Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Qujian
En tant qu’administrateur indépendant de Xgd Inc(300130) Le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements pertinents doivent s’acquitter fidèlement, diligemment et de bonne foi des fonctions des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes, donner des avis objectifs et indépendants sur les questions importantes, protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires, et jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et fonctionnement des comités spéciaux
Au cours de la période considérée, la société a convoqué huit réunions du Conseil d’administration, et j’ai assisté à huit réunions et j’ai assisté à huit réunions; Trois assemblées générales des actionnaires ont été convoquées, une a demandé un congé et deux ont effectivement assisté à l’Assemblée. Au cours de l’exercice en cours, les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires ont été soigneusement examinées, la communication avec la direction de la société a été maintenue et des suggestions raisonnables ont été formulées, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Au cours de l’année en cours, la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales. Les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour le vote sur les questions importantes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention.
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu trois réunions. J’assisterai à trois réunions et j’assisterai effectivement à trois réunions. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai convoqué la réunion à temps conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Lors de la réunion, la proposition relative au projet et au résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Xgd Inc(300130) 2021, la proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Xgd Inc(300130) 2021, la proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020, la proposition relative à l’annulation de la condition d’exercice du plan d’incitation à l’ Proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions à des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2021, proposition relative à l’annulation d’options d’achat d’actions non exercées à l’expiration de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à La proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2020 et 2021 a été examinée et les avis du Comité professionnel ont été présentés au Conseil d’administration après délibération et avis du Comité de rémunération et d’évaluation.
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu quatre réunions. J’assisterai à quatre réunions et j’assisterai effectivement à quatre réunions. En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai participé à la réunion à temps conformément aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. En ce qui concerne la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel de 2020, la proposition relative à la distribution des bénéfices de 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 et la proposition relative au renouvellement du Cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021, La proposition relative au résumé annuel des travaux du Département de l’audit et de la supervision en 2020 et au plan de travail annuel pour 2021, le plan de travail de l’audit interne pour les questions importantes à vérifier en 2021, la proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises de la société et de ses filiales, la proposition relative aux investissements conjoints et aux opérations connexes avec des institutions professionnelles et la proposition relative au rapport complet du premier trimestre de 2021, Proposition relative au résumé des travaux du premier trimestre et au plan de travail du deuxième trimestre du Département de l’audit et de la supervision en 2021, proposition relative au texte intégral du rapport semestriel en 2021, proposition relative au résumé des travaux semestriels du Département de l’audit et de la supervision en 2021 et au plan de travail du deuxième semestre, proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne au premier semestre de 2021, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, La proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021, la proposition relative au résumé des travaux du troisième trimestre et au plan de travail du quatrième trimestre du Département de l’audit et de la supervision de 2021, etc., sont examinées et soumises au Conseil d’administration pour examen après délibération et résolution du Comité d’audit. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités de production et d’exploitation de la société et les conditions d’exploitation de la société en 2021, et j’ai soigneusement examiné diverses propositions. Les avis indépendants sur des questions spécifiques sont les suivants:
Date type d’avis émis par la réunion
En 2021, la 9ème session du 5ème Conseil d’administration a approuvé Xgd Inc(300130) 2021
Indépendance du projet et du résumé du plan annuel d’incitation à l’option d’achat d’actions
Avis;
2. À propos de Xgd Inc(300130) 2021
L’indépendance des mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation annuel à l’option d’achat d’actions
Avis
4. Approbation indépendante du dixième rapport annuel et de son résumé du cinquième Conseil d’administration en 2021
À la séance du 6 juin;
2. Avis indépendant sur la répartition des bénéfices en 2020;
3. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Des avis indépendants;
4. Confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020
Une opinion indépendante sur la rémunération des cadres;
5. Renouvellement du cabinet comptable Dahua
Société de personnes) est l’organisme d’audit unique de la société en 2021
Formuler des avis;
6. Demande de crédit de la société et de ses filiales à la Banque
L’opinion indépendante du degré;
7. Demande de retrait de la ligne de crédit de la Banque pour les filiales
Un avis indépendant pour la garantie annuelle;
8. Demande de crédit de la filiale à la Banque pour la société
Des avis indépendants sur la garantie annuelle;
9. Achat par la société et ses filiales de fonds propres
Avis indépendants sur les produits financiers;
10. Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020
La première période d’exercice est annulée si les conditions d’exercice ne sont pas remplies.
Des avis indépendants;
11. À propos de la société et de ses filiales
Une opinion indépendante sur les affaires;
12. Excitation of stock option Incentive Plan in 2021
L’avis indépendant de l’objet d’incitation sur l’octroi d’options d’achat d’actions;
13. Annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020
Une opinion indépendante sur certaines options d’achat d’actions accordées;
14. Investissements conjoints et opérations connexes avec des institutions professionnelles
Des avis indépendants;
15. Radiation et retrait des actifs de la société en 2020
Avis indépendant sur la dépréciation des actifs;
16. En ce qui concerne l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Description spéciale du Fonds et de la garantie externe de la société
Opinion indépendante;
Mai 2021 dixième session du cinquième Conseil d’administration 1. Approbation de l’annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018
11.11 deuxième réunion indépendance des options d’achat d’actions non exercées à l’expiration des deux périodes d’exercice
Avis;
2. Concernant les incitations à l’option d’achat d’actions en 2020 et 2021
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées
Opinion indépendante
1er juin 2021 dixième session du 5ème Conseil d’administration concernant la détention d’actions et l’approbation d’actions par la direction de Zhongzheng Smart dans la filiale
Avis d’initiative sur le transfert des pouvoirs de trois réunions le 23 mars
8 août 2021 dixième session du cinquième Conseil d’administration 1. Consentement à l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Notes spéciales sur le Fonds de la quatrième réunion du 17 mai et la garantie externe de la société
Opinion indépendante;
2. À propos de la société émettant des sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avis indépendant sur les obligations de la société
12ème session du 5ème Conseil d’administration en 2021, approbation indépendante du transfert des capitaux propres des filiales à part entière de niveau 2
Avis de la sixième réunion du 14 novembre.
Avis d’approbation préalable émis
En 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur deux propositions, respectivement sur la proposition d’investissement conjoint et de transaction connexe avec des institutions professionnelles et sur la proposition de renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
Présentation des avis de confirmation écrits
Cette année, des avis de confirmation écrits seront émis sur le rapport annuel de 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021 et le rapport du troisième trimestre de 2021.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i profité de l’occasion de participer à la réunion pour effectuer une enquête sur place et une communication avec l’entreprise, ainsi qu’une inspection irrégulière sur place de l’entreprise, pour comprendre la construction du système de production et d’exploitation de l’entreprise, la gestion et le contrôle interne, ainsi que la Mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la situation financière et l’exploitation normalisée, et pour utiliser mon propre contexte de connaissances pour fournir des suggestions pour le développement et l’exploitation normalisée de l’entreprise; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, etc., afin de se tenir au courant de la production et de l’exploitation quotidiennes de l’entreprise; Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances de la production et de l’exploitation de L’entreprise. J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, j’ai continué de superviser et de vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, les opérations entre apparentés, la divulgation de l’information et d’autres questions connexes, et j’ai effectué une surveillance et une vérification efficaces de la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée. La société est en mesure d’achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux de la société, vérifier la situation réelle et l’exercer de manière indépendante, objective et prudente.
