Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 2021 rapport annuel des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur le rendement de 2021 est le suivant:
Informations de base
Introduction
Liu Jizhen: maintenant âgé de 70 ans, professeur, professeur de doctorat, membre de l’académie chinoise d’ingénierie. Il a été Directeur du Département d’énergie de l’Institut d’énergie de la Chine du Nord, Vice – Président de l’Institut d’énergie de la Chine du Nord, Vice – Président de l’Université d’énergie de la Chine du Nord, Président du campus Baoding, Président de l’Université des ressources en eau et de l’énergie de Wuhan et Président de l’Université d’énergie de la Chine du Nord. Il est actuellement Directeur du laboratoire national clé du nouveau système d’énergie et d’électricité et scientifique en chef du programme 973, Huaneng Power International Inc(600011) ( Huaneng Power International Inc(600011) .sh, 00902.hk) directeur indépendant; Il est également Vice – Président de la China Electrical Engineering Society, membre de la British Society of Engineering Technology (fiet) et Vice – Président de la Public Security Science and Technology Society. M. Liu est engagé depuis longtemps dans la recherche théorique, le développement technologique, l’application technique et la formation du personnel dans le domaine du contrôle de la production d’énergie thermique et du développement et de l’utilisation de nouvelles sources d’énergie. Il a obtenu des résultats de recherche novateurs et systématiques et a une riche expérience dans l’innovation et l’application de la science et de la technologie de l’énergie.
Niu dongxiao: homme, 59 ans, professeur, Directeur de doctorat, docteur en économie technique et en gestion. Il a été professeur au Département des sciences fondamentales de l’Université de l’énergie électrique de Chine du Nord, professeur et doyen de l’École d’économie et de gestion de l’Université de l’énergie électrique de Chine du Nord, et a été nommé professeur spécial pour les universitaires du fleuve Yangtze, candidat national pour le projet de talents de 10 millions de personnes au nouveau siècle, expert – Conseil en prise de décisions de l’Association chinoise des sciences et de la technologie, administrateur spécial du Gouvernement du Conseil d’État et Directeur du Centre chinois de recherche Il est actuellement professeur à l’École d’économie et de gestion de l’Université de l’énergie électrique de Chine du Nord, Directeur adjoint du Comité académique de l’Université de l’énergie électrique de Chine du Nord, Directeur de la base d’innovation et d’introduction de l’intelligence de la discipline chinoise de recherche sur le développement de l’énergie verte (111), membre académique de l’Institut chinois de génie électrique, directeur permanent du Comité chinois de l’Association internationale de l’économie de l’énergie (iaee), Vice – Président de l’Institut chinois de technologie et d’économie et Président de la Direction générale de l’Association M. Niu est engagé depuis longtemps dans l’économie technique de l’énergie, l’évaluation post – construction des centrales électriques, la prévision de la charge électrique, l’analyse du marché de l’énergie, la gestion de l’exploitation de l’énergie, etc., et a une riche expérience dans le domaine de l’économie technique et de la gestion.
Kou Baoquan: 54 ans, Ph.D., professeur et professeur de doctorat en électricité et en électricité. Il est actuellement professeur à l’École de génie électrique et d’automatisation de l’Université de technologie de Harbin et Vice – Directeur exécutif du laboratoire clé du Ministère du stockage de l’énergie et de la technologie de transformation de l’énergie. IEEE Member, Senior Member of China Institute of Electrical Engineering and Technology, and Editorial Committee of Intelligent grid. National Natural Science Foundation, National Key Research and Development Program communication Evaluation expert, Provincial Science and Technology Award, National Science and Technology Award communication Evaluation expert. M. Kou est engagé depuis longtemps dans l’enseignement et la recherche sur les moteurs spéciaux et leur technologie de commande, le stockage de l’énergie et la nouvelle technologie de production d’énergie, la technologie de propulsion électromagnétique linéaire, etc. Plus de 150 brevets d’invention nationaux et 5 brevets internationaux ont été autorisés; Diriger la rédaction de 5 normes industrielles; Publication d’un livre universitaire; Plus de 150 articles universitaires ont été publiés.
