Code du titre: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) titre abrégé: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) numéro d'annonce: 2022 - 020 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du deuxième Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité légale de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) La compagnie a envoyé un avis de convocation de la réunion à tous les administrateurs par courriel le 25 mars 2022. L'Assemblée est composée de 8 administrateurs et de 8 administrateurs, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (ci - après dénommés « Statuts»), et l'Assemblée est légale et efficace. Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté les résolutions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021.
Après délibération, le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 est conforme à tous les travaux d'exploitation de la société en 2021 et à l'exploitation globale de la société, et la planification et le déploiement de l'exploitation et du développement de la société en 2021 sont conformes aux exigences réelles de la production et de L'exploitation de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration de la société pour 2021
Après délibération, en 2021, le Conseil d'administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai et d'autres lois et règlements, ainsi que les statuts, le règlement intérieur de l'Assemblée des administrateurs et d'autres règlements de la société, s'est sérieusement acquitté des responsabilités confiées au Conseil d'administration par l'Assemblée générale des actionnaires en vue de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires, et conformément à la stratégie et aux objectifs de développement déterminés par la société Nous avons travaillé diligemment et consciencieusement pour normaliser constamment la structure de gouvernance d'entreprise et assurer la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil d'administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Examen et adoption de la proposition de rapport sur l'exécution des fonctions du Comité d'audit du Conseil d'administration de la société en 2021
Après délibération, le rapport sur l'exécution des tâches du Comité d'audit du Conseil d'administration de la société en 2021 est conforme aux conditions réelles de fonctionnement du Comité d'audit de la société. En 2021, le Comité d'audit de la société jouera pleinement son rôle d'examen et de supervision, veillera à ce que suffisamment de temps et d'énergie soient consacrés à l'exécution des tâches, s'acquittera efficacement des responsabilités et des obligations du Comité d'audit, supervisera et organisera la promotion de l'audit annuel de la société et facilitera la communication interne et Superviser et exhorter la société à mettre en place des procédures d'information financière et à divulguer des informations financières véridiques, exactes et complètes; Promouvoir le fonctionnement normalisé de la gestion du contrôle interne de l'entreprise. Tous les membres du Comité d'audit sont honnêtes, diligents et consciencieux dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui assure la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d'examen du Conseil d'administration en 2021 divulgué. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après délibération, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été préparés conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et opérationnelle de la société et ne contient pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport annuel 2021 de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Examiner et adopter la proposition de rapport sur l'environnement, la société et la gouvernance d'entreprise en 2021
Après délibération, le rapport annuel 2021 sur l'environnement, la société et la gouvernance d'entreprise préparé par la société fait référence au plan de base des normes gris publié par l'Initiative mondiale d'établissement de rapports et au chapitre VIII des lignes directrices sur l'autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai pour la préparation de la responsabilité sociale. Le rapport reflète pleinement l'idée, la stratégie et la façon dont l'entreprise s'acquitte de ses responsabilités sociales et améliore efficacement la transparence de la divulgation de l'information non financière de l'entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport sur la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise de 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022
Après délibération, la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et la norme de rémunération en 2022 sont conformes aux conditions d’exploitation de la société en 2021, ainsi qu’aux postes et aux conditions de travail de tous les cadres supérieurs de la société et aux dispositions du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022
Après délibération, la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022 sont conformes aux conditions d'exploitation de la société pour 2021, ainsi qu'aux postes et aux conditions de travail de tous les administrateurs de la société et aux dispositions du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, qui doit encore être examinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d'audit interne de la société pour 2021 et au plan d'audit interne pour 2022
Après délibération, le Service d'audit interne de la société a raisonnablement préparé le plan d'audit interne, déterminé la portée de l'audit, mis en œuvre efficacement les procédures d'audit et publié le rapport d'audit interne de la société, qui peut refléter objectivement et réellement la situation réelle et les conditions d'exploitation de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d'évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé et approuvé le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers. La société a maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents, et n’a pas non plus constaté de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient compte de la situation des bénéfices, de l'état des flux de trésorerie et des besoins de fonds de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, ce qui est propice au développement durable et stable de la société. Les procédures de délibération et de vote sont ouvertes et transparentes et conformes aux lois, règlements et statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) divulguée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, qui doit encore être examinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Proposition
Après délibération, le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé et aux exigences du système de gestion des fonds collectés Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 publié par Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Examen et adoption des comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et du rapport sur le budget financier pour 2022
CAS
Après délibération, les états financiers définitifs de la compagnie pour 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 préparés par la compagnie reflètent fidèlement la situation financière réelle de la compagnie pour 2021, et le budget financier de la compagnie pour 2022 est conforme aux besoins réels de la production et de l'exploitation de la compagnie.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Examiner et approuver la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales contrôlantes en 2022 et fournir
Proposition de garantie
Après délibération, la demande de ligne de crédit globale et de garantie présentée par la société et ses filiales contrôlantes répond aux besoins de la société et de ses filiales en 2022 en matière de production et d'exploitation normales et de fonds de construction de projets, ce qui contribue au développement durable de la société. L'objet de la garantie est la filiale normale et continue de la société, avec un bon crédit d'actifs, une capacité de remboursement de la dette et un risque de garantie contrôlable dans l'ensemble. La demande de ligne de crédit globale et la fourniture de garanties sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, il est convenu de demander une ligne de crédit globale et de fournir des garanties.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, qui doit encore être examinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Examen et adoption de l'avis sur l'utilisation prévue des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie en 2022
Proposition
Après délibération, l'utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie contribue à améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et n'affecte pas le fonctionnement normal des fonds de fonctionnement quotidiens. Grâce à une gestion rationnelle de la trésorerie des fonds propres inutilisés, nous pouvons obtenir un certain rendement des investissements, améliorer encore le niveau global de performance de la société et obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Annonce de porong Baixin Energy Technology Co., Ltd. Concernant l'utilisation prévue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Examen et adoption de la proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après délibération, les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont des activités normales de la société, répondent aux besoins réels de la production, de l'exploitation et du développement de la société, contribuent au développement normal des activités de la société, et les prix des opérations sont raisonnables et raisonnables, objectifs et justes. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la politique de tarification est conforme aux principes d'équité, d'équité et de bonne foi, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) concernant les
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Liu xianglie, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, qui doivent encore être examinés par l'Assemblée générale des actionnaires. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables de la société
Après délibération, le changement de convention comptable de la société est raisonnable et nécessaire conformément aux dispositions du Ministère des finances relatives à la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises. Les conventions comptables modifiées sont conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances de l'État, de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l'avis de modification des conventions comptables.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. Entre - temps, il a demandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à décider des dépenses d’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2022 et à signer l’accord de service pertinent en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, qui doivent encore être examinés par l'Assemblée générale des actionnaires. Examen et adoption de l'investissement de capitaux propres
