Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Annonce des résolutions de la 46e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni sur place le mardi 29 mars 2022 dans la grande salle de réunion du quatrième étage de la compagnie. L’avis de réunion a été envoyé par écrit et par téléphone le 18 mars 2022. (Ⅲ) Le Conseil des autorités de surveillance est composé de sept personnes présentes et de sept personnes présentes. Les autorités de surveillance Tan debin et Hu shengxia n’ont pas pu assister à la réunion en personne en raison d’autres affaires officielles et ont chargé les autorités de surveillance Luan Li d’exercer le droit de vote en son nom.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance, ma Qingyun, préside la réunion et les cadres supérieurs et les chefs de département de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan actuel de distribution des bénéfices de la société est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, à la procédure de prise de décisions légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) publiée par la compagnie sous le numéro d’annonce 2022 – 053.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel sont examinés et adoptés. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Station (www.sse.com.cn.), Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux règles et règlements de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
La réunion a examiné et adopté la proposition de révision des conventions comptables. Les conventions comptables pertinentes sont révisées conformément aux exigences énoncées dans l’interprétation no 14 des normes comptables pour les entreprises publiée par le Ministère des finances et dans les questions et réponses (11) et les cas d’application (3) concernant le traitement comptable du capital social dans les contrats de projet de PPP publiés par le Département de la comptabilité du Ministère des finances, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le changement de convention comptable n’a pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et les résultats d’exploitation futurs de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de modification des conventions comptables de la compagnie no 2022 – 054.
Résultat du vote: 7 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société, qui est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 préparé par la société, qui est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
