Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) : avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société

Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Independent Director

Avis d'approbation préalable sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société

Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé le droit des sociétés), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé le droit des valeurs mobilières), En tant qu'administrateur indépendant de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) En ce qui concerne les questions relatives à la onzième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société, les avis d'approbation préalable sont les suivants:

Proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022

Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 ont été effectuées à la juste valeur marchande, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. La société prévoit que les opérations quotidiennes entre apparentés qui se produiront en 2022 seront nécessaires à la production et à l'exploitation quotidiennes de la société. Les opérations entre apparentés seront effectuées selon une méthode de tarification équitable du marché, qui n'affectera pas l'indépendance de la société, n'aura pas d'incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et n'aura pas d'incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d'accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.

Proposition relative à la participation à l'investissement et à la création d'un fonds d'investissement en actions et d'opérations connexes

L'investissement de la société dans la création d'un fonds d'investissement en actions et d'opérations connexes est pertinent et synergique avec les principales activités de la société et est conforme à la stratégie de développement de la société. Cette question est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes, et le mécanisme pertinent est raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre au Conseil d'administration de la société, pour examen, la proposition relative à la participation à l'investissement et à la création d'un fonds d'investissement en actions et d'opérations connexes. Lors de l'examen de cette proposition, les administrateurs associés doivent éviter de voter.

Proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022

Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Listed Companies Audit Service Experience, in the Process of providing Audit services to the company, strictly complies with independent, objective and Fair Practice criteria, Verify the financial situation, Operational results and Cash Flow of the company, and the Audit Report issued is true, Accurate and objective. Nous convenons de renouveler l'engagement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'organisme d'audit des rapports financiers de la société pour 2022 et de le soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.

(aucun texte ci - dessous)

Administrateurs indépendants: Yu Qing, Zhao Yiqing et Jiang hui 28 mars 2022

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