Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, avec les efforts conjoints de tous les superviseurs, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s’est acquitté consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents et a mené des travaux actifs et efficaces sur le fonctionnement juridique de la société, les principales décisions d’exploitation, la situation financière et les administrateurs de la société. Les cadres supérieurs ont exercé un contrôle efficace sur l’exercice de leurs fonctions, protégé les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires et encouragé régulièrement le développement sain de l’entreprise. Les principaux travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, les autorités de surveillance de la société s’acquitteront diligemment de leurs fonctions et exerceront les pouvoirs pertinents en stricte conformité avec les exigences des statuts, du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, et convoqueront l’assemblée du Conseil des autorités de surveillance conformément aux procédures légales pour assister à l’assemblée des actionnaires et à l’assemblée du Conseil d’administration. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions pour superviser et donner des avis en temps opportun sur les questions importantes de la société.
1. La septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 25 mars 2021, au cours de laquelle le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, le plan des comptes financiers définitifs de la société pour 2020, le plan du budget financier de la société pour 2021 et le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 ont été examinés et adoptés. Proposition relative à l’emploi de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020, proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, Proposition relative à la présentation du rapport financier de la société en 2020 à l’extérieur, proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, La proposition relative au plan de garantie de la société pour 2021, la proposition relative à la garantie de la société pour les filiales à part entière, la proposition relative à la modification des dispositions du système de contrôle interne – procédures de préparation des états financiers, la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour la gestion financière déléguée, la proposition relative à l’aide financière de la société pour les filiales, Proposition de modification de certaines dispositions des mesures administratives relatives aux endossements et aux garanties.
2. La huitième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 29 avril 2021 et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021 et la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés.
3. La neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 25 juin 2021, au cours de laquelle la proposition relative à l’élection du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour les représentants non salariés des autorités de surveillance, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et le paiement des dépenses de la Banque de développement et la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global des filiales à part entière et des filiales holding ont été examinées et adoptées.
4. La première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 12 juillet 2021 et la proposition d’élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
5. La deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 27 août 2021, au cours de laquelle le rapport semestriel 2021 et son résumé de la société, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours du semestre 2021 de la société, la Proposition relative à la garantie de la demande de crédit global pour les filiales à part entière et la proposition relative à la fourniture d’une aide financière aux filiales à part entière ont été examinés et adoptés.
6. La troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 29 octobre 2021, au cours de laquelle le rapport du troisième trimestre 2021 de la société et la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global pour les filiales à part entière ont été examinés et adoptés.
7. La quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 9 novembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la vente d’actifs par les filiales Holding.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté à trois assemblées générales des actionnaires et à neuf assemblées du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à une supervision complètes des procédures de prise de décisions, du système de contrôle interne et du comportement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et a constamment encouragé la construction d’un système de contrôle interne. En 2021, la procédure de prise de décisions de la société sur les questions importantes est conforme aux dispositions pertinentes, est correcte et raisonnable, et le système de gestion de la société est normalisé; La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et efficace; Le Conseil d’administration peut appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance n’a pas constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société avaient enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur la situation financière de la société
Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont écouté attentivement le rapport spécial du Directeur financier de la société et ont inspecté et supervisé les opérations financières de la société en examinant le rapport annuel de la société et le rapport d’audit du cabinet comptable. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier de la société pour 2021 reflète objectivement, fidèlement et complètement la situation financière et opérationnelle de la société. L’opinion d’audit émise par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société et son évaluation des questions pertinentes sont objectives et impartiales.
Le Conseil des autorités de surveillance examine le contrôle interne de la société
Au cours de la période considérée, la société a continué de promouvoir la mise en place d’un système de contrôle interne, d’appliquer rigoureusement toutes les lois, règles et règlements, d’améliorer constamment la structure de gouvernance d’entreprise et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. L’entreprise met progressivement en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne actuel de la société peut essentiellement répondre aux exigences de la gestion de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques, complets et justes, assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois, règlements et règles internes pertinents de l’État, et protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société.
Examen par le Conseil des autorités de surveillance de l’acquisition et de la vente d’actifs importants de la société
Au cours de la période considérée, la filiale holding de la société, Ningbo maoxiang Metal Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ningbo maoxiang»), a vendu à Ningbo yongbo Intelligent Technology Co., Ltd. Des terrains, des maisons et des installations auxiliaires d’une superficie de 26 656,1 m2 appartenant à Ningbo maoxiang et situés Au 609 xiaying North Road, sous la rue panhuo, district de Yinzhou, pour un prix total de 120 millions de RMB. L’opération n’implique pas d’opérations entre apparentés et ne constitue pas non plus une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées; Cette transaction a été soumise au Conseil d’administration pour examen. En outre, la société n’a pas d’autres activités d’acquisition et de vente d’actifs importants en 2021. Il n’y a pas eu d’opérations d’initiés ou d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société ou entraînant la perte d’actifs de la société.
Opérations entre apparentés de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance supervise les opérations entre apparentés effectuées par la société et accorde une attention particulière aux actes pertinents des administrateurs et actionnaires liés. Lorsque la société effectue des opérations entre apparentés, elle applique strictement les prix convenus pertinents, se conforme aux dispositions pertinentes et met en œuvre des procédures juridiques. Les opérations entre apparentés et les principes de tarification sont justes et raisonnables, sans acte illégal ni préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois et politiques nationales pertinentes.
Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne.
Mettre l’accent sur les secteurs à haut risque de l’entreprise et effectuer des inspections sur les investissements importants, la gestion des fonds et les opérations connexes de l’entreprise.
Vérifier la situation financière de la société. Surveiller les opérations financières de la compagnie en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
