Code des titres: Xgd Inc(300130) titre abrégé: Xgd Inc(300130) annonce No: 2022 – 022 Xgd Inc(300130)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
L’administrateur indépendant Xu yingpeng garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur.
Déclaration spéciale
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Le collecteur, M. Xu yingpeng, satisfait aux conditions de sollicitation stipulées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
3. À la date de la présente annonce, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société.
4. China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange and other government departments have not expressed any Opinion on the truth, Accuracy and Completeness of the Contents described in this report, and are not responsible for the Contents of this report, and any statement contrary is false and false. Déclaration du demandeur
Xu yingpeng, en tant que collectionneur, prépare et signe le présent rapport (ci – après dénommé « le rapport») conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives et à la procuration d’autres administrateurs indépendants concernant la sollicitation des droits de vote confiés par les actionnaires pour les propositions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 à l’assemblée générale annuelle des actionnaires que la société se propose de tenir en 2021.
Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’il n’y aura pas de fraude en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés, la manipulation du marché, etc., en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
Cette collecte des droits de vote confiés est effectuée gratuitement et le rapport est publié dans les journaux ou les sites Web désignés par la c
Nom de l’entreprise: Xgd Inc(300130)
Titre abrégé de la société: Xgd Inc(300130)
Code des titres de la société: Xgd Inc(300130)
Représentant légal de la société: Liu Xiang
Secrétaire du Conseil d’administration de la société: Guo qiaoyi
Adresse de contact de l’entreprise: 20 / F, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal de l’entreprise: 518057
Tél.: 0755 – 83481391
Fax: 0755 – 83890344
Courriel de l’entreprise: xgd [email protected]. Questions de sollicitation
Le collecteur recueille auprès des actionnaires de la société les droits de vote délégués des propositions suivantes examinées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société:
1. Proposition relative au projet et au résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022;
2. Proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022;
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022. La date de signature du présent rapport sur le droit de vote délégué est le 28 mars 2022. Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le 30 mars 2022.
Informations de base sur le collecteur
1. La collecte des droits de vote est effectuée par M. Xu yingpeng, administrateur indépendant actuel de la société et Coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration. Les informations de base sont les suivantes:
Mr. Xu yingpeng, Male, born in 1967, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Master of Communication and Electronic Systems, received the Qualification of Independent Director in 2009, and served as Independent Director of the first and Second Board of Directors of the company. Il est actuellement Directeur général adjoint et directeur indépendant de kestair Communication Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
2. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles majeures ou d’arbitrage liés à des différends économiques.
3. Aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre le soumissionnaire et sa famille immédiate principale sur les questions relatives à l’incitation au capital de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a pas de relation d’intérêt entre le collecteur et Les propositions impliquées dans la collecte des droits de vote. V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue par la société le 28 mars 2022 et a présenté la proposition sur le projet et le résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, la proposition sur les mesures d’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été approuvée. Appel à propositions
Le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et aux Statuts de la société, dont le contenu spécifique est le suivant:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture du marché à 15 h le 12 avril 2022.
Heure de collecte: du 13 avril au 14 avril 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h).
(Ⅲ) Méthode de collecte: le site Web de divulgation de l’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn.) est ouvert au public. Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
1. Remplir la procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote (ci – après dénommée « procuration») un par un selon le format et le contenu déterminés dans l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au secrétariat du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le secrétariat du Conseil d’administration de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la copie de la carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal des actionnaires et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne physique, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte d’actions;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de la deuxième étape ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le secrétariat du Conseil d’administration de la société.
L’adresse et les destinataires désignés des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: 20 / F, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Attention: Wang Yingxin
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 83481391
Fax: 0755 – 83890344
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote ».
4. Le cabinet d’avocats engagé par la société assiste à l’examen formel des documents susmentionnés soumis par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
Soumettre la procuration et les documents connexes dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, le contenu de la procuration est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et a expressément révoqué l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Xu yingpeng 30 mars 2022 pièce jointe:
Xgd Inc(300130)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter le droit de vote
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’annonce de Xgd Inc(300130) Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Xu yingpeng, administrateur indépendant de Xgd Inc(300130) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Xgd Inc(300130) 2021 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration.
Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
Avis sur le vote d’ordre
Nom de la proposition
Nous sommes d’accord contre l’abstention.
Projet et résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
(1)
Projet de loi
Bureau d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
(2)
Projet de loi
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022
3
Proposition relative au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération.
Si le syndic ne sollicite le droit de vote que pour une partie des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, le mandant précise en même temps l’avis de vote sur les autres propositions et le syndic vote en son nom sur la base de l’avis du mandant.
Le nombre d’actions avec droit de vote confié par le mandant est fixé à Xgd Inc(300130) actionnaires en 2021.
Si le mandant révoque le mandat avant que le mandataire n’exerce le droit de vote pour le compte du mandant, celui – ci n’exerce pas le droit de vote pour le compte du mandant après cette révocation. Le mandant n’a pas révoqué la procuration avant d’exercer le droit de vote pour le compte du mandant, mais il a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et s’est présenté au mandant.
