56e réunion du 7ème Conseil d’administration Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Commentaires des administrateurs indépendants à la 56e réunion du 7ème Conseil d’administration et notes spéciales sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices de 2021 à partir de l’étape de développement de la société, des caractéristiques de l’entreprise et de la situation réelle de développement, en tenant pleinement compte de la demande actuelle de fonds et du plan d’investissement subséquent. Nous croyons que le plan est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société. Il est conforme aux exigences du développement durable à long terme de l’entreprise, la procédure de prise de décisions est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la révision des conventions comptables
Approuver la proposition de modification des conventions comptables. Le changement de convention comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Avis indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit financier en 2022
Approuver la proposition de la société d’engager un organisme d’audit financier en 2022. Nous reconnaissons
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Pour que cette question soit conforme à la situation et aux besoins réels de la société et aux dispositions pertinentes des statuts, la procédure de prise de décisions est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
L’opinion indépendante sur l’emploi de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022 est d’accord avec la proposition de la société d’employer l’institution d’audit du contrôle interne en 2022. Nous pensons que cette question est conforme à la situation réelle et aux besoins de la société, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et que la procédure de prise de décisions est légale.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant la gouvernance des sociétés cotées, que le système de contrôle interne est efficace et que l’entreprise fonctionne de façon normalisée et saine. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement la construction, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Au cours de l’année 2021, la société se conformera strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règlements internes, contrôlera strictement les risques liés aux garanties extérieures et mettra en œuvre les procédures de prise de décisions et de divulgation des garanties extérieures. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de garantie de non – conformité.
Au 31 décembre 2021, la société et ses filiales contrôlantes (y compris en propriété exclusive)
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Le montant total de la garantie externe s’élevait à 28627 milliards de RMB, soit 105,44% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, dont 2745 milliards de RMB pour les filiales contrôlantes (y compris la totalité de la propriété), soit 101,11% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Aucune des garanties susmentionnées n’est en retard.
… (aucun texte ci – dessous)…
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