Code des titres: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) titre abrégé: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) numéro de l’annonce: lin2022 – 013 Code des obligations convertibles: 113054 titre abrégé: obligations convertibles vertes
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) La réunion devrait avoir 9 administrateurs présents et 7 administrateurs présents. Le Directeur Li Lei a chargé le Président Qiao Dewei d’exercer le droit de vote et le Directeur Liu Shuguang a chargé le Directeur Zhong Xia d’exercer le droit de vote. La réunion est présidée par M. Qiao Dewei, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) . Après un examen approfondi et un vote effectif des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport de travail annuel du Directeur général Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 préparé par la direction de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables. Il est convenu que la société modifiera les conventions comptables conformément à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14. Voir l’annonce sur les changements de conventions comptables publiée le même jour pour plus de détails. Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative à la dépréciation des actifs retirés du projet de paille de Ninghe. Il est convenu de retirer 183752 200 RMB de la dépréciation des actifs du projet de paille de Ninghe à Tianjin, et la dépréciation totale sera incluse dans les bénéfices et pertes de la société en 2021. Voir l’annonce sur la dépréciation des actifs retirés publiée le même jour pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport financier final de l’exercice 2021 préparé par la compagnie.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 doit également être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport d’audit publié par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership).
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 a été examinée et adoptée. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total à la date d’enregistrement de la distribution des bénéfices et des capitaux propres, un dividende en espèces de 0,1 RMB (avant impôt) sera distribué par action. Voir l’anneau Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) divulgué le même jour pour plus de détails.
Les conditions dans lesquelles la proportion de dividendes en espèces de l’année en cours est inférieure à 30% sont les suivantes:
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 697785887679 RMB, un bénéfice non distribué cumulé de 19365708803 RMB et un dividende en espèces total de 139344000 RMB, Représentant 19,97% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021, soit moins de 30%. Les raisons spécifiques sont décrites ci – dessous.
Situation et caractéristiques de l’industrie de l’entreprise
L’entreprise est principalement engagée dans l’investissement, la construction et l’exploitation d’une centrale d’incinération des déchets domestiques en mode bot. Avec l’augmentation constante de la population chinoise, la promotion continue de l’urbanisation et le développement économique, la production de déchets domestiques en Chine continue d’augmenter et la demande de traitement devient de plus en plus forte. Selon l’Annuaire statistique de la construction urbaine de la Chine, de 2008 à 2020, le nombre d’usines de traitement inoffensives des déchets domestiques urbains en Chine est passé de 509 à 1287, et la capacité de traitement quotidienne est passée de 315200 tonnes à 963500 tonnes, avec un taux de croissance composé de 9,76%, ce qui indique une augmentation significative de la capacité de traitement. Le traitement inoffensif des déchets comprend principalement l’incinération, la mise en décharge et le compostage. L’incinération présente les avantages d’un effet évident de réduction, d’une petite superficie et d’un impact relativement faible sur l’environnement. Entre 2008 et 2020, le nombre d’installations d’incinération des ordures ménagères urbaines en Chine est passé de 74 à 463, soit une augmentation de 525,68%. La capacité de traitement quotidienne est passée de 51 600 tonnes à 567800 tonnes, et la capacité de traitement réelle annuelle est passée de 15 697000 tonnes à 146 millions de tonnes. Le taux de croissance composé de la capacité de traitement quotidienne et de la capacité de traitement réelle annuelle pour l’incinération des déchets est supérieur à 20%. Selon le quatorzième plan quinquennal de l’État, la capacité nationale d’incinération des ordures ménagères urbaines atteindra environ 800000 tonnes par jour d’ici à 2025, et la capacité d’incinération des ordures ménagères urbaines représentera environ 65%, avec un grand potentiel de croissance.
L’industrie de l’incinération des ordures ménagères et de la production d’électricité est une industrie à forte intensité de capital. L’investissement initial requis pour le projet est important. L’investissement en capital d’une centrale d’incinération des déchets d’une capacité de traitement quotidienne de 1000 tonnes est généralement de 400 à 600 millions de RMB. Entre – temps, le cycle de récupération des investissements dans les projets d’incinération des déchets est plus long, généralement de 8 à 12 ans.
Phase de développement de l’entreprise et modèle d’entreprise
L’entreprise est l’une des premières entreprises engagées dans la production d’électricité par incinération des déchets domestiques en Chine. Au 31 décembre 2021, l’entreprise avait 31 projets d’exploitation dans le domaine de la production d’électricité par incinération des déchets domestiques, 5 projets en construction, 7 projets en préparation, la capacité de traitement des déchets des projets d’exploitation atteignant 34 000 tonnes / jour, la quantité de projets et la capacité de traitement des déchets de l’entreprise se classant au premier rang de l’industrie, et a formé une distribution de marché basée sur le delta du fleuve Yangtze, le delta de la rivière Pearl et la mer de Bohai environnante, rayonna La société utilise principalement le mode cet pour investir, construire et exploiter une centrale d’incinération des déchets domestiques. La période de franchise est généralement de 25 à 30 ans. Après l’expiration de la franchise, la société doit transférer gratuitement la centrale d’incinération des déchets domestiques au concessionnaire. Niveau de rentabilité et demande de fonds de l’entreprise
L’entreprise se concentre sur le développement de l’incinération des déchets domestiques. Ces dernières années, l’entreprise a saisi l’occasion de développement de l’industrie, la capacité de traitement des déchets a augmenté rapidement et la rentabilité a maintenu un bon niveau. Le rendement moyen pondéré de l’actif net de 2019 à 2021 est respectivement de 13,23%, 13,80% et 11,06%. En 2022, la société encouragera la poursuite de la construction de projets de production d’électricité par incinération de déchets domestiques tels que Huludao, Shuozhou, Enshi, Jingxi et Wuhan phase II, et lancera de nouveaux projets de production d’électricité par incinération de déchets domestiques tels que Zhangqiu phase II, et continuera d’étendre de nouveaux projets avec une forte demande de fonds.
