Code du titre: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) titre abrégé: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) annonce No: 2022 – 014
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Numéro de série de l’actionnaire votant nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
4 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et en 2022 √
Proposition relative à l’estimation des opérations courantes entre apparentés
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022 √
9 Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022 √
10 Rapport financier final 2021 √
11 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie √
12 confirmation de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et formulation de la rémunération pour 2022 √
Proposition de système de rémunération
13 sur la confirmation du salaire annuel 2021 des superviseurs de la société et la formulation du salaire annuel 2022 √
Proposition de système de rémunération
14 Proposition de modification du siège social de la société √
15 proposition relative à la garantie de la demande de crédit global d’une filiale à part entière √
16 Proposition de modification des statuts √
17 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
18 proposition de modification du système de gestion des dividendes √
19 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Voir Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily et le site Web officiel de la Bourse de Shanghai le 30 mars 2022 pour plus de détails sur le contenu des informations divulguées. http://www.sse.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: 163. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 9, 11, 12, 154. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 6
Nom des actionnaires liés à éviter le vote: Cayman Yingli Industry Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au réseau.
Votez. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2022 / 4 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de détention d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, la carte d’identité personnelle et la preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité personnelle et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. 2. L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation, et l’agent autorisé de l’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité, son certificat de participation, sa procuration et sa carte de compte de valeurs mobilières.
Pour les procédures d’enregistrement, les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et l’heure de livraison la plus tardive est 16 h le 20 avril 2022. Adresse du lieu d’enregistrement et du lieu de livraison de la procuration: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, bâtiment à bureaux, no 2379, avenue zhouzhuo, district de haute technologie, Changchun, Province de Jilin
(Ⅲ) inscription le 20 avril 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h). Autres questions (i) les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents sur le site de l’Assemblée. Toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire à l’Assemblée et à y assister à temps. Personne – ressource de la réunion: Li Xia, Hou Jiaming (v) Tél.: 0431 – 85022771 Fax: 0431 – 85033777 avis est par les présentes donné.
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
4 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 Mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022
Proposition relative à l’estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable
8 discussion sur l’application de la ligne de crédit globale à la Banque en 2022
CAS
9 Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022
10 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
11 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
12 sur la confirmation de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et la formulation de 2022
Proposition de système de rémunération annuel
13 sur la confirmation de la rémunération annuelle 2021 des superviseurs de la société et la formulation de 2022
Proposition de système de rémunération annuel
14 Proposition de modification du siège social de la société
15 proposition de garantie pour la demande de crédit global d’une filiale à part entière
CAS
16 Proposition de modification des Statuts
17 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
18 proposition de modification du système de gestion des dividendes
19 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
