Code des titres: Xgd Inc(300130) titre abrégé: Xgd Inc(300130) annonce No: 2022 – 021 Xgd Inc(300130)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xgd Inc(300130) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
2. Convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires: le convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société, qui est convoqué par résolution de la 17e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 19 avril 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place, du vote en ligne et du vote des administrateurs indépendants mandatés (ci – après dénommés « sollicitation de votes»).
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Autoriser les administrateurs indépendants à voter: M. Xu yingpeng, administrateur indépendant, est chargé par d’autres administrateurs indépendants d’agir en tant qu’administrateur indépendant.
Appel à propositions pour l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société devant se tenir le 19 avril 2022
Pour plus de détails sur la sollicitation du droit de vote de tous les actionnaires de la société, veuillez consulter l’annonce sur la sollicitation publique du droit de vote confié par les administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 022) publiée sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM désigné de la c
Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place, de vote par Internet ou de vote par procuration d’administrateurs indépendants, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété du même droit de vote, le premier résultat de vote valide prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mardi 12 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions.
La date d’inscription au capital de cette Assemblée générale des actionnaires est le mardi 12 avril 2022. En avril 2022
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de la bourse à 15 h le 12 décembre ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les actions de la société détenues dans le compte spécial de rachat de la société n’ont pas le droit de vote.
Les actionnaires qui font l’objet d’une incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société doivent se référer aux points 10 à 12.
Le projet de résolution se retire du vote.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: Shenzhen City, 20 / F, Block B, 10 Building, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen Xgd Inc(300130)
Salle de réunion GmbH.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (spécial ordinaire √
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
7.00 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021 √
8.00 demande de crédit global pour la société et ses filiales en 2022 √
Proposition de montant et de garantie
9.00 proposition de modification et d’annulation de l’objet des actions rachetées √
10.00 projet de plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et √
Proposition résumée
11.00 examen de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 √
Proposition de mesures nucléaires
12.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 15e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure est légale et les données sont complètes. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) doivent être comptés et divulgués séparément.
Les propositions visées aux points 8 à 12 ci – dessus doivent être adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
Les actions de la société détenues dans le compte spécial de rachat de la société n’ont pas le droit de vote.
Si un actionnaire fait l’objet d’une incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, il doit éviter de voter sur la proposition 10 – 12.
En tant que collectionneur, M. Xu yingpeng, administrateur indépendant, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les 10 à 12 propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Voir l’annonce sur le droit de vote des administrateurs indépendants pour la sollicitation publique de procurations (annonce no 2022 – 022) publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Le destinataire ou son mandataire peut voter séparément sur 1 à 9 projets de loi qui n’ont pas fait l’objet d’une sollicitation de droits de vote. Si le destinataire ou son mandataire ne vote pas séparément, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur les propositions qui n’ont pas fait l’objet d’une sollicitation de droits de vote. Inscription à la Conférence et autres questions
Inscription à la réunion
1. Date d’inscription: 13 avril 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 18: 00)
2. Registered place: Meeting Room of the company, 20F, Block B, 10 Building, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen. 3. Procédures d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi;
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit s’enregistrer avec sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actions et sa procuration;
Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration d’agent de vote, doivent être présentés ensemble;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par courriel (les télécopies et les courriels doivent être envoyés au secrétariat du Conseil d’administration de la société avant 18 h le 13 avril 2022, et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté par la société. Fax: 0755 – 83890344, Email: xgd [email protected]. – Oui.
4. Veuillez présenter l’original des certificats pertinents lors de la participation à l’Assemblée générale des actionnaires.
Coordonnées de la réunion
1. Coordonnées
Adresse: Secrétariat du Conseil d’administration (2) Contact: Wang Yingxin, Lin Yiqing
Numéro de contact: 0755 – 83481391
Fax: 0755 – 83890344
Boîte aux lettres: [email protected]. B) la question; [email protected].
2. Questions diverses
Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée sur place et les frais de transport et d’hébergement du personnel participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion.
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Note spéciale: afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société recommande que tous les actionnaires choisissent de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent non seulement se conformer aux dernières exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies et porter des masques tout au long du processus, mais aussi coopérer avec le personnel sur place pour effectuer le contrôle de la prévention des épidémies, prendre des mesures de prévention des épidémies telles que la détection de la température corporelle, la présentation d’un code de santé, la Déclaration véridique de l’état de santé personnel et des voyages récents, etc. les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance ou qui ne satisfont pas aux
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration;
2. Résolution de la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Xgd Inc(300130) Conseil d’administration
30 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350130 » et le vote est abrégé en « nouveau pays ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si vous votez d’abord sur la proposition générale
