Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Xu yingpeng
En tant qu’administrateur indépendant de Xgd Inc(300130) Le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements pertinents doivent s’acquitter fidèlement, diligemment et de bonne foi des fonctions des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes, donner des avis objectifs et indépendants sur les questions importantes, protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires, et jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et fonctionnement des comités spéciaux
Au cours de la période considérée, la société a convoqué huit réunions du Conseil d’administration, et j’ai assisté à huit réunions et j’ai assisté à huit réunions; Au total, trois assemblées générales des actionnaires ont été convoquées, auxquelles il faut assister trois fois et qui ont effectivement assisté trois fois. Au cours de l’année en cours, les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires ont fait l’objet d’un examen attentif, d’une communication adéquate avec la direction de la société et de propositions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Au cours de l’année en cours, la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales. Les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour le vote sur les questions importantes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention.
En 2021, en tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai rempli mes fonctions conformément aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration Xgd Inc(300130)
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités de production et d’exploitation de la société et les conditions d’exploitation de la société en 2021, et j’ai soigneusement examiné diverses propositions. Les avis indépendants sur des questions spécifiques sont les suivants:
Date type d’avis émis par la réunion
En 2021, la 9ème session du 5ème Conseil d’administration a approuvé Xgd Inc(300130) 2021
Indépendance du projet et du résumé du plan annuel d’incitation à l’option d’achat d’actions
Avis;
2. À propos de Xgd Inc(300130) 2021
L’indépendance des mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation annuel à l’option d’achat d’actions
Avis
4. Approbation indépendante du dixième rapport annuel et de son résumé du cinquième Conseil d’administration en 2021
À la séance du 6 juin;
2. Avis indépendant sur la répartition des bénéfices en 2020;
3. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Des avis indépendants;
4. Confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020
Une opinion indépendante sur la rémunération des cadres;
5. Renouvellement du cabinet comptable Dahua
Société de personnes) est l’organisme d’audit unique de la société en 2021
Formuler des avis;
6. Demande de crédit de la société et de ses filiales à la Banque
L’opinion indépendante du degré;
7. Demande de retrait de la ligne de crédit de la Banque pour les filiales
Un avis indépendant pour la garantie annuelle;
8. Demande de crédit de la filiale à la Banque pour la société
Des avis indépendants sur la garantie annuelle;
9. Achat par la société et ses filiales de fonds propres
Avis indépendants sur les produits financiers;
10. Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020
La première période d’exercice est annulée si les conditions d’exercice ne sont pas remplies.
Des avis indépendants;
11. À propos de la société et de ses filiales
Une opinion indépendante sur les affaires;
12. Excitation of stock option Incentive Plan in 2021
L’avis indépendant de l’objet d’incitation sur l’octroi d’options d’achat d’actions;
13. Annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020
Une opinion indépendante sur certaines options d’achat d’actions accordées;
14. Investissements conjoints et opérations connexes avec des institutions professionnelles
Des avis indépendants;
15. Radiation et retrait des actifs de la société en 2020
Avis indépendant sur la dépréciation des actifs;
16. En ce qui concerne l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Description spéciale du Fonds et de la garantie externe de la société
Opinion indépendante;
Mai 2021 dixième session du cinquième Conseil d’administration 1. Approbation de l’annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018
11.11 deuxième réunion indépendance des options d’achat d’actions non exercées à l’expiration des deux périodes d’exercice
Avis;
2. Concernant les incitations à l’option d’achat d’actions en 2020 et 2021
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées
Opinion indépendante
1er juin 2021 dixième session du 5ème Conseil d’administration concernant la détention d’actions et l’approbation d’actions par la direction de Zhongzheng Smart dans la filiale
Avis d’initiative sur le transfert des pouvoirs de trois réunions le 23 mars
8 août 2021 dixième session du cinquième Conseil d’administration 1. Consentement à l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Notes spéciales sur le Fonds de la quatrième réunion du 17 mai et la garantie externe de la société
Opinion indépendante;
2. À propos de la société émettant des sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avis indépendant sur les obligations de la société
12ème session du 5ème Conseil d’administration en 2021, approbation indépendante du transfert des capitaux propres des filiales à part entière de niveau 2
Avis de la sixième réunion du 14 novembre.
Avis d’approbation préalable émis
En 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur deux propositions, respectivement sur la proposition d’investissement conjoint et de transaction connexe avec des institutions professionnelles et sur la proposition de renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
Avis de confirmation émis
Cette année, des avis de confirmation écrits seront émis sur le rapport annuel de 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021 et le rapport du troisième trimestre de 2021.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i profité de l’occasion de participer à la réunion pour effectuer une enquête sur place et une communication avec l’entreprise, ainsi qu’une inspection irrégulière sur place de l’entreprise, pour comprendre la construction du système de production et d’exploitation de l’entreprise, la gestion et le contrôle interne, ainsi que la Mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la situation financière et l’exploitation normalisée, et pour utiliser mon propre contexte de connaissances pour fournir des suggestions pour le développement et l’exploitation normalisée de l’entreprise; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, etc., afin de se tenir au courant de la production et de l’exploitation quotidiennes de l’entreprise; Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances de la production et de l’exploitation de L’entreprise. J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, j’ai continué de superviser et de vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, les opérations entre apparentés, la divulgation de l’information et d’autres questions connexes, et j’ai effectué une surveillance et une vérification efficaces de la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée. La société est en mesure d’achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Participer aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux de la société, vérifier la situation réelle, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise. Exhorter la société à publier des rapports pertinents en temps opportun, exacts et complets en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de divulgation de l’information de la société, rappeler à la société de garder le téléphone des investisseurs ouvert, prêter attention à la communication avec les investisseurs et protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai continué d’étudier en profondeur les lois et règlements pertinents et les documents pertinents de la c
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration; Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement du cabinet comptable; Il n’y a pas eu de recours à des vérificateurs externes des comptes et à des consultants. Il n’y a pas de situation dans laquelle un consentement explicite ne peut être donné.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021) administrateurs indépendants:
Xu yingpeng
30 mars 2022
