Code du titre: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) titre abrégé: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) annonce No: 2022 – 012
Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Power (Group) Co., Ltd.
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 15 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment 11, Shengwei jingshi, no 99, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 15 avril 2022
Jusqu’au 15 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 √ concernant l’élection de Ye Jianqiao au poste de directeur du dixième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
2 √ concernant l’élection de Jiang Jianfeng au dixième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
3 √ concernant l’élection de Liu jiandong au dixième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
4 discussion sur l’élection de Xiong Hao au dixième Conseil d’administration de la société √
CAS
5 √ concernant l’élection de Xu zibiao au dixième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
6. Election of yang Huajun as Director of the 10th Board of Directors of the company √
Projet de loi
7 discussion sur l’élection du Président Xian comme Administrateur du dixième Conseil d’administration de la société √
CAS
8 √ concernant l’élection de Zhou zeyong au dixième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
9. Élection de Sun Jia en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
10. Élection de Wang benzhe en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
Un projet de loi.
11 sur l’élection de Zhao Fengyun comme administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
Un projet de loi.
12. Election of He Yonghong as Independent Director of the 10th Board of Directors of the company √
Un projet de loi.
13. Élection de yuan yuan yuan en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
14 Élection de Zhang Na comme Superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance √
Un projet de loi.
15 Élection de Li Yongqiang comme non – employé du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition du superviseur
16 Élection de Chen Tao comme Superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance √
Un projet de loi.
17 proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la société en 2022 √
18 proposition de modification des statuts √
19 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
20 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
21 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
22 concernant la révision du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés √
Proposition de la Commission
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été soumise à la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration et à la 27ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance le 29 mars 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily pour plus de détails sur l’annonce de la résolution. 2. Proposition de résolution spéciale: 183. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 224. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 17
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 2022 / 4 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée sur place: l’actionnaire de la personne morale détient la licence d’entreprise, la carte de compte d’actions et la carte d’identité personnelle, et le fiduciaire doit enregistrer avec sa propre carte d’identité, la carte de compte d’actionnaire du mandant, la licence d’entreprise et la procuration; L’actionnaire individuel détient la carte de compte d’actions et sa carte d’identité, tandis que le fiduciaire doit détenir sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actions. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription à la réunion sur place: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 7 avril 2022.
3. Registered place of the site meeting: Floor 5, Building 11, Shengwei jingshi, No. 99, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées:
Tel: (023) 63801161
Fax: (023) 63801165
Code Postal: 400010
Adresse: 5F, Building 11, Shengwei jingshi, No. 99, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing.
2. Contact: Shi Qingyu Xiao Chaozhou
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Annexe 1 du Conseil d’administration de Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Power (Group) Co., Ltd. 30 mars 2022
Annexe 1: Procuration
Procuration
Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Power (Group) Co., Ltd.:
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 15 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 sur l’élection de Ye Jianqiao au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
2. Élection de Jiang Jianfeng au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
3. Élection de Liu jiandong au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
4. Élection de Xiong Hao au dixième Conseil d’administration de la société
Un projet de loi.
5. Élection de Xu zibiao au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
6 sur l’élection de Yang Huajun au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
7 concernant l’élection du Président Xian au dixième Conseil d’administration de la société
Un projet de loi.
8. Élection de Zhou zeyong au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
9 sur l’élection de Sun Jia au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition du Directeur exécutif
10. Élection de Wang benzhe au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
11. Élection de Zhao Fengyun au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
12 sur l’élection de He Yonghong au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
13 sur l’élection de yuan yuan au dixième Conseil d’administration de la société
Proposition du Directeur exécutif
En ce qui concerne l’élection de Zhang Na au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition du superviseur du personnel
15. Élection de Li Yongqiang au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition du superviseur non salarié
16. Élection de Chen Tao au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition du superviseur du personnel
17 À propos du plan quotidien des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022
Projet de loi
18 proposition de modification des statuts 19 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
CAS
20 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 21 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
CAS
22 concernant la révision du stockage spécial et de l’utilisation des fonds collectés
Proposition de système de gestion
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
