Code du stock: China Construction Bank Corporation(601939) nom abrégé du stock: China Construction Bank Corporation(601939)
Annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
(29 mars 2022)
Le Conseil des autorités de surveillance de la Banque et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la présente annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China Construction Bank Corporation(601939) La Banque a donné cet avis par écrit le 18 mars 2022. La réunion est présidée par Wang Yongqing, Président du Conseil des autorités de surveillance, et 9 autorités de surveillance assistent à la réunion en personne. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China Construction Bank Corporation(601939) , etc.
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la Banque estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel de la Banque pour 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements réglementaires et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la Banque.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport sur la responsabilité sociale en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée a décidé de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la Banque pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur le rendement du Conseil d’administration et de ses membres en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur le rendement de la haute direction et de ses membres en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport d’auto – évaluation sur le rendement du Conseil des autorités de surveillance et de ses membres en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China Construction Bank Corporation(601939) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