Raisons pour lesquelles le niveau des dividendes en espèces de la société est inférieur à 30%
Conformément aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés cette année – là. Depuis sa cotation en bourse, la société attache une grande importance aux dividendes en espèces aux investisseurs et se conforme strictement aux dispositions des Statuts relatives aux dividendes en espèces. En 2020, la proportion des dividendes en espèces a atteint 55,36%. Compte tenu des bénéfices de la société en 2021, de la situation financière et de la demande de fonds de développement des entreprises en 2022, la proportion recommandée de dividendes en espèces de la société en 2021 est de 19,97%.
Utilisation exacte des bénéfices non distribués conservés par la société et bénéfices prévus
Les bénéfices non distribués conservés par la société seront utilisés pour la construction de projets de la société afin d’assurer le bon déroulement des projets en construction de la société, de renforcer davantage l’activité principale, d’améliorer la compétitivité de la société et de sauvegarder les intérêts à long terme des actionnaires. Comme toujours, la société accordera de l’importance au rendement des actionnaires sous forme de dividendes en espèces, mettra activement en œuvre la politique de distribution des bénéfices de la société et partagera les résultats de la croissance et du développement de la société avec les actionnaires en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, Les statuts et les exigences des autorités de réglementation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le plan de distribution des bénéfices de la société doit également être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La proposition relative à l’annonce des résultats en 2021 et au rapport annuel en 2021 a été examinée et adoptée. Approuver l’annonce des résultats de 2021, le rapport annuel de 2021 et son résumé préparés par la société et les divulguer au public. Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance pour 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance de 2021 préparé par la société.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à l’auto – évaluation du contrôle interne et à la confirmation de l’efficacité de la gestion des risques en 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport d’évaluation du contrôle interne préparé par la compagnie et convenir que le système de gestion des risques et de contrôle interne de la compagnie est efficace et suffisant.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée. Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) préparé par le Conseil d’administration de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport de travail du Conseil d’administration est également examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La proposition relative au plan d’affaires annuel 2022 a été examinée et adoptée. Approuver le plan d’affaires de la compagnie pour 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport sur le budget financier de 2022 préparé par la compagnie.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport sur le budget financier de 2022 doit également être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La proposition relative à la demande de crédit global du Groupe en 2021 a été examinée et adoptée. Il est convenu que la société et ses filiales demanderont à l’institution financière un crédit global d’au plus 3 milliards de RMB pour une période maximale de trois ans, dont 2,3 milliards de RMB pour le crédit global des filiales, et que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de garantie pour les filiales Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime sur les questions de garantie. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les questions relatives à la garantie fournie par la société aux filiales sont également examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
15. The Proposal on the Application of fixed assets Loan by Project Companies under the Group was deliberated and passed. Approuver la demande de prêt d’immobilisations présentée par Shantou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Protection Co., Ltd. Pour une période maximale de 15 ans (y compris un délai de grâce de 3 ans); Convient que le montant total du prêt demandé par Huizhou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Protection Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 150 millions de RMB, que la durée du prêt ne doit pas dépasser 10 ans et que le délai de grâce ne doit pas dépasser 2 ans; Il est convenu que Beijing Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Protection Co., Ltd. Demandera un prêt d’un montant total n’excédant pas 100 millions de RMB, avec une durée de prêt n’excédant pas 5 ans et un délai de grâce n’excédant pas 1 an. Les deux premiers prêts sont donnés en gage par chaque société avec ses propres droits de perception des frais de projet et sont garantis conjointement et solidairement par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de garantie pour les filiales Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime sur les questions de garantie. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les questions relatives à la garantie fournie par la société aux filiales sont également examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La proposition relative au plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée. Il est convenu que le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 sera conforme à celui de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 doit également être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La proposition relative à l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et au plan de rémunération pour 2022 a été examinée et adoptée. Approuver l’évaluation de la rémunération de la direction de la compagnie pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Le Directeur exécutif, M. Qiao Dewei, Mme Zhong Xia et M. Hu shengyi, ont évité le vote.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles. Il est convenu que la société utiliserait les fonds levés de 613367 900 RMB pour remplacer les fonds autolevés de 613367 900 RMB déjà investis dans le projet Dengfeng, le projet Enshi, le projet Shuozhou, le projet Wuhan phase II et le projet de production d’électricité Huludao; Même intention
