Code du stock: China Construction Bank Corporation(601939) nom abrégé du stock: China Construction Bank Corporation(601939)
Annonce de la résolution de la réunion du Conseil d’administration
(29 mars 2022)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la Banque garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Construction Bank Corporation(601939) (ci – après appelée « la Banque ») La réunion du Conseil d’administration (ci – après appelée « la réunion ») a eu lieu le 29 mars 2022 à Beijing sous la forme d’une réunion sur place. La Banque a donné cet avis par écrit le 14 mars 2022. La réunion est présidée par le Président Tian guoguan et 13 administrateurs y assistent en personne. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China Construction Bank Corporation(601939) (ci – après dénommés « Statuts»).
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Proposition relative au rapport annuel 2021, à l’annonce des résultats et au résumé
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette réunion a convenu de soumettre le rapport du Conseil d’administration et le plan de règlement financier (Rapport financier) dans le rapport annuel de 2021 du China Construction Bank Corporation(601939) au bqd pour examen à l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la Banque pour 2021 est le suivant:
1. Sur la base du bénéfice après impôt de la Banque en 2021 de 295764 milliards de RMB, le Fonds de réserve statutaire est retiré au taux de 10%;
2. Conformément aux mesures du Ministère des finances concernant l’administration de la Constitution de réserves pour les entreprises financières (CJ [2012] No 20), la Constitution de réserves générales s’élève à 31202 milliards de RMB;
3. Distribuer un dividende en espèces de 0364 RMB par action (y compris l’impôt) pour l’année 2021 à tous les actionnaires d’actions ordinaires (les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires après la clôture de la bourse le 7 juillet 2022), avec un dividende en espèces total de 91004 milliards de RMB;
4. En 2021, la Banque n’a pas converti la réserve de capital en capital – actions.
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la Banque pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la Banque et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants approuvent la proposition.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021. Le contenu pertinent de. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants estiment que la Banque a évalué l’efficacité du contrôle interne sur une base annuelle conformément aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la Banque pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la Banque. Les administrateurs indépendants sont d’accord avec les conclusions pertinentes du rapport d’évaluation du contrôle interne de la Banque pour 2021.
Voir le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le contenu pertinent de. Proposition relative à l’emploi d’auditeurs externes en 2022
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants estiment que les auditeurs externes Ernst & Young Huaming LLP (société en nom collectif spéciale) et Ernst & Young LLP proposés par la Banque pour 2022 possèdent les qualifications et les compétences professionnelles pertinentes et que les procédures d’examen de l’emploi sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les administrateurs indépendants approuvent la proposition.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le contenu pertinent de. Proposition relative au rapport annuel 2021 sur la gestion du ratio d’adéquation des fonds propres
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’information sur l’adéquation des fonds propres pour 2021
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le rapport sur l’adéquation des fonds propres 2021 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Vote Status of Proposal on China China Construction Bank Corporation(601939) 2021 Comprehensive Risk Management Report: 13 votes for consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Proposition de nomination de M. Tian Bo pour un deuxième mandat en tant que directeur non exécutif de la Banque
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Tian Bo se retire du vote sur le projet de loi.
L’administrateur indépendant estime que M. Tian Bo satisfait aux qualifications et aux conditions d’emploi des administrateurs énoncées dans les lois et règlements pertinents et dans les statuts. Les administrateurs indépendants approuvent la proposition.
Cette réunion a approuvé la nomination de M. Tian Bo pour un deuxième mandat de trois ans à compter de la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2024. M. Tian Bo satisfait aux qualifications et aux conditions d’emploi des administrateurs énoncées dans les lois et règlements pertinents et dans les statuts.
M. Tian Bo, né en juillet 1971, de nationalité chinoise. Directeur non exécutif de la Banque depuis août 2019. Entrer dans Central Huijin Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huijin Company») en 2019; De mars 2006 à août 2019, il a successivement occupé les postes de Bank Of China Limited(601988) Chef du Département des affaires, Directeur du siège financier de la société, Directeur général adjoint du siège financier de la société, Directeur général adjoint du Département des finances commerciales, Directeur général adjoint du Département des banques commerciales, etc., et a été nommé membre du Comité permanent et maire adjoint du Comité municipal du parti Fangchenggang de la région autonome du Guangxi Zhuang de De juillet 1994 à mars 2006, il a travaillé à la succursale de Beijing de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et au siège social de la Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) . M. tian a obtenu un baccalauréat en finance de l’Institut des finances et du commerce de Beijing en 1994 et une maîtrise en gestion de l’Université d’économie et de commerce de la capitale en 2004.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen. Après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale, M. Tian Bo sera réélu membre du Comité de développement stratégique et du Comité d’audit du Conseil d’administration de la Banque.
Proposition de nomination de M. Xia Yang comme Directeur non exécutif de la Banque
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Xia Yang se retire du vote sur le projet de loi.
L’administrateur indépendant estime que M. Xia Yang satisfait aux qualifications et aux conditions d’emploi des administrateurs énoncées dans les lois et règlements pertinents et dans les statuts. Les administrateurs indépendants approuvent la proposition.
Cette réunion a approuvé la nomination de M. Xia Yang comme administrateur non exécutif de la Banque pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de la Banque en 2024. M. Xia Yang est qualifié et qualifié pour occuper le poste d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
M. Xia Yang, né en novembre 1968, de nationalité chinoise. Directeur non exécutif de la Banque depuis août 2019. Entrer dans Huijin en 2019; D’août 1997 à septembre 2019, il a occupé Hua Xia Bank Co.Limited(600015) De décembre 1988 à août 1997, il a travaillé pour la branche Zhejiang de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et la branche Hangzhou de la Chine China Merchants Bank Co.Ltd(600036) . M. Xia est économiste principal et comptable. Il a obtenu un baccalauréat en physiologie humaine et animale de l’Université de Nanjing en 1988 et un doctorat en sciences de la gestion et en génie de l’Université de Nanjing en 2018.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen. Après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale, M. Xia Yang sera réélu membre du Comité de développement stratégique et du Comité de gestion des risques du Conseil d’administration de la Banque.
