Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Xgd Inc(300130) Les avis suivants sont émis sur les questions pertinentes de la société: I. avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de non – distribution des bénéfices proposé par la société en 2021 est fondé sur les conditions d’exploitation réelles et le plan de développement futur de la société, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans le droit des sociétés, les statuts et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) et est légal. Conformité, rationalité. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan proposé par le Conseil d’administration de ne pas distribuer de bénéfices en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021. Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la structure de gouvernance d’entreprise de la société est relativement saine, que le fonctionnement des trois comités est normalisé et que la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne pertinent sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autorégulation et La surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la proposition est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et la procédure de prise de décisions est légale et efficace.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021. Avis sur la demande de lignes de crédit globales et la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, pour assurer le bon déroulement des activités quotidiennes de la société et améliorer l’efficacité du financement, la société et ses filiales demandent à la Banque une ligne de crédit globale cette fois – ci, et que la garantie de la société et de ses filiales pour la demande de ligne de crédit globale de la société est nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de la société et de ses filiales, est une mesure nécessaire pour la société pour réaliser le plan d’exploitation établi et est conforme aux intérêts généraux de la société. Elle n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Tous les superviseurs ont approuvé à l’unanimité la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022.
Avis sur l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour acheter des produits de gestion financière
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière à faible risque et à haute liquidité sont conformes aux statuts, au système de gestion des investissements étrangers et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse.
Sur la base de la garantie du fonctionnement quotidien de la société, la société a l’intention d’acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière des banques de revenu, les dépôts structurés, les bons de rendement des courtiers en valeurs mobilières, etc.) avec des fonds propres inutilisés n’excédant pas 1 milliard de RMB pour une période maximale de 12 mois (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière des banques de revenu, les dépôts structurés, les bons de rendement des courtiers en valeurs mobilières) afin d’améliorer l’efficacité et les revenus de l’utilisation des fonds de La procédure de prise de décisions est légale et conforme, et tous les superviseurs conviennent à l’unanimité d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. Avis sur le changement d’objet et l’annulation des actions rachetées
L’annulation et le rachat des actions restantes du compte spécial de titres de la société sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de rachat des actions des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat des actions et à d’autres lois et règlements pertinents, et les procédures d’examen sont légales et conformes, n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni ne nuiront aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. En résum é, il est convenu d’annuler les actions restantes dans le compte spécial de rachat de titres. Avis sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions pour 2020 et 2021
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que l’objectif initial du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020 est de 7 personnes et que l’objectif initial du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2021 est de 12 personnes qui, pour des raisons personnelles, ne travaillent plus dans le système de la société et des filiales contrôlantes et ne remplissent plus les conditions d’incitation à l’achat d’actions. L’annulation par la société des options d’achat d’actions accordées à l’objectif initial est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions Les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) et d’autres procédures sont légales et conformes et n’auront pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
L’annulation des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020 et 2021 a été soumise aux procédures d’approbation nécessaires et est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2020 et 2021. Avis sur les réalisations des conditions d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions au cours de la première période d’exercice en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) et aux dispositions pertinentes de la société, les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 pour la première période d’exercice ont été remplies et que l’arrangement d’exercice est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance convient que 183 objets d’incitation à l’option d’achat d’actions du plan d’incitation au capital de la société exercent l’option d’achat d’actions pendant la période d’exercice spécifiée. Proposition concernant le projet et le résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Xgd Inc(300130) 2022 (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au projet et au résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société. Proposition de mesures d’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Xgd Inc(300130) 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à la situation réelle de la société, peuvent promouvoir la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, amélioreront encore la structure de gouvernance de la société et formeront un système de répartition de la valeur bon
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées ni de garantie illégale au cours des années précédentes et de la période considérée.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des avis émis par Xgd Inc(300130)
Li linjie, Zhu guling, Zhang Jinyan
30 mars 2022
