Code des valeurs mobilières: Xgd Inc(300130) titre abrégé: Xgd Inc(300130)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés pour accroître les revenus de la société, Xgd Inc(300130) Il est convenu que la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB pour acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière des banques de revenu, les dépôts structurés, les bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières, etc.) d’une bonne liquidité, d’une sécurité élevée et d’une durée n’excédant pas 12 mois, et que la société et ses filiales n’ont pas de relation d’association avec les institutions financières qui fournissent des produits de gestion financière Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période de validité commence à la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et se termine le 30 avril 2023.
Aperçu des investissements
Informations de base sur les investissements à l’étranger
1. Montant des investissements
Fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1 milliard de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
2. Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques, les fonds dans les limites susmentionnées ne peuvent être utilisés que pour acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière des banques à revenu, les dépôts structurés, les bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières, etc.) avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et une durée maximale de 12 mois, et les produits de gestion financière ou de fiducie avec des actions, des produits dérivés et des obligations non garanties comme objet d’investissement ne doivent pas être achetés.
3. Durée et autorisation des investissements
De la date de délibération et d’adoption à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration jusqu’au 30 avril 2023. Si la durée d’une seule opération dépasse la durée autorisée, la durée autorisée est automatiquement prolongée jusqu’à la résiliation de l’opération. Le Conseil d’administration autorise le Directeur général et la direction de la société à signer tous les documents dans les limites susmentionnées.
4. Sources de financement
Les fonds investis par la société et ses filiales dans des produits de gestion financière sont des fonds inutilisés.
5. Relations connexes
La société n’est pas liée à une institution financière qui fournit des produits financiers.
Procédure d’approbation
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et approuvée à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 15e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 28 mars 2022, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation.
Iii) divulgation de renseignements
La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents, aux règlements ministériels, aux documents normatifs et aux statuts.
Objet de l’investissement, risques existants et impact sur l’entreprise
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise, l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés augmente le rendement des fonds de l’entreprise.
Risques existants et contre – mesures
1. Bien que les produits de gestion financière aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers ont été fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement puisse être affecté par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
En ce qui concerne les risques d’investissement susmentionnés, les mesures proposées sont les suivantes:
La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Il n’est pas utilisé pour d’autres investissements en valeurs mobilières, n’achète pas d’actions, de produits dérivés et d’obligations non garanties en tant que produits de gestion financière faisant l’objet d’investissements.
Le Centre de planification et de financement de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
Le Service d’audit et de surveillance de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
1. La société utilise ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et à haute liquidité sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds. L’achat de ce produit de gestion financière n’affecte pas le chiffre d’affaires normal du capital quotidien de l’entreprise et n’affecte pas le développement normal des principales activités de l’entreprise.
2. En investissant dans des produits de gestion financière à faible risque et à liquidité élevée, il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’accroître le rendement des actifs en espèces, d’améliorer encore le rendement global de la société et de protéger pleinement les intérêts des actionnaires. Avis des administrateurs indépendants
Après avoir examiné attentivement la proposition relative à l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour acheter des produits de gestion financière, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que le contrôle interne de la société était relativement parfait, que les conditions d’exploitation étaient bonnes et que la situation financière était stable, que l’achat de produits de gestion financière avant d’affecter le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société était bénéfique pour améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et accroître les revenus des fonds de la société. La société achète des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB. La procédure d’approbation est légale et n’aura pas d’impact négatif sur les activités commerciales de la société. Nous acceptons que l’entreprise utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière à faible risque et à liquidité élevée sont conformes aux statuts, au système de gestion des investissements étrangers et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Sur la base de la garantie du fonctionnement quotidien de la société, la société a l’intention d’acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière des banques de revenu, les dépôts structurés, les bons de rendement des courtiers en valeurs mobilières, etc.) avec des fonds propres inutilisés n’excédant pas 1 milliard de RMB pour une période maximale de 12 mois (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière des banques de revenu, les dépôts structurés, les bons de rendement des courtiers en valeurs mobilières) afin d’améliorer l’efficacité et les revenus de l’utilisation des fonds de Les procédures de prise de décisions en la matière sont légales et conformes, et tous les superviseurs conviennent à l’unanimité d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Documents à consulter
2. Xgd Inc(300130)
3 Xgd Inc(300130)
4 Xgd Inc(300130)
Avis est par les présentes donné.
Xgd Inc(300130) Conseil d’administration
30 mars 2022