Proposition de nomination de M. Graham Wheeler pour un deuxième mandat d’administrateur indépendant de la Banque
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Graeme Wheeler se retire du vote sur le projet de loi.
L’administrateur indépendant estime que M. Graham Wheeler est qualifié et qualifié pour exercer les fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Les administrateurs indépendants approuvent la proposition.
Cette réunion a approuvé la nomination de M. Graham Wheeler comme administrateur indépendant de la Banque pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l’Assemblée générale de la Banque en 2024. M. Graham Wheeler a les qualifications et les conditions requises pour être administrateur en vertu des lois et règlements pertinents et des statuts.
M. Graeme Wheeler, né en octobre 1951, de nationalité néo – zélandaise. Administrateur indépendant de la Banque depuis octobre 2019; Directeur non exécutif du Groupe Thyssen – Bornemisza depuis 2017. Président de la Banque de réserve de Nouvelle – Zélande de 2012 à 2017; De 2010 à 2012, il a été Directeur non exécutif du Groupe Thyssen – Bornemisza et cofondateur de privatization Analytics and Consulting Ltd. Directeur général de la Banque mondiale de 2006 à 2010, chargé des opérations; Vice – Président et Trésorier de la Banque mondiale de 2001 à 2006; Chef du Département des produits et services financiers de la Banque mondiale de 1997 à 2001; De 1993 à 1997, il a été trésorier du Bureau néo – zélandais de gestion de la dette et Secrétaire général adjoint du Ministère néo – zélandais des finances; Responsable de la politique macroéconomique au Ministère néo – zélandais des finances de 1990 à 1993; Conseiller économique et financier de la délégation néo – zélandaise à la Conférence de l’OCDE (Paris) de 1984 à 1990; Conseiller au Ministère des finances de la Nouvelle – Zélande de 1973 à 1984. Médaille du mérite de la Nouvelle – Zélande en 2018. 1972 Maîtrise en économie et en affaires, Université d’Auckland.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen. Après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale, M. Graham Wheeler sera réélu Président du Comité des opérations entre apparentés, de la responsabilité sociale et de la protection des droits des consommateurs du Conseil d’administration de la Banque, membre du Comité de vérification, du Comité de gestion des risques et du Comité de nomination et de rémunération.
Vote sur la proposition de nomination de M. Michel Madeleine comme administrateur indépendant de la Banque: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Michel Madeleine se retire du vote sur le projet de loi.
L’administrateur indépendant estime que M. Michel Madeleine satisfait aux qualifications et aux conditions requises pour être administrateur en vertu des lois et règlements pertinents et des statuts. Les administrateurs indépendants approuvent la proposition.
La réunion a approuvé la nomination de M. Michel Madeleine comme administrateur indépendant de la Banque pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l’Assemblée générale de la Banque en 2024. M. Michel Madeleine satisfait aux qualifications et conditions requises pour être administrateur en vertu des lois et règlements pertinents et des statuts.
M. Michel Madeleine, né en janvier 1956, de nationalité française. Administrateur indépendant de la Banque depuis janvier 2020; Fiduciaire de la Fondation IFRS depuis janvier 2018 et membre du Conseil des autorités de surveillance de la Banque postale de France depuis avril 2018. De juin 2016 à décembre 2018, il a été Vice – Président de moody’s Investor Services, Président du Conseil d’administration européen de moody’s et membre du Conseil d’administration américain de moody’s Investor Services; De mai 2008 à juin 2016, il a été Président et chef de l’exploitation de moody’s Investor Services et de 1994 à mai 2008, il a occupé des postes dans des institutions européennes et américaines de moody’s Investor Services; De mai 1980 à mai 1994, il a travaillé pour Ernst & Young dans des institutions belges et françaises et a été promu associé en 1989. M. madeleine est un comptable agréé français, titulaire d’une maîtrise en gestion de la Kellogg School of Management de l’Université du Nord – ouest des États – Unis et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École supérieure de commerce de Rouen (France).
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen. Après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale, M. Michel Madeleine sera réélu membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, du Comité de gestion des risques, du Comité de nomination et de rémunération et du Comité des opérations connexes, de la responsabilité sociale et de la protection des droits des consommateurs.
Proposition relative à l’exercice des fonctions de Président par M. Tian Guoli, Président du Conseil d’administration
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
À la réunion, il a été convenu que M. Tian Guoli, Président du Conseil d’administration, exercerait les fonctions de Président pour le compte de M. Wang Jiang à compter de la date à laquelle M. Wang Jiang cesserait d’exercer les fonctions de Président de la Banque en raison d’un changement d’emploi jusqu’à la date à laquelle Le nouveau président nommé par le Conseil d’administration de la Banque prendrait officiellement ses fonctions.
Proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale en 2021
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le rapport sur la responsabilité sociale 2021 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Proposition relative au rapport spécial sur les opérations entre apparentés en 2021
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur les opérations entre apparentés China Construction Bank Corporation(601939) 2021 sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour information.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette réunion a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la Banque à Beijing le jeudi 23 juin 2022, et l’avis de l’Assemblée sera annoncé séparément.
Avis est par les présentes donné.
China Construction Bank Corporation(601939) Conseil d’administration
