Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Après avoir communiqué avec le personnel concerné de la société, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration comme suit:
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, parfait et efficace. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et de ses lignes directrices de soutien, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne. Le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et peut jouer un meilleur rôle de contrôle de gestion dans tous les aspects clés de la gestion de l’entreprise. Être en mesure de garantir le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et aux conditions réelles et aux besoins de développement. Il tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la situation de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de l’entreprise, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires, ce qui est propice au développement sain, durable et stable de l’entreprise. Par conséquent, le plan est approuvé et le plan de distribution est soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes des lois et règlements pertinents et des Statuts de la société, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces; Les opérations entre apparentés de la société relèvent du champ d’activité normal et sont nécessaires à la production et à l’exploitation futures et continueront d’exister. Les opérations sont justes et légales et ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. La société est indépendante des parties liées en termes d’affaires, de personnel, de finances, d’actifs, d’institutions, etc., et les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société.
Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Au cours de l’audit de 2021, il a été en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, d’effectuer l’audit conformément aux dispositions pertinentes des normes d’audit et d’obtenir des opinions d’audit objectives et impartiales. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie à l’étranger en 2022
Le montant estimatif de la garantie externe de la compagnie en 2022 est conforme aux besoins réels de l’entreprise et de son développement opérationnel, et le plan de garantie externe est raisonnable. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et les risques sont contrôlables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022 et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de ses filiales et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières telles que Les banques, les sociétés de valeurs mobilières ou les sociétés de fiducie afin d’accroître les revenus de la société et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, sans affecter négativement les activités commerciales de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts. Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie au cours de la période de validité de la résolution.
Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Nous avons examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, et nous croyons que le contenu du rapport reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et à l’élaboration d’un plan de rémunération pour 2022 nous avons soigneusement compris et examiné l’évaluation de la rémunération des administrateurs de la société et avons convenu que la société verserait aux administrateurs une rémunération totale de 3 940800 RMB en 2021.
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des administrateurs de la société, à l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de la société, ainsi qu’à la formulation et à l’efficacité des procédures de vote. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à la garantie de la demande de crédit global d’une filiale à part entière
La garantie fournie par la société pour la demande de crédit global d’une filiale à part entière est une garantie externe découlant des activités normales de la société; Se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux règlements internes pertinents de la société; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration concernant cette garantie sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et le résultat du vote est légal et efficace.
Par conséquent, nous acceptons la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition de modification des conventions comptables
Cette modification des conventions comptables de la société est effectuée conformément aux questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Département de la comptabilité du Ministère des finances le 1er novembre 2021 et est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Après ce changement de convention comptable, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que les états financiers de la société reflètent plus objectivement et plus fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous acceptons donc ce changement de convention comptable.
Proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et à la formulation du plan de rémunération pour 2022
Nous avons soigneusement compris et examiné l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie et avons convenu que la compagnie verserait 4 479900 RMB de rémunération totale aux cadres supérieurs en 2021.
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour l’année 2022 est formulé en fonction des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui est propice au renforcement de la diligence raisonnable des cadres supérieurs de l’entreprise, à l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, ainsi qu’à La formulation et à l’efficacité des procédures de vote. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
28 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
28 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
28 mars 2022
