Code du stock: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) nom abrégé du stock: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) No: lin2022 – 008 Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Power (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. L’avis de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration de Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Power (Group) Co., Ltd. A été publié le 22 mars 2022. Le 29 mars 2022, la réunion a eu lieu dans la salle de conférence du 4e étage, bâtiment 11, Shengwei jingshi, no 99, avenue Jinkai, district de Yubei, Chongqing, sous la forme d’une communication sur place. Dix directeurs et huit administrateurs ont assisté à la réunion en personne. Xie Jun, Vice – Président, et He fujun, Directeur, ont respectivement confié au Directeur Yan Kun l’exercice du droit de vote pour des raisons de travail. Tous les superviseurs et tous les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par Ye Jianqiao, Président du Conseil d’administration, et les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2022;
Compte tenu des besoins réels de la société en matière de développement des activités quotidiennes et d’exploitation, la réunion a approuvé le plan de transaction quotidienne connexe de la société pour 2022, d’un montant total de 16210352 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan quotidien de négociation entre apparentés pour 2022 (2022 – 012) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs associés Xie Jun, Yan Kun, He fujun et Shen Xi se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 6 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la cession de projets d’investissement en capitaux propres;
Compte tenu des besoins en capital et des arrangements financiers pour le développement de l’exploitation de la société, il a été convenu d’autoriser le Bureau du Directeur général de la société à disposer des éléments d’investissement liés aux capitaux propres de la société par des opérations en bloc et d’autres moyens dans les 12 mois suivant l’examen et L’adoption de la proposition, le montant de la disposition ne dépassant pas 250 millions de RMB.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la lettre de responsabilité en matière de rendement et aux résultats de l’évaluation de la société en 2021;
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la rémunération et à l’évaluation des cadres supérieurs de la société, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la lettre de responsabilité en matière de rendement et aux résultats de l’évaluation de la société en 2021.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de mise en œuvre du partage des bénéfices excédentaires de la société en 2021;
Conformément aux dispositions des mesures de gestion de la participation aux bénéfices excédentaires de la société, la réunion a examiné et adopté le plan de mise en œuvre de la participation aux bénéfices excédentaires de la société en 2021.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des statuts;
Conformément aux lignes directrices de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Conformément aux lignes directrices de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Conformément aux lignes directrices de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés;
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du Règlement d’exécution du Comité d’audit;
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et compte tenu de la situation réelle du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, la réunion a décidé de modifier certaines dispositions des règles de mise en œuvre du Comité d’audit. Le texte intégral du système révisé est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information;
Conformément aux mesures administratives de la csrc sur la divulgation de l’information par les sociétés cotées (révision de 2021) et aux règles de la Bourse de Shanghai sur la cotation des actions (révision de 2022) Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – gestion des questions de divulgation de l’information, et compte tenu des besoins réels de la société en matière de développement économique, la réunion a décidé de modifier certaines dispositions du système de gestion des questions de divulgation de l’information.
Le texte intégral du système révisé est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés;
Conformément aux lignes directrices de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs;
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, la réunion a décidé de modifier certaines dispositions du système de gestion des relations avec les investisseurs. Le texte intégral du système révisé est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement;
Conformément aux dispositions des règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications, la réunion a décidé de modifier certaines dispositions des règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications. Le texte intégral du système révisé est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration;
Conformément aux règles de cotation des actions (révision 2022) de la Bourse de Shanghai, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé, la réunion a décidé de modifier certaines dispositions du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration. Le texte intégral du système révisé est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Plan des candidats au dixième Conseil d’administration de la société;
Étant donné que le mandat du neuvième Conseil d’administration de la société a expiré, conformément aux dispositions des statuts et à la recommandation des actionnaires concernés, et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, l’Assemblée est convenue de choisir Ye Jianqiao, Jiang Jianfeng, Liu jiandong, Xiong Hao, Xu ziyao, Yang Huajun, Dong Xian et Zhou zeyong comme candidats non indépendants au dixième Conseil d’administration de la société, et de choisir Sun Jia, Wang benzhe, Zhao Fengyun, he Yonghong, Yuan Yuan Yuan est candidat à un poste d’administrateur indépendant au 10e Conseil d’administration de la société, et sa qualification d’administrateur indépendant a été approuvée par la Bourse de Shanghai. Les curriculum vitae des candidats aux postes de directeur susmentionnés sont présentés en annexe. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
L’Assemblée a décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 15 avril 2022 en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne pour examiner le plan des candidats au dixième Conseil d’administration de la société et d’autres propositions. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (p.2022013) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné la première proposition et a émis des avis d’audit écrits; Conformément aux statuts et aux règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a examiné les troisième et quatrième propositions et a émis des avis d’examen écrits; Conformément aux statuts et aux règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration a examiné le seizième projet de loi et a émis des avis d’examen écrits. Conformément aux dispositions du système de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la première proposition et ont émis des avis indépendants.
Les propositions des points 1, 5 à 9 et 16 ci – dessus doivent être soumises à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe Curriculum vitae des candidats au dixième Conseil d’administration
Conseil d’administration de Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Power (Group) Co., Ltd.
29 mars 2012
Annexe
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
Ye Jianqiao, homme, 51 ans, diplômé, ingénieur principal. Il est actuellement Président de la société, Président de Xinhua Water Conservancy Holding Group, Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) Président. Il a été Vice – Président exécutif du Centre de gestion du développement intégré du Ministère des ressources en eau, Président de China Water Investment Co., Ltd., Vice – Président de Sichuan Minjiang Water Resources and Electric Power Co., Ltd., Directeur des deuxième à quatrième sessions du Conseil d’administration et Président des cinquième à huitième sessions du Conseil d’administration.
Jiang Jianfeng, homme, 45 ans, diplômé de l’Université, ingénieur politique, économiste. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti de la société et Directeur exécutif de Chengdu Hi – tech HAOSHENG Hotel Co., Ltd. Il a été Directeur général de Yangtze River Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) Development Co., Ltd., Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire, et Directeur exécutif de Wuhan Three Gorges Meiju Hotel Management Co., Ltd. Liu Yandong, homme, 58 ans, MBA, ingénieur principal. Il est actuellement membre du Comité du parti et Directeur général adjoint de Xinhua Water Conservancy Holding Group Co., Ltd. Il a été Directeur général de Beijing Cathay Pacific Xinhua Industrial Co., Ltd.
Xiong Hao, homme, 60 ans, maîtrise en ingénierie, ingénieur principal. Il a été directeur d’usine, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de l’usine de révision China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Xu ziyao, homme, 34 ans, diplômé, ingénieur. Maintenant, le Bureau du Centre de gestion du développement intégré du Ministère des ressources en eau travaille.
Yang Huajun, homme, 52 ans, diplômé de l’université. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti, Président et Directeur général de Chongqing Hongye Industry (Group) Co., Ltd. Et Président et Directeur général de Chongqing Xinyu Energy Technology (Group) Co., Ltd. Il a été Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur général de Chongqing Hongye Industry (Group) Co., Ltd., Président du Conseil des autorités de surveillance de Chongqing Xinyu Energy Technology (Group) Co., Ltd. Et Directeur général de Chongqing Qianjiang District Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd. Dong Xian, homme, 41 ans, ingénieur
