Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Annonce des résolutions de la 56e session du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Le Conseil d’administration s’est réuni sur place le mardi 29 mars 2022 dans la salle de conférence du quatrième étage de la compagnie, et l’avis de réunion a été envoyé par écrit et par téléphone le 18 mars 2022.
Le Conseil d’administration est composé de 11 participants et le nombre réel de participants est de 11. Parmi eux, une personne a été chargée d’assister à la réunion, le Directeur Yang rugang n’a pas pu assister à la réunion en personne en raison d’autres fonctions officielles, et le Directeur Li Lin a été chargé d’exercer le droit de vote en son nom.
La réunion a été présidée par le Président Xiong Guobin et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Délibérations du Conseil d’administration
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 de la direction
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Entendre les administrateurs indépendants de la société faire un rapport annuel 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Selon la situation réelle de la société et en combinaison avec le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Le capital social total de la société au 31 décembre 2021 était de 477543028900 actions, sur la base desquelles le bénéfice total distribué a été calculé.
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RMB 22445223583, tous les bénéfices non distribués restants de la société mère sont reportés à la distribution annuelle ultérieure. La société n’a pas l’intention de convertir la réserve de capital en capital – actions.
Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant de la distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) publiée par la compagnie sous le numéro d’annonce 2022 – 053.
Les administrateurs indépendants de la société, Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong et Cao Qilin, ont émis des avis indépendants sur la proposition et ont accepté.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel ont été examinés et adoptés.
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel sont examinés et adoptés. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
La réunion a examiné et adopté la proposition de révision des conventions comptables. Les conventions comptables pertinentes sont révisées conformément aux exigences énoncées dans l’interprétation no 14 des normes comptables pour les entreprises publiée par le Ministère des finances et dans les questions et réponses (11) et les cas d’application (3) concernant le traitement comptable du capital social dans les contrats de projet de PPP publiés par le Département de la comptabilité du Ministère des finances, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le changement de convention comptable n’a pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et les résultats d’exploitation futurs de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de modification des conventions comptables de la compagnie no 2022 – 054.
Les administrateurs indépendants de la société, Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong et Cao Qilin, ont émis des avis indépendants sur la proposition et ont accepté.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société, qui est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
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(Ⅸ) La proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit financier en 2022 a été examinée et adoptée.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit financier en 2022. Le Conseil d’administration de la société propose à l’Assemblée générale de renouveler xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier pour 2022. Les dépenses annuelles d’audit financier pour 2022 devraient être de 6,3 millions de RMB. Si la charge de travail d’audit augmente en raison de l’augmentation de l’échelle de l’entreprise ou de la fusion et de la réorganisation au cours de l’année en cours, les dépenses d’audit augmentent modérément en fonction des documents de sélection et d’emploi. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à négocier et à déterminer le montant de l’augmentation avec le cabinet comptable xinyonghe dans la limite de 20% du montant total.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public de la compagnie no 2022 – 051 sur le renouvellement du cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants de la société, Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong et Cao Qilin, ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition et ont exprimé leur accord.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
(Ⅹ) La proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022 a été examinée et adoptée.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022.
Le Conseil d’administration de la société a proposé à l’Assemblée générale de renouveler xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022. En 2022, le coût annuel de l’audit du contrôle interne (y compris l’audit des TI) est de 1,4 million de RMB. Si la charge de travail de l’audit augmente en raison de l’augmentation de l’échelle de l’entreprise ou de la fusion et de la réorganisation, le coût de l’audit augmentera modérément en fonction des documents de sélection et d’emploi. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à négocier et à déterminer le montant de l’augmentation avec le cabinet comptable xinyonghe dans la limite de 20% du montant total.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public de la compagnie no 2022 – 051 sur le renouvellement du cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants de la société, Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong et Cao Qilin, ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition et ont exprimé leur accord.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 préparé par la société, qui est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Les administrateurs indépendants de la société, Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong et Cao Qilin, ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
D’accord.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
La proposition de révision du Code de gestion du contrôle interne a été examinée et adoptée.
La réunion a examiné et adopté la proposition de révision du Code de gestion du contrôle interne.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification du nom anglais de la société et de certaines clauses des statuts a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la situation réelle de la compagnie, il est convenu de modifier le nom anglais de la compagnie « Sichuan Road & Bridge Co., Ltd.» en « Sichuan Road & Bridge Group Co., Ltd. (srbg) ». Il est proposé de modifier l’article 4 des statuts en conséquence.
Étant donné que la 54e réunion du 7ème Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de réduction du capital social et de modification de certaines dispositions des Statuts de la société, il a été convenu de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, ainsi que le contenu révisé des statuts examiné à cette réunion.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public 2022 – 056 sur la modification de certaines dispositions des Statuts de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux statuts et aux règlements pertinents de la société, la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le 22 avril 2022 en combinant le site et le réseau.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la compagnie sous le numéro d’avis 2022 – 057.
Résultat du vote: 10 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Annexe à l’annonce en ligne
1. Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
2 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) opinions des administrateurs indépendants à la 56e réunion du 7ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Conseil d’administration 29 mars 2022