Zong Wenlong: 48 ans, docteur en comptabilité. Il a été administrateur indépendant de Huadian Power International Corporation Limited(600027) Il est actuellement professeur à l’École de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie, Directeur du Département de comptabilité financière et administrateur indépendant de la China University of Finance Assets operation (Beijing) Co., Ltd., China Television Media Ltd(600088) ( China Television Media Ltd(600088) .sh) et Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) ( Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) .sh) administrateurs indépendants. M. Zong s’est concentré sur la théorie et la pratique comptables, en particulier sur les normes comptables pour les entreprises, les finances et la comptabilité des organisations à but non lucratif, etc. Shi Fengqi: 49 ans, docteur en mécanique électrique et en génie, professeur et professeur de doctorat. Il a été chercheur invité à l’Université Lehigh aux États – Unis et chercheur invité à l’Université de l’Alberta au Canada. Il est actuellement Directeur adjoint du laboratoire clé de mesure et de contrôle de la conversion énergétique et thermique et de ses processus du Ministère de l’éducation. China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) Director of Engineering Society, Deputy Chairman of Automatic Control Special Committee, Deputy Chairman of Steam Turbine Special Committee of China Electric Power Market Technology Association, Jiangsu Institute of Engineering Thermophysics, Jiangsu Energy Research Association. M. Shi est engagé depuis longtemps dans l’enseignement et la recherche sur les centrales électriques intelligentes et les mégadonnées électriques, les caractéristiques de fonctionnement des grandes centrales thermiques, le contrôle automatique thermique, l’optimisation et le diagnostic des défaillances.
Luo Zhongwei: 66 ans, Ph.D. en économie. Il a été administrateur indépendant de Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) ( Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) .sh), Sichuan Langsha Holding Ltd(600137) ( Sichuan Langsha Holding Ltd(600137) .sh), administrateur indépendant de Great Wall Wealth Asset Management Co., Ltd. Et administrateur indépendant de la société. Il est actuellement chercheur à l’Institut d’économie industrielle de l’Académie chinoise des sciences sociales, professeur à l’Université de l’Académie chinoise des sciences sociales et professeur de doctorat. Il est également membre du Conseil d’administration de l’Association chinoise de technologie et d’économie, du Comité consultatif de l’investissement de l’Association chinoise d’investissement et du Comité de travail sur la modernisation de la gestion de la Fédération chinoise des entreprises. M. Luo est engagé depuis longtemps dans des domaines tels que la stratégie industrielle et d’entreprise, la gestion d’entreprise, le développement et la politique des petites et moyennes entreprises, le développement et la réforme des entreprises d’État, etc. Il possède une vaste expérience de la planification stratégique du développement des entreprises, de la gestion des entreprises, etc.
Liu yusong: il a 53 ans et est titulaire d’un baccalauréat en sciences, d’une maîtrise et d’un Doctorat en économie de l’université Fudan. Il a été membre de la Section du Directeur adjoint, chef de section, Directeur du Centre de développement de l’industrie statistique du Bureau municipal de statistique de Shanghai, Directeur général du Département de la planification des investissements, Directeur général du Département de la recherche sur le développement, superviseur du Groupe, Directeur général adjoint de la société cotée affiliée et assistant du Président du Groupe, Directeur, chercheur (professeur), Directeur du Centre de recherche sur le climat économique de l’Académie des sciences sociales de Shanghai, directeur indépendant de Hengdeli Holdings Co., Ltd. Shanghai jiyou Machinery Co., Ltd. (02345.hk) administrateur indépendant, Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) (00350.hk) administrateur indépendant, Shanghai Xinhua Media Co.Ltd(600825) ( Shanghai Xinhua Media Co.Ltd(600825) .sh) administrateur indépendant, Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) ( Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) .sh) administrateur indépendant de la société. Il est actuellement économiste en chef de Hengdeli Holdings Co., Ltd., Directeur adjoint (à temps partiel) de l’Institut de recherche sur les valeurs mobilières de l’Université Fudan et Vice – Président de la Shanghai Financial Society. M. Liu est engagé depuis longtemps dans le domaine de l’économie et possède une vaste expérience de l’exploitation économique et de la gestion des entreprises.
Jiang fuxiu: 52 ans, Ph.D. en économie et Postdoctoral en gestion (comptabilité). Il a été administrateur indépendant de Lancy Co.Ltd(002612) ( Lancy Co.Ltd(002612) .sz), administrateur indépendant de beixun Group Co., Ltd. (002359.sz), Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) ( Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) .sz), administrateur indépendant de Beijing Zhongxin International Travel Service Co., Ltd. ( Utour Group Co.Ltd(002707) .sz) et administrateur indépendant de la société.
