Code des valeurs mobilières: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) titre abrégé: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
Conseils spéciaux
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) L’avis de la réunion a été envoyé par écrit le 15 mars 2022. L’Assemblée est composée de 15 administrateurs et de 14 administrateurs. Le Directeur Liu Jizhen n’a pas pu assister à la réunion en personne pour des raisons officielles et a autorisé le Directeur Niu dongxiao à y assister et à voter en son nom. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés») et aux statuts du Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (les « Statuts»). Quatre superviseurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. Conformément aux statuts, la réunion est présidée par M. Liang yongpan, Président du Conseil d’administration. Après le vote des administrateurs présents ou de leurs mandants autorisés, les résolutions suivantes sont examinées et adoptées à l’unanimité:
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 (y compris le rapport de travail des administrateurs indépendants)
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 et à l’utilisation des réserves excédentaires pour couvrir les pertes
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu que la société n’effectuera pas de distribution de bénéfices en 2021 et utilisera une réserve de surplus discrétionnaire d’environ 910 millions de RMB (voir ci – dessous) pour compenser les pertes.
Examiner et adopter la proposition relative à la publication des notes relatives au rapport annuel 2021
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Accepter de publier le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel et l’annonce de rendement de la compagnie.
Examiner et adopter la proposition sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions
Les administrateurs de la société (y compris les administrateurs indépendants) sont d’accord avec la proposition relative aux opérations entre apparentés de la société en 2021. Les administrateurs de la société (y compris les administrateurs indépendants) considèrent que les opérations entre apparentés de la société en 2021 sont des opérations effectuées conformément aux conditions commerciales générales dans le cadre des activités quotidiennes de la société, et que les opérations sont justes et raisonnables, ce qui est dans l’intérêt général de la société et des actionnaires.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la dépréciation, à la ferraille et à la radiation des actifs de certaines entreprises affiliées résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu de retirer la dépréciation, la ferraille et la radiation des actifs de certaines entreprises affiliées conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux systèmes financiers et comptables pertinents de la société. La combinaison des éléments ci – dessus aura une incidence sur la diminution du bénéfice total de Datang international en 2021 d’environ 188 millions de RMB et la diminution du bénéfice net attribuable à la société mère d’environ 204 millions de RMB.
Les administrateurs de la société (y compris les administrateurs indépendants) estiment que la dépréciation, la ferraille et la radiation des actifs retirés sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux systèmes comptables pertinents de la société et qu’elles peuvent refléter objectivement et équitablement les actifs de la société afin de s’assurer que l’information comptable est vraie et exacte et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Examen et adoption de la proposition sur le budget du prêt confié, de la garantie et du remboursement unifié du prêt en 2022 résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1. Convient que le solde des prêts confiés par la société en 2022 sera contrôlé à moins de 20 902 milliards de RMB. Si des prêts confiés sont fournis à des parties liées ou à des coentreprises ou à des coentreprises, les procédures d’examen, d’approbation et de divulgation (le cas échéant) doivent être mises en œuvre séparément conformément aux dispositions.
2. Convient que Datang Heilongjiang Power Generation Co., Ltd., filiale de la société, fournira une garantie de financement à Datang Jixi Thermal Power Co., Ltd. Et Datang Shuangyashan Thermal Power Generation Co., Ltd. En 2022, avec un montant de garantie ne dépassant pas 290 millions de RMB. 3. Il est convenu que le solde global des prêts et des remboursements de la société en 2022 sera contrôlé à 279 millions de RMB.
Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter l’avis publié par la compagnie le même jour.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis publié par la compagnie le même jour.
Examen et adoption de la proposition sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver le sommaire de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes préparé par la compagnie en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis publié par la compagnie le même jour.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Datang Group finance Co., Ltd. Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 2 voix pour éviter le vote
1. Approuver le rapport d’évaluation des risques de China Datang Group finance Co., Ltd. Préparé par la société.
2. The Directors of the Company (including Independent Directors) believe that China Datang Group finance Co., Ltd. (the “financial company”) operates strictly in accordance with the requirements of the Management Measures of Group Finance Company of the Insurance Regulatory Commission of Bank Of China Limited(601988) Il n’y a pas de problème de risque dans les activités financières telles que les dépôts et les prêts liés entre la société et la société financière. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis publié par la compagnie le même jour.
Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable en 2022
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1. Convient de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et TianQing Hong Kong Certified Public Accountants Co., Ltd. (ci – après dénommées « TianQing international») en tant qu’institutions nationales et étrangères d’audit des états financiers de la société en 2022 pour une période d’un an, avec des frais d’audit de 11 585000 RMB. En outre, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) continuera d’être employé comme organisme d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an, avec des frais d’audit de 1,8 million de RMB.
