Code du stock: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) nom abrégé du stock: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) No: Lin 2022 – 010
Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Power (Group) Co., Ltd.
Annonce concernant la révision des statuts et autres systèmes de gouvernance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Et assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Electric Power (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée la société) conformément à la réglementation de China Securities
Nouvelles lignes directrices révisées du Comité de surveillance et de réglementation sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) Lettre des sociétés cotées
Mesures administratives relatives à la divulgation des intérêts (révision de 2021) Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et
Les règles de cotation des actions (révision 2022) et d’autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, telles que modifiées récemment, sont combinées avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
En ce qui concerne le développement des entreprises, la trente – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le chapitre sur la révision de la société.
Proposition de Cheng, proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs
Le projet de loi est modifié comme suit:
Modification des Statuts
Articles révisés
Note: le texte souligné et gras du tableau ci – dessous fait partie de la révision.
Avant révision après révision
Article 2 la société est enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de Chongqing
Article 14 objectifs stratégiques de développement de la société: prendre la distribution d’électricité comme activité principale, développer activement les activités énergétiques globales et les activités de distribution d’électricité, les activités énergétiques globales et les nouvelles activités énergétiques des utilisateurs, continuer à tamponner les services à valeur ajoutée latéraux, cultiver la capacité opérationnelle de l’ensemble de la chaîne industrielle et les industries de distribution et de distribution d’électricité de base, promouvoir régulièrement l’expansion industrielle et établir la compétitivité, Nous construirons progressivement une société cotée en bourse d’énergie intégrée de première classe basée sur la distribution et la distribution d’électricité. Sociétés cotées.
Article 44 l’Assemblée générale des actionnaires est le pouvoir de la société article 44 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
…
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution et la liquidation de la société (Ⅸ) sur la fusion, la scission, la scission, le règlement ou le changement de forme de la société; Prendre des résolutions sur la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
…
Examiner le plan d’incitation au capital; Délibérer sur le plan d’incitation au capital et la détention d’actions par les employés (16) décider du plan d’émission d’actions proposé par la société et les personnes physiques liées;
Les opérations entre apparentés dont le montant de transaction généré est supérieur à 3 millions de RMB (16) déterminent que le montant de transaction de la société est supérieur à 30 millions de RMB ou que le montant de transaction entre la société et la personne morale liée est supérieur à RMB et représente plus de 30 millions de RMB de l’Actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et plus de 5% de la contrepartie vérifiée de la société au cours de la dernière période; Effectuer des opérations entre apparentés avec la même personne liée dont la valeur absolue de l’actif net est supérieure à 5%; (17) les opérations liées à l’examen de la société et de l’indice direct ou indirect de la société sont accumulées au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Les filiales détenant plus de 50% des capitaux propres doivent satisfaire aux normes suivantes:
1. Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (en même temps, il existe des éléments de transaction pour les filiales de contrôle comptable qui satisfont à l’une des normes suivantes: valeur nominale et valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) 12 1. Le montant total des actifs impliqués dans l’opération (30% du dernier actif total vérifié de la société au cours du mois comptable simultané; la valeur la plus élevée étant retenue pour la valeur et la valeur évaluée) représente plus de 50% du dernier actif total vérifié de la société au cours de la période;
2. Le montant net des actifs concernés par l’objet de la transaction (tels que les capitaux propres) (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Je…
Article 45 dans l’une des circonstances suivantes, la société peut être exemptée de soumettre la transaction à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, mais elle s’acquitte néanmoins de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes:
La société effectue des opérations telles que le don d’actifs en espèces et l’allégement de la dette sans contrepartie ni obligation;
Les opérations effectuées par la société ne répondent qu’aux critères énoncés à l’article 44, paragraphe 17, quatrième ou sixième alinéas, et la valeur absolue du bénéfice par action de la société au cours du dernier exercice comptable est inférieure à 0,05 yuan RMB.
La gestion financière confiée peut raisonnablement prévoir la portée, le montant et la durée de l’investissement, calculer la proportion de l’actif net par le montant, appliquer les normes ci – dessus, et la durée d’utilisation du montant pertinent ne doit pas dépasser 12 mois. Le montant de la transaction (y compris le montant lié au réinvestissement du produit de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de l’investissement.
Lors de l’exécution d’autres opérations, à l’exception de la « Fourniture d’une garantie», « Fourniture d’une assistance financière», « gestion financière confiée», etc., les normes ci – dessus s’appliquent à toutes les opérations liées à l’indice de la même catégorie d’opérations conformément au principe du calcul cumulatif sur une période de 12 mois consécutifs. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la société effectue une opération d ‘« achat ou de vente d’actifs», que l’objet de l’Opération soit pertinent ou non, si le montant total des actifs concernés ou le montant de l’opération dépasse de plus de 30% le montant total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs. Elle est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Article 46 dans l’une des circonstances suivantes, les questions d’aide financière sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration:
Le montant de l’aide financière unique dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période;
Les données des derniers états financiers des objets financés montrent que le ratio actif – passif dépasse 70%;
Le montant cumulé de l’aide financière au cours des 12 derniers mois dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Autres circonstances prévues par la bourse ou les statuts. Lorsque l’objet de l’aide est une filiale holding dans le cadre de l’état consolidé de la société et que les autres actionnaires de la filiale Holding ne comprennent pas les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes liées de la société, les dispositions du paragraphe précédent peuvent être exemptées.
Article 45 les actes de garantie externe suivants de la société et les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Elle est soumise à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Toute garantie fournie par la société et ses filiales Holding après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales holding a atteint ou dépassé le montant total de la garantie nette vérifiée de la dernière période et a dépassé 50% de l’actif de l’actif net vérifié de la dernière période de la société; Toute garantie fournie après 50%;
Le montant total de la garantie externe de la société atteint ou dépasse le montant total de la garantie fournie après que la société et ses filiales contrôlantes ont assumé 30% de l’actif total vérifié de la dernière période, et dépasse toute garantie de l’actif total vérifié de la dernière période de la société; Toute garantie fournie après 30%;
(Ⅲ) La garantie fournie par la partie garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) La garantie fournie par la partie garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; Comme une garantie fournie;
(IV) une garantie dont le montant d’une seule garantie dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période (IV) une garantie dont le montant d’une seule garantie dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période; Garantie de 10% de l’actif net;
Sur la base du principe du calcul cumulatif du montant de la garantie, plus de (v) 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs sur la base du montant de la garantie, et plus de 50 millions de RMB de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs sur la base du principe du calcul exclu; Une garantie de 30% du total des actifs;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées (Ⅵ) aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. Garantie fournie.