Il est actuellement professeur et professeur de doctorat au Département des finances et des finances de la faculté de commerce de l’Université Renmin de Chine. Il est également administrateur indépendant de Beijing zuichun Technology Co., Ltd. (838372.nq), Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) ( Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) .sz). M. Jiang est engagé depuis longtemps dans la recherche économique et possède une vaste expérience de la gouvernance d’entreprise et de la gestion financière.
Postes (à temps partiel)
Nom autre Unit é titre
Professor, North China Electric Power University
Vice – Président de la China Electrical Engineering Society
Liu Jizhen, membre de la société britannique d’ingénierie et de technologie (fiet)
Huaneng Power International Inc(600011) Independent Director
Vice President of the Institute of Science and Technology for Public Security
Professor, North China Electric Power University
Deputy Director of Academic Committee of North China Electric Power University
Research on Green Power Development in China (111)
Nouvelle base d’introduction des connaissances
Niu dongxiao membre du Comité académique de la China Electrical Engineering Society
Membre permanent du Comité chinois de l’Institut international d’économie de l’énergie (iaee)
Oui.
Vice – Président de la société chinoise de technologie et d’économie
Président de la Direction générale de la coordination de l’Association chinoise pour l’optimisation de la recherche sur la méthodologie et les mathématiques économiques
Director of Tianjin Datang International Panshan Power Generation Co., Ltd.
Professeur à l’Université de technologie de Harbin
Kou Baoquan Directeur exécutif adjoint des principales expériences du Ministère du stockage de l’énergie et de la technologie de transformation de l’énergie
Salle
Professor, Central University of Finance and Economics
Zong Wenlong Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) Independent Director
China Television Media Ltd(600088) Independent Director
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Independent Director
Nom autre Unit é titre
Director of China University of Finance Assets Management (Beijing) Co., Ltd.
Professor, Southeast University
Deputy Director of Energy Heat Conversion and Process Measurement and Control, Ministry of Education
Laboratoire
Directeur de la société d’ingénierie
Vice – Président du Comité spécial de contrôle automatique
Director of Jiangsu Institute of Engineering Thermophysics
Director of Jiangsu Energy Research Association
Deputy Chairman of Steam Turbine Special Committee of China Electric Power Market Technology Association
Research Fellow, Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences
Professeur à l’Université de l’Académie chinoise des sciences sociales
Luo Zhongwei, membre du Comité consultatif de l’investissement de la China Investment Association
Membre du Comité de modernisation de la gestion de la Fédération chinoise des entreprises
Membre du Conseil d’administration de l’Association chinoise de technologie et d’économie
Independent Director of Great Wall Wealth Assets Management Co., Ltd.
Chief Economist, Hendry Holdings Limited
Liu yusong, Directeur adjoint de l’Institut de recherche sur les valeurs mobilières de l’Université Fudan (temps partiel)
Vice President of Shanghai Finance Society
Professeur à la faculté de commerce de l’Université Renmin de Chine
Jiang fuxiu Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) Independent Director
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) Independent Director
Independent Director of Beijing zuichun Technology Co., Ltd.
Note: M. Luo Zhongwei, M. Liu yusong et M. Jiang fuxiu, administrateurs indépendants, ont occupé le poste d’administrateurs indépendants pendant six ans consécutifs le 13 août 2021. Étant donné que le nombre d’administrateurs indépendants de la société sera inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs à l’expiration du mandat des administrateurs indépendants susmentionnés, M. Luo Zhongwei, M. Liu yusong et M. Jiang fuxiu ont continué d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection de nouveaux administrateurs indépendants à la troisième Assemblée générale des actionnaires de La société en 2021, le 17 novembre 2021.
Iii) existence de circonstances affectant l’indépendance
Après auto – vérification, il n’y a pas de circonstances qui affectent l’indépendance des administrateurs indépendants.
Rendement annuel
Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 5 assemblées générales des actionnaires. Nous avons assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration en tant qu’administrateurs indépendants en personne ou par procuration. Nous croyons que le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales, qu’ils sont légaux et efficaces et que les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes. Au cours de l’année, nos administrateurs indépendants n’ont pas soulevé d’objections à diverses propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. Du point de vue professionnel, nous avons présenté des suggestions raisonnables sur les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’investissement étranger, de financement, d’acquisition et de transfert de la société en 2021, et nous avons exercé le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, ce qui a joué un rôle important dans La prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nom de la partie communicante si la partie qui a commandé l’absence continue doit assister à l’Assemblée en personne (nombre de fois (temps) (temps) (temps) depuis l’Assemblée
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