Code des titres: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) titre abrégé: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) numéro d’annonce: lin2022 – 014 Code des obligations convertibles: 113054 titre abrégé: obligations convertibles vertes
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ( Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Luo zhaoguo. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) . Après un examen approfondi et un vote effectif des autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée. Approuver le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de 2021 préparé par le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance est également examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables. Il est convenu que la société modifiera les conventions comptables conformément à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14. Voir l’annonce sur le changement de convention comptable publiée le même jour pour plus de détails. Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative à la dépréciation des actifs retirés du projet de paille de Ninghe. Il est convenu de retirer 183752 200 RMB de la dépréciation des actifs du projet de paille de Ninghe à Tianjin, et la dépréciation totale sera incluse dans les bénéfices et pertes de la société en 2021. Voir l’annonce sur la dépréciation des actifs retirés publiée le même jour pour plus de détails.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport financier final de 2021 préparé par la compagnie.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 a été examinée et adoptée. Approuver le plan de distribution des bénéfices établi par la société, c’est – à – dire distribuer 0,1 RMB par action (avant impôt) sur la base du capital social total à la date d’enregistrement des actions de distribution des bénéfices. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publié le même jour.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à l’annonce des résultats de 2021 et au rapport annuel de 2021 a été examinée et adoptée. Les autorités de surveillance présentes estiment que: 1. Tous les indicateurs économiques et les informations contenues dans le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. 2. La procédure de préparation du rapport annuel 2021 de la société et la procédure de délibération et d’adoption du rapport annuel 2021 à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et systèmes de gestion interne de la société. 3. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux règlements de la c
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021». Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société. Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée. Approuver le rapport sur le budget financier de 2022 préparé par la compagnie.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles. Il est convenu que la société utiliserait les fonds levés de 613367 900 RMB pour remplacer les fonds autolevés de 613367 900 RMB déjà investis dans le projet Dengfeng, le projet Enshi, le projet Shuozhou, le projet Wuhan phase II et le projet de production d’électricité Huludao; Il est convenu d’allouer 90 millions de RMB et 60 millions de RMB respectivement au projet Enshi et au projet Wuhan phase II sous la forme d’un paiement en capital. Le reste du Fonds de collecte de RMB 10286321 millions de RMB sera versé à chaque projet d’investissement levé sous la forme d’un prêt d’un an. Les intérêts des sociétés de projet entièrement détenues (projets Dengfeng, Enshi et Wuhan phase II) seront nuls. Les sociétés de projet non entièrement détenues (projets de production d’électricité de Shuozhou et Huludao) recevront des intérêts au taux LPR de la même période. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés publiée le même jour.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2021
