Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Prêter une attention particulière au fonctionnement de la société en temps opportun, participer activement à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des comités spéciaux, exprimer des opinions impartiales, objectives et indépendantes sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, fournir un soutien solide à La prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, promouvoir le développement stable, normalisé et durable de la société et protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué comme suit: I. situation de base des administrateurs indépendants
Puritain, Male, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. M. Yu qingjiao est diplômé de l’école du parti du Comité central du PCC avec un baccalauréat en gestion économique. M. Yu qingjiao est membre de l’Association chinoise pour la promotion de la démocratie et planificateur principal. De septembre 1995 à juillet 2003, il a été Directeur adjoint du Bureau de recherche sur les politiques de la centrale électrique de Shandong Huangdao. D’août 2003 à juillet 2006, il a été Directeur du marketing de la Division de la climatisation Aucma Co.Ltd(600336) ; Depuis août 2006, il est Président de Qingdao haineng Enterprise Management Planning Co., Ltd. Depuis 2009, il est Président de Beijing haineng Times Cultural Development Co., Ltd. De décembre 2010 à avril 2012, il a été Directeur général adjoint et porte – parole de la China Battery Industry Association; De mai 2016 à aujourd’hui, il a été Secrétaire général de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) New Battery Technology Innovation Alliance; De janvier 2017 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de Beijing shiwang Investment Management Co., Ltd. De juillet 2019 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de Henan huiqiang New Energy Materials Technology Co., Ltd. Depuis mars 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Jiang Hui, femme, née en 1977, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Mme Jiang hui est titulaire d’une maîtrise en finance de l’Université de Sydney. De 2004 à 2010, Mme Kang Hui a été Directrice du Département de gestion de Shizuka Electronics Co., Ltd. De 2010 à 2014, il a été Directeur des ressources humaines de Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ; Depuis 2015, il est Vice – Directeur général de Shanghai dingyi Intelligent Technology Co., Ltd. Depuis mars 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Zhao Yiqing, femme, née en 1982, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Mme Zhao Yiqing a obtenu un doctorat en gestion de l’Université Renmin de Chine. Depuis 2011, Mme Zhao Yiqing enseigne à l’École de comptabilité de l’Université d’économie et de commerce de la capitale. Depuis mars 2017, il est administrateur indépendant de Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) ; Depuis mars 2018, il est administrateur indépendant de la société.
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous sommes tous qualifiés pour occuper des postes d’administrateurs indépendants. Nous n’avons pas occupé de postes dans la société et ses filiales, ni dans les actionnaires détenant directement ou indirectement 5% ou plus des actions émises de la société, ni dans les membres de notre famille immédiate et les principales relations sociales; Nous n’avons pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société ou à ses filiales, ni obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de la société cotée et de ses actionnaires principaux ou d’institutions et de personnes intéressées, et il n’y a pas eu de circonstances affectant l’indépendance. Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, avec la participation spécifique suivante:
Participation au Conseil d’administration participation des actionnaires
Information sur l & apos; Assemblée générale
Les administrateurs sont indépendants et assistent – ils en personne aux actionnaires de façon continue au cours de l’année?
Nom du Directeur assister à l’Assemblée générale en l’absence de deux fois
Nombre de réunions plus nombre de sièges depuis la participation
Nombre de recommandations
Oui au puritanisme 12 12 11 0 0 non 2
Zhao Yiqing oui 12 12 11 0 0 non 2
Jiang Hui oui 12 12 11 0 0 non 2
En outre, au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration ont tenu 10 réunions au total. En tant que membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, nous avons tous participé aux réunions des comités spéciaux respectifs, sans aucune absence.
