plus fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Avis de modification des conventions comptables publié par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (avis no 2022 – 013).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
