Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Independent Director
Avis indépendant sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux Statuts de la société Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Nous avons procédé à un examen attentif des propositions pertinentes soumises à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen et avons émis les avis indépendants suivants:
1. Avis indépendant sur la proposition de modification des conventions comptables
À notre avis, ce changement de convention comptable est un changement raisonnable exigé par les documents pertinents du Ministère des finances, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le changement de convention comptable peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et le changement de convention comptable est approuvé.
2. Opinions indépendantes sur la proposition relative à la dépréciation des actifs retirés du projet de paille de Ninghe
À notre avis, la dépréciation des actifs retirés du projet de paille de Ninghe est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes du système de gestion financière de la société, et les procédures d’examen pertinentes sont légales et conformes. Après la dépréciation des actifs de cette provision, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et la dépréciation des actifs de cette provision est convenue.
3. Avis indépendant sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte de divers facteurs tels que le fonctionnement de la société, la demande de fonds, le rendement des actionnaires et le développement futur, ce qui est propice au développement durable et stable de la société; Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires moyens et minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d’administration de la société et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
4. Avis indépendant sur la proposition relative à l’évaluation du contrôle interne et à la confirmation de l’efficacité de la gestion des risques en 2021
Nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qu’ils sont adaptés aux besoins de la situation réelle actuelle de la gestion opérationnelle de la société et qu’ils peuvent être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle de la construction du système de contrôle interne de la compagnie pour 2021. Nous sommes d’accord avec les conclusions du rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
5. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
À notre avis, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et les dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés par la société. Il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés, ni de modification déguisée de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des sociétés cotées et de leurs actionnaires. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 est vrai, exact et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure, et reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société.
6. Opinions indépendantes sur la proposition relative à la demande de crédit global du Groupe en 2022 et sur la proposition relative à la demande de prêt d’immobilisations par les sociétés de projet affiliées au groupe
À notre avis, l’application par la société d’un crédit global et d’un prêt d’immobilisations à la société affiliée pour fournir une garantie est bénéfique à l’exploitation et à la construction de projets de la société affiliée, à la réduction des coûts financiers de la société, au risque contrôlable et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les qualifications, la situation financière et les procédures d’examen de la garantie de ces sociétés de projet subordonnées sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents tels que l’avis de la c
7. Opinions indépendantes sur la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 et sur la proposition relative à l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et au plan de rémunération pour 2022
Le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société est établi en fonction de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. La procédure de vote est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est liée à l’indice des tâches et à l’évaluation du rendement, ce qui reflète la fonction d’incitation et de restriction des cadres supérieurs. Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société est établi en fonction de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. Les procédures de vote sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
8. Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles
À notre avis, les procédures pertinentes sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions du système de gestion des fonds levés de la société, sont conformes au plan d’utilisation des fonds levés de la société et sont propices à la poursuite de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds levés de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La filiale qui reçoit les fonds levés a ouvert un compte spécial pour les fonds levés et signera un accord de surveillance quadripartite avec la société, la Banque de dépôt et l’institution de recommandation pour le dépôt du compte spécial pour les fonds levés afin d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds levés. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité d’utiliser les fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et d’allouer des capitaux ou des emprunts aux filiales concernées pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés.
9. Avis indépendant sur la proposition de modification des mesures de gestion de la rémunération et des avantages sociaux
À notre avis, les mesures de gestion de la rémunération et des avantages sociaux récemment révisées améliorent le système de gestion de la rémunération de l’entreprise, ce qui est propice à la promotion d’un développement de haute qualité de l’entreprise, qui est conforme à la formulation des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, aux procédures de vote légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires, et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant du Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Fu Jie
Date: 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Sheran Jun
Date: 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Zhou Beihai
2022 mm / JJ / AAAA
