Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) numéro d’annonce: 2022 – 057
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au quatrième étage de la compagnie, no 12, Jiuxing Avenue, Hi – tech Zone, Chengdu.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées de la c
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final 2021 √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel √
6 Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit financier en 2022 √
7 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022 √
8 Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 √
9 Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants √
10 À propos de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Proposition de mesures administratives concernant le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes
11 À propos de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Plan d’incitation annuel à l’achat d’actions restreintes (projet) et Résumé
Projet de loi
12 À propos de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation annuel à l’achat d’actions restreintes
Projet de loi
13 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter la société à sa seule discrétion √
Proposition concernant les questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions 2021
14 Proposition de modification de certaines dispositions des statuts √
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la quarante et unième session du septième Conseil d’administration, à la cinquante et unième session du septième Conseil d’administration, à la cinquante – quatrième session du septième Conseil d’administration, à la cinquante – sixième session du septième Conseil d’administration, à la trente – sixième session du septième Conseil des autorités de surveillance et à la quarante – sixième session du septième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter les documents suivants: 21 octobre 2021, 17 février 2022, 23 mars 2022. Annonce pertinente publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 mars 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 4, 10, 11, 12, 13, 143. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 134. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Si vous vous connectez pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, l’investisseur doit compléter l’actionnaire.
Certification. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2022 / 4 / 19
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement: les actionnaires peuvent s’inscrire en personne au service des valeurs mobilières de la société ou par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
1. Actionnaire individuel: Si j’assiste personnellement à la réunion, présenter l’original de ma carte d’identité valide et de ma carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente l’original de la carte d’identité valide du mandant, l’original de la carte d’identité valide du mandant, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original de la carte de compte de titres de l’actionnaire. 2. Actionnaire de la personne morale: si l’agent de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité valide, l’original de la carte de compte de titres de l’actionnaire, la copie de la licence d’exploitation de la personne morale et l’original de la procuration portant le sceau officiel de la personne morale (le modèle est joint).
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h Les 20 et 21 avril 2022 (Ⅲ) lieu d’inscription: No 12, Jiuxing Avenue, High Tech Zone, Chengdu Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Securities Department (Ⅳ) Special prompt: Please arrive at the place of the meeting within a half hour Autres questions (Ⅰ) Frais de réunion: la réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Conference Consulting: Contact address: No. 12, Jiuxing Avenue, Hi – tech Zone, Chengdu Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Conseil d’administration 29 mars 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel
6 en ce qui concerne l’engagement de l’institution d’audit financier en 2022
Projet de loi
7 À propos de l’emploi de la machine d’audit du contrôle interne 2022
Proposition de constitution
8 Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
9 Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
10 À propos de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Construction Group Co., Ltd.
Gestion du régime d’encouragement des actions restreintes de la Division en 2021
Proposition de mesures
11 À propos de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Construction Group Co., Ltd.
Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la Division 2021 (D.
Projet de loi et Résumé
12 À propos de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Construction Group Co., Ltd.
Mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la Division en 2021
Proposition de mesures administratives d’évaluation
13. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à exercer ses pleins pouvoirs
Gérer le compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Proposition relative aux questions connexes
14 Proposition de modification de certaines dispositions des Statuts de la société
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
