Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Il a donné des avis impartiaux et indépendants à l’avance, a joué le rôle d’administrateur indépendant et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit: I. informations de base sur les administrateurs indépendants
Changements d’administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, M. Wu Yue, M. Yang Yong et M. Wu kaichao ont cessé d’être des administrateurs indépendants de la société à compter du 19 avril 2021 et M. Yang Yong et M. Wu kaichao à compter du 25 août 2021 en raison du délai légal d’expiration de leur mandat continu d’administrateurs indépendants. Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, M. Zhou yousu a été élu le 26 mai 2021 sur proposition du Conseil d’administration de la société et par résolution du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Le 10 septembre 2021, M. Zhao zesong et M. Cao Qilin ont été élus administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société. Actuellement, les administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration sont composés de M. Li guangjin, M. Zhou yousu, M. Zhao zesong et M. Cao Qilin.
Antécédents professionnels personnels, curriculum vitae et situation à temps partiel
Li guangjin: né en juin 1965, docteur à l’Université de technologie de Chine du Sud, professeur à l’école de commerce de l’Université du Sichuan et professeur de doctorat en gestion stratégique d’entreprise. Il a été Vice – Président de l’École d’administration des affaires de l’Université du Sichuan, Directeur du Département des finances de l’Université du Sichuan, Vice – Président à temps plein de la Fédération provinciale de l’industrie et du commerce du Sichuan et Vice – Président de la Chambre de commerce provinciale. Les administrateurs indépendants actuels de la société, Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) , Sichuan Crun Co.Ltd(002272) , Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) administrateurs indépendants.
Zhou yousu: né en novembre 1953. De juillet 1983 à aujourd’hui, il a travaillé dans le domaine de la recherche juridique à l’Académie des sciences sociales du Sichuan, où il est actuellement chercheur, professeur, expert en subventions spéciales du Conseil d’État, chef de file de la technologie universitaire du Sichuan, Vice – Président de l’Association chinoise de droit commercial, Vice – Président de l’Association chinoise de droit des valeurs mobilières, Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) , Chengdu Huasun Technology Group Inc.Ltd(000790)
Zhao zesong: né en août 1954, diplômé du Département de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie du Sud – Ouest avec un diplôme d’études supérieures. Il a été successivement Directeur du Département de comptabilité de l’Université de technologie de Chengdu et professeur de troisième année; Vice President of Sichuan Accounting Institute, Vice Director of Sichuan Senior Accountants Review Committee. Il a été administrateur indépendant de Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) , Sichuan Expressway Company Limited(601107) , Chengdu Tianxing Instrument Co., Ltd. Et de la société.
Cao Qilin: né en décembre 1973, diplômé en gestion d’entreprise (finance d’entreprise) de l’Université du Sichuan. De juillet 1997 à aujourd’hui, il a enseigné à l’école de commerce de l’Université du Sichuan. Depuis mai 2019, il est administrateur indépendant de Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd(002697) ; Depuis mai 2021, il est administrateur indépendant de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Service Holdings Co., Ltd.
(Ⅲ) information indiquant s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, et nous n’avons pas occupé de poste dans l’actionnaire principal de la société. Il n’y a pas de relation avec la société et l’actionnaire principal qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif. Tous deux ont l’indépendance requise par les lois et règlements, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration, aux comités spéciaux et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu 21 réunions du Conseil d’administration, 8 réunions du Comité de contrôle des risques et d’audit, 3 réunions du Comité de nomination, 2 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et 7 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, et nous avons tous participé activement aux réunions pertinentes. En ce qui concerne les questions soumises au Conseil d’administration et aux comités spéciaux pour examen, nous avons examiné attentivement chaque question, participé activement aux discussions et présenté des propositions de rationalisation, et nous avons voté pour toutes les propositions. Donner des avis indépendants sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de manière indépendante et objective conformément à la loi et prêter une attention particulière à la mise en œuvre des résolutions pertinentes des réunions en temps réel.
1. Participation au Conseil d’administration
Nom Nombre de participants à assister en personne moyen de communication nombre de délégués nombre d’absents nombre de participants
Li guangjin 21 21 3 0 0
Zhou yousu 13 12 2 1 0
Zhao zesong 10 10 2 0 0
Cao Qilin 10 9 2 1 0
Wu Yue 8 8 1 0 0
Wu kaichao 11 11 1 0 0
Yang Yong 11 9 1 2 0
Note: M. Yang Yong a été autorisé à assister à deux reprises à des voyages d’affaires, M. Zhou yousu à une fois à des voyages d’affaires et M. Cao Qilin à une fois à des voyages d’affaires.
2. Participation à l’Assemblée générale
Nom Nombre de participants requis nombre de participants en personne nombre de délégués nombre de participants absents
Zhou yousu 4 4 0 0
Zhao zesong 2 2 0 0
Cao Qilin 2 2 0 0
Wu Yue 4 4 0 0
Wu kaichao 6 6 0 0
Yang Yong 6 5 0 1
Note: M. Yang Yong est absent une fois pour un voyage d’affaires.
