Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021
Les administrateurs indépendants de Xgd Inc(300130) Conformément aux dispositions des règlements et aux exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, s’acquitter fidèlement, diligemment et de bonne foi de ses fonctions, prêter une attention particulière au développement, à la situation financière, à la structure de gouvernance d’entreprise et au fonctionnement normalisé de la société, assister activement à la réunion du Conseil d’administration tenue en 2021, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les propositions pertinentes et jouer le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, les administrateurs indépendants actuels du Conseil d’administration de la société, M. Xu yingpeng, M. qujian et M. Yang Xiaoping, ont participé au Conseil d’administration de la société, ont examiné attentivement les documents de réunion préparés par la société, ont examiné attentivement diverses propositions, ont participé activement aux discussions et ont présenté des propositions de rationalisation et ont exercé leur droit de vote avec prudence. En 2021, les administrateurs indépendants n’ont pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société et à d’autres questions de la société, et il n’y a pas eu de vote négatif. La participation des administrateurs indépendants aux réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année est la suivante:
Nombre de participants requis des administrateurs indépendants nombre de participants en personne nombre de participants autorisés nombre de participants par voie de communication nombre de participants absents
Xu yingpeng 8 8 0 4 0
Qujian 8 8 0 4 0
Yang Xiaoping 8 8 0 4 0
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, les administrateurs indépendants ont procédé à une compréhension et à un examen sérieux des activités de production et d’exploitation de la société et des conditions d’exploitation de la société en 2021, et ont examiné attentivement diverses propositions. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur les questions spécifiques de la société:
Date type d’avis émis par la réunion
En 2021, la 9ème session du 5ème Conseil d’administration a approuvé Xgd Inc(300130) 2021
Indépendance du projet et du résumé du plan annuel d’incitation à l’option d’achat d’actions
Avis;
2. À propos de Xgd Inc(300130) 2021
L’indépendance des mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation annuel à l’option d’achat d’actions
Avis
4. Approbation indépendante du dixième rapport annuel et de son résumé du cinquième Conseil d’administration en 2021
À la séance du 6 juin;
2. Avis indépendant sur la répartition des bénéfices en 2020;
3. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Des avis indépendants;
4. Confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020
Une opinion indépendante sur la rémunération des cadres;
5. Renouvellement du cabinet comptable Dahua
Société de personnes) est l’organisme d’audit unique de la société en 2021
Formuler des avis;
6. Demande de crédit de la société et de ses filiales à la Banque
L’opinion indépendante du degré;
7. Demande de retrait de la ligne de crédit de la Banque pour les filiales
Un avis indépendant pour la garantie annuelle;
8. Demande de crédit de la filiale à la Banque pour la société
Des avis indépendants sur la garantie annuelle;
9. Achat par la société et ses filiales de fonds propres
Avis indépendants sur les produits financiers;
10. Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020
La première période d’exercice est annulée si les conditions d’exercice ne sont pas remplies.
Des avis indépendants;
11. À propos de la société et de ses filiales
Une opinion indépendante sur les affaires;
12. Excitation of stock option Incentive Plan in 2021
L’avis indépendant de l’objet d’incitation sur l’octroi d’options d’achat d’actions;
13. Annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020
Une opinion indépendante sur certaines options d’achat d’actions accordées;
14. Investissements conjoints et opérations connexes avec des institutions professionnelles
Des avis indépendants;
15. Radiation et retrait des actifs de la société en 2020
Avis indépendant sur la dépréciation des actifs;
16. En ce qui concerne l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Description spéciale du Fonds et de la garantie externe de la société
Opinion indépendante;
Mai 2021 dixième session du cinquième Conseil d’administration 1. Approbation de l’annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018
11.11 deuxième réunion indépendance des options d’achat d’actions non exercées à l’expiration des deux périodes d’exercice
Avis;
2. Concernant les incitations à l’option d’achat d’actions en 2020 et 2021
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées
Opinion indépendante
1er juin 2021 dixième session du 5ème Conseil d’administration concernant la détention d’actions et l’approbation d’actions par la direction de Zhongzheng Smart dans la filiale
Avis d’initiative sur le transfert des pouvoirs de trois réunions le 23 mars
8 août 2021 dixième session du cinquième Conseil d’administration 1. Consentement à l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Notes spéciales sur le Fonds de la quatrième réunion du 17 mai et la garantie externe de la société
Opinion indépendante;
2. À propos de la société émettant des sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avis indépendant sur les obligations de la société
12ème session du 5ème Conseil d’administration en 2021, approbation indépendante du transfert des capitaux propres des filiales à part entière de niveau 2
Avis de la sixième réunion du 14 novembre.
Avis d’approbation préalable émis
En 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur deux propositions, respectivement sur la proposition relative à l’investissement conjoint et aux opérations connexes avec des institutions professionnelles et sur la proposition relative au renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
Présentation des avis de confirmation écrits
Cette année, des avis de confirmation écrits seront émis sur le rapport annuel de 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021 et le rapport du troisième trimestre de 2021.
Contenu et motifs des objections des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants n’ont pas soulevé d’objection aux propositions et autres questions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société.
Bureau sur place et inspection sur place
Les administrateurs indépendants de la société ont effectué des inspections sur place de la société à de nombreuses reprises en participant au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres occasions afin de mieux comprendre la mise en place de systèmes tels que la production et l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle interne, ainsi que l’application des résolutions du Conseil d’administration, la situation financière, l’état d’avancement des opérations normalisées, l’état d’avancement des projets de financement, l’état d’avancement de la mise en œuvre des incitations au capital et l’ Communiquer avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et personnel concerné sur les tendances du développement de l’industrie, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser les tendances de la production et de l’exploitation de l’entreprise, examiner les propositions de manière indépendante et prudente et émettre des avis pertinents.
Information Disclosure inspection
En 2021, les administrateurs indépendants ont prêté une attention particulière aux changements environnementaux internes et externes de la société en consultant les documents d’information publique de la société et en contactant d’autres administrateurs et le personnel concerné, et ont été informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, de l’Exécution des résolutions du Conseil d’administration, de la situation financière et du fonctionnement normal. Les résultats de l’inspection sont les suivants: 1. L’annonce publiée par la société est conforme à la situation réelle;
2. Le contenu divulgué par la société est vrai, exact et complet;
3. Il n’y a pas eu de changement important ou de progrès important dans les questions divulguées par la société;
4. Il n’y a pas de questions importantes qui doivent être divulguées mais qui ne le sont pas;
5. La transmission, le processus de divulgation et la confidentialité des informations importantes sont conformes aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société;
6. The Record Form of Investor relations activities shall be published on the Interactive website of Shenzhen Stock Exchange in time.
Communication sur la préparation du rapport annuel
Au cours de l’audit de 2021, la société s’est acquittée consciencieusement des responsabilités et obligations pertinentes, a communiqué pleinement et efficacement avec la personne responsable des finances de la société et l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel, a prêté attention à l’Organisation et à l’état d’avancement de l’audit du rapport annuel, a prêté attention à la résolution des problèmes pertinents découverts au cours de l’audit et a pleinement exercé le rôle de supervision des administrateurs indépendants dans le rapport annuel.
Ix. Travaux des commissions SPÉCIALES
Nom de la réunion des administrateurs indépendants nombre de participants nombre de participants nombre de absents
Xu yingpeng nomination Committee 0 0
Comité de rémunération et d’évaluation 3 3 0
Qu Jian
Comité des commissaires aux comptes 4 4 0
Comité de mise en candidature 0 0
Comité des commissaires aux comptes 4 4 0
Yang Xiaoping
Comité de rémunération et d’évaluation 3 3 0
La convocation et la convocation du Conseil d’administration et du Comité spécial de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et ont mis en œuvre les procédures pertinentes pour les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes, qui sont légales et efficaces.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition de convocation d’un Conseil d’administration, de licenciement d’un cabinet comptable ou d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe.
