Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Mars 2022
En tant qu’administrateur indépendant de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Il a activement formulé des suggestions pour le développement et la gestion à long terme de l’entreprise et a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques, le fonctionnement normalisé et le développement de l’entreprise par le Conseil d’administration. Le rendement de 2021 est maintenant indiqué comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Meng Yan male, born in August 1955, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. De septembre 1982 à aujourd’hui, il a travaillé à l’École de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie. Ses principaux postes sont les suivants: Professeur à l’École de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie, Beijing Bashi Media Co.Ltd(600386)
Wang junnan, né en avril 1954, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un doctorat. De septembre 1986 à aujourd’hui, il a travaillé à la faculté de droit de l’Université d’économie et de commerce extérieur. Ses principaux postes comprennent un professeur à la faculté de droit de l’Université du commerce extérieur et de l’économie, un avocat à temps partiel du cabinet d’avocats Beijing cai’an et un administrateur indépendant de la société.
Zhang Ning female, born in September 1959, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De juin 1999 à décembre 2017, il a été Secrétaire général adjoint de la China Automotive Engineering Society et Secrétaire spécial de la China Automotive Engineering Society de janvier 2018 à ce jour; Il est actuellement administrateur indépendant de la société, Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) administrateur indépendant et administrateur indépendant de Suzhou Green Control Transmission Technology Co., Ltd.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons aucune relation d’association avec la société ou les actionnaires contrôlants de la société et les contrôleurs effectifs, ne détenons pas d’actions de la société, ne fournissons pas de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société ou à ses filiales, et n’obtenons pas d’autres avantages supplémentaires non divulgués de la société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées. Il n’a pas été puni par la c
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Le 12 juillet 2018, nous avons été élus administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société. À l’expiration de son mandat le 12 juillet 2021, il a été élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société compte actuellement trois administrateurs indépendants, soit un tiers du nombre total d’administrateurs.
1. Au cours de la période considérée, Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
2. Au cours de la période considérée, Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
3. En 2021, en tant qu’administrateurs indépendants, nous avons participé aux réunions des comités spéciaux correspondants conformément à nos responsabilités respectives, discuté et délibéré sérieusement des sujets de réunion, rempli les fonctions de membre et amélioré l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons lu et compris attentivement les documents et documents relatifs à la proposition avant de convoquer le Conseil d’administration et nous nous sommes pleinement préparés aux décisions importantes du Conseil d’administration. Lors de la réunion du Conseil d’administration, chaque proposition a été examinée avec soin, a participé activement à la discussion et a présenté des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et correctes du Conseil d’administration de la société.
Enquête sur place dans l’entreprise
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons effectué de nombreuses visites sur place de la société, communiqué avec le personnel concerné et mieux comprendre la production et l’exploitation de la société; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel de l’entreprise concerné par téléphone et par courriel, afin d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et de se préoccuper de l’état d’avancement de l’entreprise.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. En 2021, nous nous sommes acquittés efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Pour chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, nous avons d’abord examiné attentivement les documents de proposition fournis et, sur cette base, nous avons exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
2. Avoir une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, du développement des entreprises et de l’état d’avancement des projets d’investissement, consulter les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de l’entreprise.
3. A rendu un jugement objectif et impartial sur les rapports périodiques de la société et d’autres questions pertinentes. Superviser et vérifier l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
4. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
5. Étudier activement les lois, règlements et règles pertinents, participer activement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux nouvelles normes comptables et aux activités de formation de suivi des administrateurs indépendants connexes organisées par la Bourse de Shanghai.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée ont été effectuées en stricte conformité avec les dispositions des statuts et d’autres systèmes. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et que les procédures décisionnelles sont légales et efficaces; Les opérations entre apparentés de la société relèvent du champ d’activité normal et sont nécessaires à la production et à l’exploitation futures et continueront d’exister. Les opérations sont justes et légales et ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. La société est indépendante des parties liées en termes d’affaires, de personnel, de finances, d’actifs, d’institutions, etc., et les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons procédé à un examen attentif de la situation en matière de garantie externe de la société, et nous avons conclu que toutes les garanties de la société au cours de la période visée par le rapport étaient des garanties fournies par la société aux filiales à part entière et aux filiales contrôlantes, que les risques étaient contrôlables, que les procédures étaient légales et conformes, qu’il n’y avait pas de situation de garantie illégale, qu’il n’y avait pas de situation existante de dommage aux actionnaires minoritaires et aux intérêts de la société et qu’il n’y avait pas d’impact négatif Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale ou déguisée des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Utilisation des fonds collectés
En 2021, la société a utilisé les fonds collectés pour augmenter le capital de ses filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés et a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission, conformément aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai sur la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées.
