Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Conformément à l’attitude de travail diligente et consciencieuse, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux, les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Les membres du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société sont Wang Jun, Meng Yan et Lin Qibin, administrateurs indépendants. Le Président du Comité d’audit est Meng Yan, administrateur indépendant qualifié pour la profession comptable.
Tenue de la Conférence annuelle 2021
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu six réunions, auxquelles tous les membres ont assisté en personne:
Le 25 mars 2021, la société a convoqué la première réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration en 2021. Trois membres du Comité d’audit devraient assister à la réunion, trois membres du Comité d’audit ont effectivement assisté à la réunion, et trois membres du Comité d’audit, Meng Yan, Wang Jun et Lin Qibin, ont participé à la réunion. La réunion est présidée par Meng Yan, Président du Comité d’audit du Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté la proposition sur le plan des comptes financiers définitifs de la société pour 2020, la proposition sur le plan du budget financier de la société pour 2021, la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la Société pour 2020 et la proposition sur l’emploi de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit de la société pour 2021. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020, proposition relative à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative à l’examen du plan de travail du Bureau d’audit de la société en 2021, proposition relative à la garantie des filiales à part entière, proposition relative à la présentation du rapport financier de la société en 2020, Proposition relative au plan de garantie annuel 2021 de la société.
Le 29 avril 2021, la société a convoqué la deuxième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration en 2021. Trois membres du Comité d’audit devraient assister à la réunion, trois membres du Comité d’audit ont effectivement assisté à la réunion, et trois membres du Comité d’audit, Meng Yan, Wang Jun et Lin Qibin, ont participé à la réunion. La réunion est présidée par Meng Yan, Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, et le rapport du premier trimestre 2021 est examiné et adopté.
(Ⅲ) Le 25 juin 2021, la société a convoqué la troisième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration en 2021. Trois membres du Comité d’audit devraient assister à la réunion, trois membres du Comité d’audit ont effectivement assisté à la réunion, et trois membres du Comité d’audit, Meng Yan, Wang Jun et Lin Qibin, ont participé à la réunion. La réunion est présidée par Meng Yan, Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, et la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global pour les filiales à part entière et les filiales Holding est examinée et adoptée.
Le 12 juillet 2021, la société a convoqué la première réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021, qui comptait trois membres présents, trois membres présents en fait et trois membres de Meng Yan, Wang Jun et Lin Qibin. La réunion a été présidée par Meng Yan, Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, qui a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du quatrième Conseil d’administration et a décidé d’élire M. Meng Yan Président du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société.
Le 27 août 2021, la société a convoqué la deuxième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021. Trois membres du Comité d’audit devraient assister à la réunion, trois membres du Comité d’audit ont effectivement assisté à la réunion, et trois membres du Comité d’audit, Meng Yan, Wang Jun et Lin Qibin, ont participé à la réunion. La réunion a été présidée par Meng Yan, Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, qui a examiné et adopté le rapport semestriel 2021 et son résumé de la société, la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global pour les filiales à part entière et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021. (Ⅵ) Le 29 octobre 2021, la société a convoqué la troisième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021. Trois membres du Comité d’audit devraient assister à la réunion, trois membres du Comité d’audit ont effectivement assisté à la réunion et trois membres du Comité d’audit, Meng Yan, Wang Jun et Lin Qibin, ont participé à la réunion. La réunion a été présidée par Meng Yan, Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, qui a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la société et la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global pour les filiales à part entière.
Iii. Exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
Superviser et évaluer le travail de l’institution d’audit externe et proposer des recommandations de renouvellement
L’institution d’audit externe engagée par la société est PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), qui possède les qualifications professionnelles requises pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, peut bien accomplir tous les travaux confiés par la société, n’a aucune relation avec la société et peut maintenir l’indépendance dans le processus de publication du rapport d’audit. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité a eu des discussions et des communications approfondies avec lui au sujet de la portée de la vérification, du plan de vérification, de la méthode de vérification, etc., et il est d’avis que TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et de diligence au cours de la vérification de la compagnie et a respecté les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification a vérifié l’achèvement des travaux de l’exercice en cours et la qualité de la pratique de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et d’experts – comptables agréés, qui ont fait l’objet d’un examen annuel en 2020, et a procédé à une évaluation complète et objective de la sensibilisation au service, de l’éthique professionnelle et de la capacité de rendement du cabinet comptable. Il est recommandé que TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) continue d’être nommé vérificateur de la compagnie en 2021.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Comité d’audit a examiné attentivement le plan de travail annuel d’audit interne du Département d’audit de la société, a précisé les points clés des travaux d’audit de la société en 2021, a supervisé et inspecté la mise en œuvre du plan en temps opportun et a formulé des avis directeurs sur les problèmes constatés lors de l’audit interne. Après examen du rapport d’audit interne, il n’y a pas eu d’erreurs et de problèmes majeurs dans le travail d’audit interne du Département de l’audit.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification a examiné les rapports financiers de la société et a conclu que les rapports financiers de la société étaient véridiques, complets et exacts et qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes liées aux rapports financiers. Nous avons mis l’accent sur les principaux problèmes comptables et d’audit, les changements de conventions comptables dans les rapports financiers de la société, et nous croyons qu’il n’y a pas d’ajustement des erreurs comptables importantes, les questions impliquant des jugements comptables importants, etc.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre diverses lois, règlements, règles, statuts et systèmes de gestion interne, et l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et le niveau d’exploitation ont fonctionné de manière normalisée afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a activement coordonné la communication entre la direction de l’entreprise et l’institution d’audit externe, ainsi qu’entre l’institution d’audit externe et le Département d’audit interne de l’entreprise, sur la base de l’audition complète des opinions de toutes les parties, afin de rendre La communication entre la direction de l’entreprise, le Département d’audit interne et les départements concernés et l’institution d’audit externe plus efficace et d’améliorer l’efficacité de l’audit.
Évaluation du rendement
Au cours de la période considérée, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, le Comité d’audit s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, a exercé ses fonctions de supervision et d’orientation et s’est mieux acquitté de ses responsabilités.
En 2022, nous continuerons de faire preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, de prêter une attention particulière aux priorités réglementaires de la c
Comité de vérification du Conseil d’administration
28 mars 2022