Nous avons soigneusement examiné les documents de proposition du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, et nous avons maintenu une communication en temps opportun avec la direction de l’exploitation de la société sur les documents de base de proposition requis, et nous avons pleinement utilisé nos propres connaissances professionnelles pour les rapports réguliers du Conseil d’administration et de Chaque Comité spécial sur la société, le plan de distribution des bénéfices, l’embauche d’un cabinet comptable, le changement de convention comptable, le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs, les opérations connexes, la garantie externe, l’investissement à l’étranger, L’incitation au capital et d’autres questions importantes ont été examinées, des suggestions et des avis raisonnables ont été présentés et le droit de vote a été exercé avec prudence lors des réunions du Conseil d’administration et de divers comités spéciaux, ce qui a permis de protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires. En 2021, nous n’avons soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société, et nous avons voté pour toutes les propositions.
Enquête sur place et coopération de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a coopéré activement avec les administrateurs indépendants dans l’exécution de ses travaux. La direction de la société a accordé une grande importance à la communication et à l’échange avec les administrateurs indépendants. Nous avons profité de la participation à l’assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et à divers comités professionnels pour comprendre la production et l’exploitation de la société, ainsi que la gestion et l’exploitation, et nous avons écouté les rapports de la direction sur le développement industriel, les progrès de la recherche et du développement de nouveaux produits, l’environnement économique du marché
En outre, nous entretenons des contacts étroits avec d’autres administrateurs, dirigeants et personnel concerné de l’entreprise par le biais de réunions, de téléphones et d’autres moyens, maîtrisons le fonctionnement et la normalisation de l’entreprise, comprenons pleinement et profondément la situation de gestion, la situation financière, l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et d’autres questions importantes de l’entreprise, prêtons attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et promouvons l’amélioration du niveau de gestion de l’
Entre – temps, avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, l’entreprise a soigneusement organisé la préparation des documents de la réunion et les a transmis en temps opportun et avec précision, afin de mettre en œuvre et de corriger les problèmes soulevés en temps opportun et de nous fournir les conditions nécessaires et un soutien solide Pour mieux nous acquitter de nos fonctions. Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons examiné avec emphase la nomination et la rémunération des cadres supérieurs de la société, l’emploi d’un cabinet comptable, les dividendes en espèces et d’autres questions, et nous avons émis des opinions indépendantes objectives et impartiales du point de vue des avantages pour le fonctionnement continu et le développement à long terme de la société et la protection des intérêts des actionnaires. Il joue un rôle important dans le renforcement de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Le 15 avril 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du premier Conseil d’administration et a examiné la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues pour 2021. Après vérification, nous croyons que les opérations quotidiennes liées prévues pour 2021 sont des activités normales de la compagnie et répondent aux besoins réels de la production, de l’exploitation et du développement de la compagnie. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de l’État et la politique de tarification est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents dans l’ordre d’équité, d’équité et de bonne foi. Lors de l’examen de cette transaction liée, les administrateurs liés ont mis en œuvre le principe d’évitement.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, à l’exception de la filiale holding de la société, la société n’a pas fourni de garantie à des tiers et n’a pas occupé de fonds.
Utilisation des fonds collectés
Conformément à la résolution adoptée à la quatrième session du deuxième Conseil d’administration de la société le 22 juillet 2021, il a été convenu que la société utiliserait une partie des fonds levés temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 8000000 RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans le cadre du montant susmentionné, les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Au 31 décembre 2021, la société a acheté 247 millions de RMB de produits de gestion financière et de dépôts structurés au cours de l’année en cours, racheté 268 millions de RMB au cours de l’année en cours, et le solde des dépôts structurés et des certificats de dépôt de grande valeur qui n’ont pas encore expiré était de 590 millions de RMB, et a reçu 36 917800 RMB de revenus de gestion financière au cours de l’année en cours.