2. Les administrateurs indépendants de la société estiment que TianQing International possède les qualifications professionnelles pertinentes en matière de valeurs mobilières, de contrats à terme et d’audit financier, ainsi que l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant que comptable d’audit national et étranger et d’audit de contrôle interne de Datang international en 2021, il a rempli avec succès les obligations contractuelles de rapport annuel et d’audit de contrôle interne en 2021 conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité.
La société a continué d’employer TianQing international en tant qu’institution d’audit pour 2022, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis publié par la compagnie le même jour.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale (rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance)
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Accepter de publier le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société (rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance).
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation et au rapport d’audit du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver la publication du rapport d’évaluation et du rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021.
Examen et adoption de la proposition de transfert de 10% des capitaux propres de Datang Overseas electric power operation Co., Ltd. Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 2 voix pour éviter le vote
Il est convenu que Datang Anhui Power Generation Co., Ltd. (la « société anhui»), une filiale à part entière de la société, transférera 10% des actions de China Datang Group Overseas power operation Co., Ltd. (la « société maritime») à China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd. (la « société d’investissement maritime») pour un prix de transfert d’environ 26 millions de RMB.
Les administrateurs de la société (y compris les administrateurs indépendants) estiment que ce transfert peut optimiser la structure du capital de la société et servir les intérêts généraux de la société et des actionnaires.
Examen et adoption de la proposition d’acquisition d’actions et d’actifs de China Datang Group Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Industrial Co., Ltd.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions
Il est convenu que la société ou ses filiales achèteront les actions et les actifs de la société appartenant à China Datang Group Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Les administrateurs de la société (y compris les administrateurs indépendants) estiment que cette acquisition peut améliorer la situation actuelle de la faible proportion de nouvelles installations énergétiques de la société et accélérer l’optimisation et l’ajustement de l’aménagement industriel dans la région où le projet est situé, ce qui est dans l’intérêt général de la société et des actionnaires. Après la signature de l’accord pertinent, la société fera une annonce publique distincte.
Examiner et adopter la proposition de transfert de 52% des capitaux propres de Inner Mongolia Datang international jungger Mining Co., Ltd.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions
Il est convenu de transférer 52% des actions de Inner Mongolia Datang International Jungar Mining Co., Ltd. à China Datang Group Energy Investment Co., Ltd. Pour un prix de transfert d’environ 497 millions de RMB.
Les administrateurs de la société (y compris les administrateurs indépendants) estiment que le transfert peut recouvrer les coûts d’investissement de la société et éviter le risque d’incertitude dans le développement et l’exploitation ultérieurs du projet, ce qui est dans l’intérêt général de la société et des actionnaires.
Après la signature de l’accord pertinent, la société fera une annonce publique distincte.
Examen et adoption de la proposition d’investissement dans la construction de cinq nouveaux projets énergétiques, dont l’énergie éolienne de 72 MW de Qianjiang à Chongqing
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu que la société ou ses filiales investiront et construiront cinq nouveaux projets énergétiques, dont le projet d’énergie éolienne de 72 MW de Chongqing Qianjiang Qilin, le projet d’énergie éolienne de 90 MW de Chongqing Wulong Heshun, le projet d’énergie éolienne de 400 MW d’Alxa League wuliji, le projet photovoltaïque de 50 MW de Shanxi yingxian et le projet photovoltaïque de 50 MW de Datang Yangyuan, avec un investissement total d’environ 4 740 milliards de RMB et 30% de l’investissement total du projet.
Examen et adoption de la proposition d’investissement dans la construction du projet de cogénération de chaleur, d’électricité et de froid de Chaozhou à Datang (Huaying) dans la province de Guangdong
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il a été convenu que la société investirait dans le projet de cogénération de chaleur, d’électricité et de refroidissement de Datang (Huaying) Chaozhou selon un ratio d’actions de 70%, avec un investissement total d’environ 2678 milliards de RMB et un capital représentant 30% de l’investissement total du projet.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société avant le 30 juin 2022 et d’autoriser le Secrétaire du Conseil d’administration à donner un avis de l’Assemblée générale annuelle en temps opportun en fonction du moment et du contenu déterminés.
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, les questions relatives à la garantie dans les propositions 2, 3, 4, 12 et 8 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Conformément aux règles de cotation des actions de la société, les propositions 6, 11, 15, 16 et 17 ci – dessus constituent des opérations entre apparentés de la société, et les administrateurs associés, M. Liu Jianlong et M. su min, ont évité de voter sur les résolutions susmentionnées.
Avis est par les présentes donné.
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Conseil d’administration 29 mars 2022
