Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Comité de vérification du Conseil d’administration
Rapport annuel sur le rendement 2021
En tant que membre actuel du Comité de vérification du Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Composition et mécanisme de travail du Comité d’examen
Le Comité d’examen se compose maintenant de cinq administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, soit plus de la moitié. Le Comité d’examen est composé d’un coordonnateur, qui est un administrateur indépendant de la société et qui préside le Comité d’examen.
Le Comité d’audit est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration et est principalement chargé de la communication, de la supervision et de la vérification des audits internes et externes de l’entreprise. Grâce à l’audit préalable et à l’audit professionnel, le Conseil d’administration peut superviser efficacement la direction et promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance de l’entreprise. Le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Réunion du Comité de vérification
En 2021, le Comité d’examen du Conseil d’administration de la société a tenu trois réunions, dont les conditions sont les suivantes:
1. Le 25 mars 2021, le Comité d’audit a tenu sa première réunion en 2021, a organisé les membres du Comité d’audit, les administrateurs indépendants et les superviseurs pour communiquer avec l’institution d’audit de la société au sujet des travaux d’audit de la société en 2020, a discuté en détail de la mise en œuvre des travaux d’audit en 2020, des priorités et du contenu de l’audit, et a déterminé le plan de travail d’audit et les priorités d’audit pour 2021. Au cours de la réunion, six propositions ont été examinées et adoptées, dont le rapport d’évaluation et de vérification du contrôle interne de 2020, le rapport de travail de vérification interne de 2020 et le rapport sur le rendement du Comité de vérification de 2020.
2. Le 5 juillet 2021, le Comité d’audit a tenu sa deuxième réunion en 2021 et a examiné la proposition relative à l’emploi d’un Cabinet d’audit comptable pour le contrôle interne en 2021.
3. Le 26 août 2021, le Comité d’audit a tenu sa troisième réunion en 2021 et a examiné et adopté la proposition de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) concernant le rapport intérimaire sur le rendement de la société en 2021 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours du semestre 2021.
Iii. TRAVAUX DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE
1. Examiner le plan de travail annuel de vérification et la mise en œuvre de la société, et négocier avec le cabinet comptable pour déterminer les questions de vérification liées au rapport financier annuel;
2. Superviser la divulgation des informations financières de la société;
3. Examiner et superviser la construction du contrôle interne de l’entreprise;
4. Communiquer et communiquer avec le vérificateur annuel de la compagnie au sujet des problèmes relevés au cours de la vérification; 5. Résumer l’audit annuel effectué par le cabinet comptable;
6. Donner des avis sur l’emploi d’un cabinet comptable en 2021;
7. Examiner le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société;
8. Guider l’audit interne, examiner le plan de travail de l’entreprise en matière d’audit interne et superviser la mise en œuvre du plan d’audit interne.
Avis du Comité d’audit sur les questions pertinentes de la société
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit a examiné le rendement de l’entreprise et les travaux d’audit, et a communiqué avec la direction sur les travaux signalés par les comptables. Le Comité d’audit a recommandé: d’accorder une grande attention aux problèmes de risque et aux suggestions d’amélioration formulées par Les comptables, de renforcer encore la gouvernance d’entreprise et d’assurer un développement de haute qualité de l’entreprise; Renforcer la gestion des opérations entre apparentés afin d’éviter les violations; Renforcer continuellement le travail de contrôle interne, en ce qui concerne les problèmes constatés dans l’évaluation du contrôle interne, il convient d’accorder une grande attention et de prendre des mesures efficaces pour les améliorer; Continuer d’améliorer l’Organisation de l’audit, d’innover dans le mode d’audit et de renforcer l’application de l’audit, de jouer pleinement le rôle important de l’audit dans la gouvernance d’entreprise et d’assurer le développement sain et durable de l’entreprise.
V. Évaluation globale
En 2021, les membres du Comité d’audit se sont acquittés diligemment et fidèlement des fonctions du Comité d’audit conformément aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société cotée et aux règles de travail du Comité d’audit de la société.
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Conseil d’administration
Comité de vérification
29 mars 2022
