Code du titre: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) titre abrégé: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) numéro d’annonce: 2022 – 001 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) En outre, la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration a été convoquée par voie de communication le 28 mars 2022. Sept administrateurs devraient assister à la réunion et sept administrateurs devraient assister à la réunion. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Lin Qibin. La réunion est organisée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion sérieuse entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 divulgué.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) divulgué.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 du Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) divulgué. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie conformément aux lois et règlements pertinents. Entre – temps, PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport annuel d’audit du contrôle interne de 2021 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
6. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Il est convenu de verser un dividende en espèces de 0,1 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total à la date d’enregistrement de la distribution des bénéfices. En 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 148610729 RMB, retiré une réserve de surplus statutaire de 7412487 RMB, et le bénéfice distribuable courant de 141198242 RMB, plus le bénéfice non distribué des années précédentes de 1209143793 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable final de la société était de 1350342035 RMB.
La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 0,1 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 1494253157 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 1494253157 Yuan (impôt inclus). La part des dividendes en espèces dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 10,05%.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Approuver la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Publication de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition à l’avance et sont convenus de la soumettre au Conseil d’administration pour examen, et ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Cette question concerne les transactions entre apparentés, les administrateurs liés Lin Qibin, Lin shangwei, Lin Shangqi et Cheng Zijian se sont abstenus de voter.
Résultat du vote des administrateurs non affiliés: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Nous convenons de renouveler l’engagement de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour l’audit financier et le contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an afin de fournir des services d’audit à la société, et nous demandons à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser La direction opérationnelle de la société à déterminer la rémunération de l’organisme d’audit et d’autres questions spécifiques. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Annonce concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 005) divulguée par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) .
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Afin d’assurer un fonctionnement sain et stable de la société et compte tenu de la demande de fonds de production et d’exploitation et des besoins de développement des entreprises de la société en 2022, la société et toutes les filiales contrôlantes ont l’intention de demander à chaque banque une ligne de crédit globale d’un montant maximal de 3,61 milliards de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Annonce de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Approuver la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie à l’étranger en 2022, pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Annonce concernant l’estimation du montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022 (annonce no 2022 – 007) publiée par Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer le rendement des fonds propres inutilisés, sans affecter les opérations quotidiennes et les risques contrôlables, la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes gèrent la trésorerie des fonds propres dont le montant total maximal ne dépasse pas 500 millions de RMB et achètent des produits de gestion financière dont la durée de vie n’est pas supérieure à 12 mois et qui sont contrôlés par le risque, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actifs en espèces. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Avis sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 008) divulgué.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (avis public No 2022 – 009) divulgué par
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et de formulation du plan de rémunération pour 2022.
En 2021, la rémunération totale reçue par tous les administrateurs de la société s’élevait à 3 940800 RMB, dont 100000 RMB par an (avant impôt) pour l’allocation des administrateurs indépendants. Voir la section IV du rapport annuel de la société pour plus de détails sur la rémunération spécifique de chaque administrateur.
Afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs et d’établir un mécanisme d’incitation et de restriction, le Conseil d’administration a formulé un plan de rémunération des administrateurs pour 2022: l’indemnité des administrateurs indépendants est déterminée conformément à l’Accord de service des administrateurs indépendants et est de 100000 RMB / an (avant impôt). Les administrateurs internes reçoivent une rémunération en fonction de leur grade, conformément à la norme de rémunération déterminée dans le contrat de travail signé avec la société, et ne reçoivent plus de rémunération distincte des administrateurs. En fonction de la réalisation des objectifs annuels d’exploitation et de gestion, le Comité de rémunération et de nomination du Conseil d’administration propose un plan de paiement de la rémunération au rendement fondé sur les résultats de l’évaluation annuelle, qui est examiné par le Conseil d’administration et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs externes ne reçoivent pas de rémunération des administrateurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
15. Délibération et adoption de la proposition sur la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et la formulation du plan de rémunération pour 2022
En 2021, la rémunération totale reçue par tous les cadres supérieurs de la compagnie s’élevait à 4779 millions de RMB. Voir la section IV du rapport annuel de la compagnie pour plus de détails sur la rémunération spécifique de chaque cadre supérieur.
Régime de rémunération des cadres supérieurs: les cadres supérieurs de l’entreprise sont rémunérés et exécutés conformément au contrat de travail signé avec l’entreprise en fonction de leur poste de direction spécifique.