L’utilisation des fonds collectés par la société n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement des fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. À notre avis, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période considérée sont conformes aux dispositions réglementaires et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la société a engagé des cadres supérieurs et les procédures de nomination, d’examen, de vote et d’emploi des cadres supérieurs de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. En tant qu’administrateurs indépendants, nous croyons que le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de l’entreprise et combiné aux conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui est propice au renforcement de la diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs de L’entreprise, à l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, ainsi qu’à la formulation et à l’efficacité des procédures de vote. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société n’a pas remplacé l’organisme d’audit annuel et l’organisme d’audit du contrôle interne. Nous avons émis une opinion indépendante sur le renouvellement de l’emploi de PricewaterhouseCoopers (Zhongtian) LLP (Special General partnership). Nous croyons que PricewaterhouseCoopers (Zhongtian) Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Au cours de l’audit de 2021, il a été en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, d’effectuer l’audit conformément aux dispositions pertinentes des normes d’audit et d’obtenir des opinions d’audit objectives et impartiales. Par conséquent, il est convenu que la compagnie renouvellera l’engagement de PricewaterhouseCoopers (Zhongtian) LLP (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne pour 2022.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, nous avons exhorté la société à trier et à inspecter soigneusement l’exécution des engagements des actionnaires, des parties liées et de la société elle – même, conformément aux avis et exigences pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et nous n’avons constaté aucune violation de l’exécution des engagements.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration et les comités subsidiaires de la société ont mené leurs travaux de manière ordonnée. Nous nous acquittons consciencieusement de nos responsabilités et favorisons activement le bon déroulement des travaux pertinents de l’entreprise. Le Conseil d’administration et les comités spéciaux subordonnés ont examiné et normalisé les questions relevant de leurs domaines respectifs en stricte conformité avec leurs responsabilités professionnelles respectives. En tant qu’administrateurs indépendants, nous assistons consciencieusement aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux concernés, participons activement aux discussions et exprimons des opinions lors des réunions, afin de promouvoir la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Nous avons supervisé et vérifié la divulgation de l’information de la société au cours de la période visée par le rapport, et nous croyons que la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun, de façon complète, complète et exacte au cours de la période visée par le rapport, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que les « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise», nous avons été informés de la mise en œuvre de divers travaux de contrôle interne de l’entreprise, de la mise en place et de l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise et du fonctionnement efficace du système de contrôle interne de l’entreprise. À notre avis, l’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements connexes. Il n’y a pas eu de lacunes importantes dans le contrôle interne de l’information financière au cours de la période considérée.
Modifications des conventions comptables
Au cours de la période considérée, la société a modifié les conventions comptables en conséquence conformément aux exigences des documents du Ministère des finances de l’État. Les conventions comptables modifiées sont conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter plus objectivement et plus équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables et plus précises.
Vi. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant de la société en 2021. En 2022, nous continuerons, dans un esprit de bonne foi et de diligence, à nous acquitter des obligations des administrateurs indépendants conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et statuts, à jouer le rôle d’administrateur indépendant, à renforcer encore la communication avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de la société, à utiliser nos connaissances et notre expérience professionnelles pour fournir plus de suggestions pour le développement de la société et à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Nous défendrons fermement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sans préjudice.
Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration et à la direction de l’entreprise pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces au cours de l’année écoulée.
Fait rapport
Administrateurs indépendants: Wang Jun, Meng Yan et Zhang Ning
28 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) ) signé par Meng Yan, administrateur indépendant:
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Le 28 mars 2022 (cette page n’a pas de texte, c’est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021) Signature de l’administrateur indépendant Wang Jun:
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Le 28 mars 2022 (cette page n’a pas de texte, c’est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021) Signature de l’administrateur indépendant Zhang Ning:
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 28 mars 2022