La société a réservé un compte spécial pour le stockage et l’utilisation spéciale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation majeure de l’utilisation des fonds collectés.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de fusion ou de réorganisation de la société.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
1. Au cours de la période visée par le rapport, nous avons évalué les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle et la capacité d’exécution des candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration et de directeur financier désignés, examiné les qualifications des candidats et émis des opinions indépendantes. Nous croyons que Mme Ge Xin, candidate au poste de Secrétaire du Conseil d’administration, et M. Tian Qianli, candidat au poste de directeur financier, remplissent les conditions requises pour occuper des postes de direction et des postes connexes dans une société cotée, et que leur capacité de travail et leur expérience de travail sont suffisantes pour s’acquitter des responsabilités des postes correspondants, et qu’il n’existe pas de droit des sociétés pour ces personnes. Les circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux statuts; Les procédures de nomination et de nomination sont conformes aux lois, règlements et statuts.
2. Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné les plans de rémunération, les procédures de prise de décisions et les conditions de paiement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et nous avons conclu que les plans de mise en œuvre de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs formulés par la société étaient conformes aux dispositions du système d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération de la société, et qu’un mécanisme scientifique et efficace d’incitation et de retenue était mis en place pour donner le plein jeu à l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs. Les normes d’émission ont été approuvées conformément aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux intérêts généraux de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des investisseurs.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la société a divulgué l’aperçu des résultats de 2020 et l’aperçu des résultats de 2020 conformément aux règles d’inscription sur la liste du Conseil d’administration de la science et de la technologie, etc., et la réalisation des résultats réels de 2020 n’a pas dépassé la portée de L’aperçu des résultats et de l’aperçu des résultats. La publication de l’aperçu des résultats et de l’aperçu des résultats de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, afin d’assurer le bon déroulement et l’ordre des travaux d’audit de la société en 2021, après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020, il a été convenu de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021. Nous comprenons et vérifions la qualification professionnelle et la capacité de pratique de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et croyons qu’elle possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société et qu’elle peut répondre aux exigences de travail de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la société; La société a engagé un cabinet d’experts – comptables pour exécuter les procédures de prise de décisions nécessaires, la résolution est légale et efficace et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, etc.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020: tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,90 Yuan (impôt inclus) par 10 actions. Le montant du dividende en espèces représente 18,90% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour l’année en cours. La société ne transférera pas la réserve de capital pour augmenter le capital – actions et n’enverra pas d’actions bonus en 2020. Nous croyons que la décision du plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 est conforme aux exigences pertinentes des statuts, compte tenu de la situation de profit, de l’état des flux de trésorerie et de la demande de fonds de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, ce qui est propice au développement durable et stable de la société. La procédure de vote est ouverte et transparente et la procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Après vérification, au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires contrôlants ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements par la société et les actionnaires contrôlants.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, nous avons continué de prêter attention et de superviser la divulgation de l’information de l’entreprise, de maintenir une communication étroite avec la direction de l’entreprise et le Département des affaires, de comprendre en temps opportun l’état d’avancement des opérations quotidiennes et des questions importantes de l’entreprise, et d’examiner attentivement le contenu de la divulgation de l’information de l’entreprise.
En ce qui concerne la violation des exigences en matière d’équité en matière de divulgation de l’information par la société lors de la réunion d’échange d’investisseurs liée à la « réunion de stratégie à moyen terme 2021», la société a pleinement renforcé la gestion de l’information, formulé des processus tels que le rapport interne sur les informations importantes et l’approbation et la publication de l’annonce, clarifié les procédures de collecte, de traitement et de transmission des informations pertinentes à l’intérieur et à l’extérieur de la société, assuré la communication en temps opportun de l’information, amélioré le niveau de gestion de S’acquitter en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les exigences réglementaires, afin de s’assurer que la divulgation de l’information est vraie, exacte, complète, opportune et équitable, afin de s’assurer que les investisseurs comprennent en temps opportun les Questions importantes de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne, encouragé régulièrement la construction du système de contrôle interne, évalué l’efficacité du contrôle interne de la société et publié le rapport d’évaluation de l’efficacité du contrôle interne de la société conformément aux exigences des documents normatifs tels que les Normes de base pour le contrôle interne de la société et les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées. En comprenant le système de contrôle interne actuel de l’entreprise et sa mise en oeuvre, nous croyons que:
