Code des valeurs mobilières: Xgd Inc(300130) titre abrégé: Xgd Inc(300130) numéro d’annonce: 2022 – 008 Xgd Inc(300130)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
2. The meeting was held in the room Xgd Inc(300130) Conference Room, 20 / F, Block B, 10 Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen City on March 28,
3. Le nombre de superviseurs qui doivent assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est de 3 et le nombre réel de superviseurs qui y participent est de 3.
4. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Li linjie, Président du Conseil des autorités de surveillance, et M. Guo qiaoyi, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration, assiste à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Toutes les propositions ont été adoptées à la réunion et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM désigné par la c
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, combinées aux conditions d’exploitation actuelles de la société, à la répartition des bénéfices au fil des ans, au plan d’arrangement en capital et au plan de développement pour 2022, et compte tenu du développement de la société, du plan d’investissement futur et des intérêts des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces et aucune action bonus ne seront distribués. Il n’y a pas d’augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital et les bénéfices non distribués sont reportés aux années suivantes.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 publiées sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 30 mars 2022.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis connexes publiés sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM désigné par la c
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 publié sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM désigné par la c
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
La société a l’intention de renouveler l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 jusqu’à ce que la société convoque l’Assemblée générale annuelle suivante.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le renouvellement proposé du cabinet comptable publié sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la c
Proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021
La rémunération des superviseurs de la société en 2021 (y compris les indemnités, les primes, etc.) est la suivante:
1. Li linjie, Male, aged 64, Chinese Nationality, without Residence right Abroad, Bachelor Degree, Current Supervisor of the company, received total Pre – Tax Payment from the company in 2021 is 435600 yuan.
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Li linjie, Président du Conseil des autorités de surveillance, a évité le vote. 2. Zhang Jinyan, femme, 43 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, a obtenu un baccalauréat et est actuellement superviseur de l’entreprise. La rémunération avant impôt totale reçue de l’entreprise en 2021 est de 209000 RMB.
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur Zhang Jinyan a évité le vote.
3. Zhu guling, Female, aged 28, Chinese Nationality, without Residence right Abroad, Bachelor Degree, Current Supervisor of the company, received total Pre – tax remuneration from the company in 2021 is 220700 yuan.
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur Zhu guling a évité le vote.
La rémunération des superviseurs en 2021 doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes de la société et d’améliorer l’efficacité du financement, la société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 4,5 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises), et une seule banque a l’intention de demander une ligne de crédit d’un montant maximal de 1 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises); Dans le cadre de la facilité susmentionnée, la société et la filiale proposent de fournir à la filiale une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 4,5 milliards de RMB et la filiale propose de fournir à la société une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB.
Les éléments de crédit d’une seule banque au – delà de la ligne de crédit susmentionnée et les éléments de crédit accumulés au – delà du montant total de la ligne de crédit susmentionnée sont soumis à nouveau à la procédure d’approbation en fonction du montant concerné. En fin de compte, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque l’emporte. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins opérationnels réels de la société. La ligne de garantie ci – dessus est valable de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société au 31 mai 2023.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’application de la ligne de crédit globale et la fourniture d’une garantie par la société et ses filiales en 2022, publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés pour accroître les revenus de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB pour acheter des produits d’investissement liquides, sûrs et d’une durée maximale de 12 mois (y compris, sans s’y limiter, les produits financiers des banques à revenu, les dépôts structurés et les bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières). La société et ses filiales n’ont pas de relation d’association avec les institutions financières qui fournissent des produits de gestion financière. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période de validité commence à la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société et se termine le 30 avril 2023.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour acheter des produits de gestion financière publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 30 mars 2022.
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions pour 2020 et 2021
La société a l’intention d’annuler 1935000 options d’achat d’actions en 2020 et 1452000 options d’achat d’actions en 2021 qui ont été accordées aux objets d’incitation susmentionnés.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2020 et 2021, publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 au cours de la première période d’exercice
Les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la compagnie pour la première période d’exercice ont été remplies. 183 objets d’incitation qui ont reçu des options d’achat d’actions dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la compagnie peuvent exercer eux – mêmes 21 774000 options d’achat d’actions au cours de la première période d’exercice, et le prix d’exercice est de 10,75 yuan / action.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la réalisation des conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 au cours de la première période d’exercice, publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné de la c
Proposition de modification de l’objet et d’annulation des actions rachetées
Étant donné que les actions rachetées mais non utilisées de la société sont sur le point d’expirer, compte tenu de facteurs tels que le plan de développement de la société, l’échelle d’incitation au capital et l’effet d’incitation, la société a l’intention de changer l’utilisation des actions rachetées de « toutes utilisées dans le plan d’incitation au capital » à « toutes annulées pour réduire le capital social ».
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement d’utilisation des actions rachetées et l’annulation publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Proposition relative au projet et au résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Xgd Inc(300130) 2022 (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les avis pertinents tels que Xgd Inc(300130) 2022 stock option Incentive plan (Draft) 2022 stock option Incentive plan (Draft) Xgd Inc(300130) 2022 stock option Incentive plan (Draft) 2022 stock option Incentive plan (Draft) publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Les mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Xgd Inc(300130) 2022 sont conformes aux règlements pertinents de l’État et à la situation réelle de l’entreprise, et peuvent assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de l’entreprise en 2022. Elles amélioreront encore la structure de gouvernance d’entreprise, formeront un système de répartition de la valeur bien équilibré, encourageront les décideurs en gestion d’entreprise, les cadres moyens et supérieurs et le personnel clé à travailler Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures d’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Xgd Inc(300130) 2022 publié sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 30 mars 2022.
Documents à consulter
1. Xgd Inc(300130)
2 Xgd Inc(300130)
3 Xgd Inc(300130)
Avis est par les présentes donné.
Xgd Inc(300130) Conseil des autorités de surveillance
30 mars 2022
