Abréviation des actions: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Code des actions: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 mars 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan n’ont pas encore été approuvées ou approuvées par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils importants
1. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et approuvé à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 28 mars 2022. Il ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société, examiné et approuvé par la Bourse de Shanghai et approuvé par la c
2. L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 35 (dont 35) sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, sociétés de valeurs mobilières, sociétés de fiducie et d’investissement, sociétés financières, investisseurs institutionnels d’assurance, investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission d’actions à des objets spécifiques sera déterminé par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du Département de la réglementation après que l’émission aura été examinée et approuvée par La Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent les actions émises au même prix en espèces RMB.
3. L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d’enquête. La date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence. Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes.
Entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit le Fonds d’accumulation en capital – actions et d’autres questions de dividende et d’exclusion, le prix de base de cette émission d’actions à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 44 803763 (y compris) et 10% du capital social total de la société avant l’émission. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission, conformément aux dispositions pertinentes de la c
5. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans les six mois suivant la date de clôture de l’émission. Les actions de la société cotée qui sont acquises par l’objet de l’émission et qui sont émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital et d’autres formes d’actions acquises par la société cotée sont également soumises à L’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 6068 millions de RMB (y compris le montant actuel) et est proposé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet d’expansion de la production de matériaux cathodiques au lithium 5915193234890000
1.1 Xiantao phase I production annuelle de 100000 tonnes 442352,43 224200,00 Lithium Electrode positive Materials Project
1.2 Zunyi phase 2 – 2 Production annuelle 34 000 tonnes 70 000,00 50 000,00 Lithium Electrode positive Materials Project
1.3 projet de matériaux cathodiques au lithium électrique avec une production annuelle de 15 000 tonnes de 79 166,89 74 700,00 dans la phase 1 – 2 de Zhongzhou, République de Corée
2 2025 power lithium Electric Materials Comprehensive base 19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000 (phase I) Project
3. Phase I Project of Engineering Equipment 43 187,00 26 600,00
4 Fonds de roulement supplémentaires 182000,00 182000,00
Total 101123232 606800,00
Avant que les fonds collectés ne soient émis à des objets spécifiques, la société peut investir à l’avance des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement proposés par les fonds collectés, et les remplacer conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés sont en place.
Une fois que les fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques sont en place, si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société utilisera les fonds effectivement collectés, dans le cadre des projets d’investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et de la demande de fonds, etc. Ajuster l’ordre de priorité de l’investissement des fonds collectés et l’arrangement d’utilisation du montant spécifique de l’investissement de chaque projet. La partie insuffisante des fonds collectés doit être résolue par la société avec son propre capital ou par elle – même.
7. Une fois l’émission terminée, le droit de contrôle de la société ne changera pas et la répartition des capitaux propres de la société ne sera pas qualifiée pour la cotation.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
9. La société a activement mis en œuvre les exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
Pour le contenu spécifique ci – dessus, veuillez vous référer au contenu de la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre du plan. 10. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds collectés seront disponibles. Étant donné que l’utilisation et la mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés prennent un certain temps, il existe un risque que le bénéfice par action et d’autres indicateurs de cette émission soient dilués à court terme. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur le rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué. Pour plus de détails, voir Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Les investisseurs sont avertis des risques liés au rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre; Entre – temps, bien que l’entreprise ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque d’dilution du rendement au comptant, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs. 11. Le Conseil d’administration rappelle en particulier aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société» et de prêter attention au risque d’investissement.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 conseils importants… 3 Table des matières 7 interprétation… 9 section 1 Résumé du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques… (11)
Informations de base de l’émetteur (11)
Contexte et objet de cette émission (11)
Objet de l’émission et relation avec la société 15 ans.
Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques 16.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18.
L’émission n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société… 20 ans.
État d’approbation de cette émission et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 21 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 21 ans.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 21 ans.
L’impact de l’utilisation des fonds collectés sur la situation financière et la gestion opérationnelle de la société… 38 section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 39. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs après l’émission,
Changements dans la structure opérationnelle… 39.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion et transactions entre la société et le Contrôleur effectif et ses parties liées
Et la concurrence horizontale et d’autres changements… 4. Après l’émission, s’il y a des fonds et des actifs de la société qui sont effectivement contrôlés par le Contrôleur et ses parties liées
L’occupation ou la garantie fournie par la société cotée au Contrôleur effectif et à ses sociétés affiliées… 41.
Influence de l’émission sur le passif de la société 41.
Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre 45.
Politique de distribution des bénéfices de la société 45.
Distribution des dividendes de la société au cours des trois dernières années 48.
Utilisation des bénéfices non distribués de l’émetteur au cours des trois dernières années 48.
Planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques… 1. L’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société. 53.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 55.
Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques… 56.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022
