Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux dispositions et exigences pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (ci – après dénommé « la société») a fait preuve de diligence et de diligence en 2021. S’acquitter consciencieusement de ses responsabilités en matière de supervision et d’évaluation du travail des institutions d’audit externe, d’orientation du travail d’audit interne, d’examen des rapports financiers de l’entreprise et d’évaluation de l’efficacité du contrôle interne. Le rendement de 2021 est présenté comme suit: I. renseignements de base sur le Comité de vérification et de gestion des risques
Le Comité d’audit et de gestion des risques du quatrième Conseil d’administration de la société est composé de Mme Fu Jie, M. Xie lanjun et M. Cheng Suning, dont Mme Fu Jie est Présidente du Comité d’audit et de gestion des risques. Réunion du Comité de vérification et de gestion des risques
En 2021, le Comité d’audit et de gestion des risques (ancien Comité d’audit) du Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions, comme suit:
1. La première réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration en 2021 s’est tenue par voie de communication le 23 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport de travail sur l’audit interne au quatrième trimestre de 2020»; Proposition relative au rapport d’audit interne de 2020; Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs incorporels; Proposition relative au rapport d’audit annuel (avant – projet) pour 2020; Proposition relative à l’annonce des résultats de 2020 (avant – projet) et au rapport annuel de 2020 (avant – projet); Proposition relative à l’auto – évaluation du contrôle interne et à la confirmation de l’efficacité de la gestion des risques; Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2021. La réunion a également entendu un rapport de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) sur les travaux d’audit en 2020.
2. La deuxième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration en 2021 a eu lieu par voie de communication le 23 avril 2021. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’audit interne du premier trimestre de 2021; Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 (ébauche).
3. La troisième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société en 2021 s’est tenue par voie de communication le 23 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport de travail sur l’audit interne pour le deuxième trimestre de 2021»; Proposition relative au rapport financier semestriel 2021; Proposition relative à l’annonce des résultats intermédiaires de 2021 et au rapport semestriel de 2021. La réunion a également entendu un rapport de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) sur l’examen à mi – parcours de 2021.
4. La quatrième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société en 2021 s’est tenue par voie de communication le 22 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport de travail sur l’audit interne du troisième trimestre de 2021»; Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021; Proposition de nomination du chef du Service d’audit.
5. La première réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société en 2021 s’est tenue par voie de communication le 10 décembre 2021, au cours de laquelle la proposition relative au plan de travail de l’audit interne en 2022 a été examinée et adoptée; Proposition relative au plan d’évaluation du contrôle interne en 2021; Proposition de modification des règles de travail du Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration. Principaux travaux du Comité de vérification et de gestion des risques en 2021
Rendement de l’audit annuel de 2020 et de la préparation du rapport financier intérimaire de 2021
Une fois que l’expert – comptable vérificateur annuel a émis une opinion préliminaire sur l’audit et établi l’avant – projet d’états financiers, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société a examiné l’avant – projet d’états financiers, examiné les « principaux éléments d’audit» du rapport d’audit annuel et d’autres questions importantes, et a formulé une opinion écrite, et a décidé d’accepter de soumettre le rapport financier de la société pour 2020 officiellement finalisé par l’expert – comptable vérificateur annuel au Conseil d’administration En outre, le Comité de vérification et de gestion des risques a examiné attentivement la préparation des rapports financiers intermédiaires de la compagnie pour les premier, deuxième et troisième trimestres.
Ii) supervision et évaluation du travail de l & apos; organe d & apos; audit externe
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) in providing Audit and review services for the company in 2021, could follow Independent, objective and impartial Practice criteria, and Its opinions were objective and Fair, and Better fulfilled the Responsibilities and obligations Stipulated in the Business agreement signed by the two parties.
Orientation de l’audit interne
Le Comité d’audit et de gestion des risques a examiné attentivement le rapport d’audit interne de 2020 et le plan de travail d’audit interne de 2022 préparés par le Département d’audit de la société, discuté du plan de travail d’audit interne de la société et reconnu la faisabilité du plan, et a exhorté les institutions d’audit interne de la société à mettre en œuvre le plan d’audit strictement conformément au plan d’audit, et a régulièrement examiné le rapport trimestriel d’audit interne et le rapport spécial d’audit interne. Donner des conseils professionnels sur le contrôle interne de l’entreprise.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
L’évaluation annuelle du contrôle interne de la compagnie est effectuée sous la direction du Comité d’audit et de gestion des risques. Le Comité d’audit et de gestion des risques a approuvé le plan d’évaluation du contrôle interne et le rapport d’évaluation du contrôle interne, a prêté une attention particulière à toutes les questions découvertes au cours de L’évaluation du contrôle interne et a examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’avait pas de défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière. Le Comité d’audit et de gestion des risques est d’avis que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne. Iv. Évaluation globale
En 2021, nous nous sommes strictement conformés aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration, et nous avons exercé avec diligence les fonctions du Comité d’audit et de gestion des risques.
En 2022, nous continuerons de nous acquitter de nos fonctions avec soin et normalisation conformément à toutes les dispositions pertinentes, de renforcer encore la fonction de supervision et d’examen du Comité d’audit et de gestion des risques, de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société et de protéger activement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration 22 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport sur le rendement de 2021 du Comité de vérification et de gestion des risques Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) )
Fu Jie Xie Lan Jun Cheng Suning
2022 mm / JJ / AAAA
