Code des valeurs mobilières: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) titre abrégé: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance
Conseils spéciaux
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) L’avis de la réunion a été envoyé par écrit le 15 mars 2022. La réunion doit se tenir à 4 superviseurs et à 4 superviseurs. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (les « Statuts») et l’Assemblée est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver le rapport financier final de la société pour 2021.
Examen et adoption de la proposition relative à la dépréciation, à la ferraille et à la radiation des actifs de certaines entreprises affiliées résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1. Convient de retirer la dépréciation des actifs, le déchirage des actifs et la radiation de certaines entreprises affiliées conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux systèmes financiers et comptables pertinents de la société. La combinaison des éléments ci – dessus aura une incidence sur la diminution du bénéfice total de Datang international en 2021 d’environ 188 millions de RMB (ci – après dénommé « le même») et du bénéfice net attribuable à la société mère d’environ 204 millions de RMB. 2. Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux systèmes financiers et comptables pertinents de la société, la société procède à la dépréciation, à la mise au rebut et à la radiation des actifs retirés, qui sont conformes à la situation réelle de la société et peuvent refléter objectivement et fidèlement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, et il n’y a pas de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés.
Examen et adoption de la proposition sur le rapport d’évaluation du contrôle interne et le rapport d’audit de la société en 2021 résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1. L’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et à d’autres règlements pertinents, et l’entreprise a effectivement respecté les principes de base du contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un mécanisme de contrôle interne et un système de contrôle interne relativement parfaits; La société procède activement à l’évaluation des risques et à l’évaluation du contrôle interne. À la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’a pas constaté de défauts majeurs et importants dans le contrôle interne des rapports financiers, ni de défauts majeurs et de défauts importants dans le contrôle interne des rapports non financiers.
2. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement l’établissement et le fonctionnement du contrôle interne de la compagnie.
3. Approuver la publication par la société du rapport d’évaluation et du rapport d’audit du contrôle interne pour 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 et à l’utilisation des réserves excédentaires pour couvrir les pertes
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu que la société n’effectuera pas de dividendes en espèces et d’autres distributions de bénéfices en 2021 et qu’elle utilisera une réserve de surplus discrétionnaire d’environ 910 millions de RMB pour compenser les pertes.
Examen et adoption de la proposition relative à la publication des notes relatives au rapport annuel 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021, du résumé du rapport annuel et de l’annonce du rendement (collectivement, le « Rapport annuel») sont conformes aux lois, règlements, statuts et systèmes de gestion internes de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
3. Aucune violation de la confidentialité n & apos; a été constatée par les personnes participant à l & apos; établissement et à l & apos; examen du rapport annuel.
4. Approuver la publication par la société du rapport annuel 2021, du résumé du rapport annuel et de l’annonce des résultats.
Avis est par les présentes donné.
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
