Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Informations personnelles de base des administrateurs indépendants
1. Ms. Fu Jie, Bachelor Degree, has served in Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership). D’avril 2016 à juillet 2019, il a été Directeur financier de China youtong Holdings Co., Ltd. Depuis septembre 2019, il est directeur financier de China Kangda Food Co., Ltd. Membre de l’Association chinoise des comptables publics certifiés et de l’Association des comptables publics agréés de l’ACCA.
2. Mr. Xie lanjun, Bachelor Degree, has served as partner and Practising Lawyer of Guangdong New Oriental law firm. De janvier 2009 à aujourd’hui, il a été associé principal et avocat au cabinet d’avocats BOC (Shenzhen) à Beijing.
3. Mr. Zhou Beihai, Doctoral Degree, has served as Senior Scientific and Technological Diplomat at the Chinese Embassy in Japan; De janvier 2005 à aujourd’hui, il est professeur à l’École de Génie énergétique et environnemental de l’Université des sciences et de la technologie de Beijing. Depuis novembre 2021, il est administrateur indépendant de la société.
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Il n’y a pas de questions ou de circonstances qui pourraient affecter notre indépendance en tant qu’administrateurs indépendants de la société.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Au cours de notre mandat en 2021, conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, nous avons participé activement à toutes les assemblées générales des actionnaires, au Conseil d’administration et à tous les comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, examiné attentivement toutes les propositions et émis des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes, de bonne foi et consciencieusement.
En 2021, les administrateurs indépendants ont assisté aux réunions suivantes:
Participation en personne au cours de l’année
Nombre d’administrateurs indépendants et de membres du Conseil d’administration (y compris l’absence du formulaire de mandat deux fois de suite)
Nom de l’événement nombre de fois communication nombre de fois décision nombre de fois personne nombre de fois
Participation
Fu Jie 12 12 0 0 non 3
Xie lanjun 12 12 0 0 non 2
Semaine mer du Nord 3 3 0 0 non 1
Vote à la réunion
En 2021, nous avons participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et nous nous sommes acquittés fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant. Nous avons estimé que la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux procédures légales et que les principales questions de prise de décisions opérationnelles étaient conformes aux procédures pertinentes. Nous avons examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration de la société et avons estimé qu’aucune de ces propositions ne portait atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Aucune objection n’a été soulevée.
Iii) Publication d’avis indépendants
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants, nous avons émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Numéro de série date session contenu de l’avis indépendant
26 janvier offre de garanties et opérations entre apparentés à la 28e session de la troisième session
Dépréciation accumulée, distribution des bénéfices et évaluation du contrôle interne
2. 30 mars: prix de la 29e session de la troisième session, fourniture de garanties, opérations entre apparentés et calcul de la rémunération
Nomination et nomination d’institutions d’audit et nomination de candidats aux postes d’administrateur
Personnel et nomination du Directeur financier de l’entreprise
3. 31 mai: 31 opérations entre apparentés et garanties extérieures
Proposition relative aux obligations convertibles de la troisième session et règlement sur le rendement des dividendes de trois ans le 23 juillet
Ramez.
21 octobre: nomination de candidats au Conseil d’administration et garantie externe à la trente – cinquième session du troisième Comité
Proposition relative aux obligations convertibles secondaires de la quatrième session le 26 novembre
Le 17 décembre, trois opérations entre apparentés de la quatrième session
Enquête sur place
En 2021, nous avons profité de l’occasion pour assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour faire une compréhension sérieuse et méticuleuse sur place de l’exploitation quotidienne, de la situation financière, de l’exploitation du contrôle interne, de la divulgation de l’information et d’autres questions connexes de la société, écouter les rapports des ministères concernés de la société, présenter des suggestions et des opinions professionnelles, et promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration.
Coopération de l’entreprise
En 2021, la société a coopéré activement à nos travaux et nous a fourni les conditions nécessaires à l’exercice de nos fonctions d’administrateurs indépendants.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, nous nous sommes concentrés sur les questions suivantes:
Opérations entre apparentés
Les transactions quotidiennes entre apparentés de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, avec un prix raisonnable, ont obtenu notre approbation à l’avance, ont mis en œuvre les procédures de décision nécessaires, ont respecté les principes d’équité, d’impartialité, de volontariat et d’honnêteté, et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
La garantie externe a été examinée par le Conseil d’administration et l’Assemblée des actionnaires de la société et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en conséquence. La procédure de prise de décisions interne de la société est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées et n’a pas occupé de fonds.
Utilisation des fonds collectés
L’utilisation réelle des fonds levés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par la société est conforme au plan d’utilisation des fonds levés, aux lois et règlements pertinents et au système de gestion des fonds levés de la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et des dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et l’obligation de divulgation de l’information a été exécutée en conséquence.
Politique de distribution des bénéfices
En 2021, le plan de distribution des bénéfices proposé par la société est de distribuer un dividende en espèces de 0,1 RMB par action, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions ou en actions bonus.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En 2021, la société, les actionnaires contrôlants de la société et les parties liées ont bien rempli leurs engagements et n’ont pas violé leurs engagements respectifs.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information par les sociétés cotées, les règles d’inscription et d’autres lois et règlements pertinents de la c
En 2021, la rémunération et l’incitation à l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes, et la procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, ce qui ne soulève aucune objection.
Mise en œuvre du contrôle interne
Nous avons vérifié le système de contrôle interne et l’état de fonctionnement de l’entreprise et examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration. Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Comité stratégique, le Comité d’audit et de gestion des risques, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration se sont acquittés de leurs fonctions avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration, et ont pleinement joué le rôle important des comités spéciaux dans les travaux du Conseil d’administration. Les procédures de prise de décisions, les méthodes de discussion et le contenu sont conformes aux règlements pertinents et sont légaux et efficaces.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, nous nous acquittons fidèlement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements pertinents, et nous jouons un rôle indépendant, et nous avons fait les efforts nécessaires pour promouvoir l’amélioration et l’optimisation de la structure de gouvernance d’entreprise, protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En 2022, nous continuerons à nous acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants dans un esprit de bonne foi et de diligence, à renforcer encore la communication, les échanges et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, à jouer pleinement notre rôle professionnel indépendant, à promouvoir le fonctionnement normal de la société et à protéger les intérêts de la société. Il est signalé ci – après. (aucun texte ci – dessous)
Page de signature du rapport de travail du Directeur) Signature du directeur indépendant:
Fu Jie
Page de signature du rapport de travail des administrateurs daté de 2022) signature des administrateurs indépendants:
Sheran Jun
Page de signature du rapport de travail des administrateurs daté de 2022) signature des administrateurs indépendants:
Zhou Beihai
2022 mm / JJ / AAAA