Enquête sur place
En 2021, nous avons prêté une attention particulière à l’exploitation et à la situation financière de la société, maintenu le contact avec la direction de la société, participé à des comités spéciaux du Conseil d’administration, du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société par des moyens de site et de communication, communiqué et communiqué en personne avec les dirigeants de la société, tenu au courant de l’état d’avancement des questions importantes de la société et maîtrisé l’état d’avancement des activités, de la situation financière et du refinancement de la société. Accorder une grande attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la production et l’exploitation de l’entreprise. Nous avons écouté en temps opportun les rapports de la direction de la société sur des questions importantes telles que les activités d’exploitation et d’investissement annuelles de la société et la situation financière annuelle de la société. Communiquer pleinement avec l’expert – comptable en vérification annuelle au sujet du contenu de la vérification. Sur la base d’une compréhension approfondie de la gestion et de la normalisation de l’exploitation de l’entreprise, nous proposons des suggestions pertinentes à l’entreprise afin de promouvoir l’amélioration de la gestion et le développement sain et durable de l’entreprise. La société a coopéré activement avec les administrateurs indépendants pour effectuer des visites sur place et des échanges afin d’assurer le développement de divers travaux.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Afin de faciliter la communication avec la société, la société a désigné le Département des valeurs mobilières comme Département de l’Organisation des services de communication, chargé de la préparation des documents de proposition de réunion, de la rétroaction de l’information et d’autres travaux, et nous a informés en temps opportun des questions importantes pertinentes et nous a soumis les documents pertinents, ce qui a fourni des conditions pratiques pour le travail des administrateurs indépendants et a effectivement garanti le droit des administrateurs indépendants à l’information. Les services compétents de l’entreprise peuvent également nous aider activement dans l’exercice de nos fonctions. Entre – temps, les administrateurs, les cadres supérieurs et la direction de l’entreprise ont activement communiqué avec nous et nous ont fourni un soutien solide dans notre travail, ce que nous apprécions sincèrement.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons établi Sichuan Digital Transport Technology Co., Ltd. Et Sichuan Intelligent Construction Technology Co., Ltd. En ce qui concerne la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et l’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, la participation de la filiale dans le projet de ligne T2 et T4 du système de transport ferroviaire rapide intelligent de Yibin, la participation de la filiale, l’acquisition de certaines actions de Sichuan Railway Construction Co., Ltd., hangyan Co., Ltd. Et Zhenjing Co., Ltd. Investissement en actions dans le projet d’autoroute de la ligne s48 Zizhong Leshan, Zizhong Tongliang (territoire du Sichuan), société du secteur de l’énergie appartenant à l’actionnaire contrôlant du Groupe d’investissement ferroviaire, investissement en actions dans le projet d’autoroute de Xichang à Shangri – la (territoire du Sichuan) de la ligne g7611, Projet d’appel d’offres pour l’autoroute de Xichang à Ningnan, projet d’appel d’offres pour l’autoroute de Huili à Luquan (territoire du Sichuan), Des avis indépendants ont été émis sur des propositions telles que la participation au projet PPP de construction de l’autoroute Kangding Xindu Bridge Section de la ligne g4218 et du tunnel Yaga Cheng de la ligne s434, la participation des filiales au projet de construction d’une nouvelle urbanisation le long de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Xichang, la participation du Groupe Road and Bridge au projet PPP de construction d’une nouvelle zone expérimentale complète d’urbanisation dans le comté de Jintang, et d’autres propositions. Il a été estimé que les transactions connexes susmentionnées sont conformes à la loi et sont propices à la production et à l’exploitation normales de la société. La société ne dépend pas des parties liées en raison de ces transactions, n’affecte pas l’indépendance de la société cotée et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs et actionnaires liés se sont abstenus de voter.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 a été examiné et adopté. La société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds collectés. Les projets effectivement investis par les fonds collectés sont conformes aux projets promis. Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement réels et l’utilisation illégale des fonds collectés.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination a examiné et adopté la proposition de remplacement des administrateurs indépendants de la société et la proposition de remplacement des administrateurs de la société, estimant que la procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant de la société était légale et normalisée; Les administrateurs désignés et les administrateurs indépendants ont la qualification et la capacité d’agir en tant que société cotée. Il n’y a pas eu de violation du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions pertinentes par les administrateurs désignés et les administrateurs indépendants, et il n’y a pas eu de phénomène identifié par la c
Au cours de la période considérée, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société a publié le 27 janvier 2021 l’annonce de l’augmentation anticipée des résultats annuels en 2020, qui s’est acquittée en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’annonce anticipée des résultats annuels en 2020. Nous avons également mis l’accent sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce anticipée des résultats et nous avons estimé qu’elle était conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs.
Emploi ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne pour 2021. Nous croyons que le renouvellement de l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme à La situation réelle et aux besoins de développement de la société, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. La procédure de prise de décisions est légale et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de 2020, qui est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années, ainsi qu’aux exigences de développement à long terme et durable de la société. La procédure de prise de décisions est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons activement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires, nous avons accordé une attention particulière à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, nous avons appris par des moyens tels que le site et la communication, et Nous avons exhorté la société et les actionnaires à respecter leurs engagements. Tous les engagements de la société et des actionnaires ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements tels que la concurrence horizontale et les transactions entre apparentés.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société a achevé la préparation et la divulgation de rapports réguliers et d’annonces temporaires de haute qualité. Nous avons supervisé la divulgation de l’information de la société tout au long de l’année, et nous croyons que la société peut s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et divers systèmes de divulgation de l’information de la société. La divulgation de l’information est vraie, exacte, complète et en temps opportun, et il n’y a pas de faux documents. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes protègent efficacement le droit de savoir des investisseurs.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, et nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de réglementation sur la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, que le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et que le fonctionnement de la société est en bon état. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 reflète objectivement et réellement le fonctionnement interne de la société.
