Code des valeurs mobilières: Xgd Inc(300130) titre abrégé: Xgd Inc(300130)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. The 17th Meeting of the 5th Board of Directors of Xgd Inc(300130) (hereinafter referred to as “the company”) has been notified to all Directors by mail on 17 March 2022.
2. La réunion a eu lieu le 28 mars 2022 à 10 heures dans la salle de conférence Xgd Inc(300130) 20 / F, bloc B 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen City, en combinant le vote par communication sur place.
3. Le nombre d’administrateurs devant assister à la réunion du Conseil d’administration est de 8 et le nombre réel d’administrateurs présents est de 8. 4. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Liu Xiang, Président du Conseil d’administration. M. Guo qiaoyi, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration, et Mme Zhang Jinyan, superviseure, assistent à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Toutes les propositions ont été adoptées à la réunion et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse de la direction » dans le rapport annuel complet de 2021 publié sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société, Yang Xiaoping, Xu yingpeng et qu jian, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3 612 milliards de RMB, en hausse de 37,21% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice brut de 787 millions de RMB, en hausse de 10,75% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 201 millions de RMB, en hausse de 131,98% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 117 millions de RMB, en hausse de 197,59% d’une année sur l’autre.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, combinées aux conditions d’exploitation actuelles de la société, à la répartition des bénéfices au fil des ans, au plan d’arrangement en capital et au plan de développement pour 2022, et compte tenu du développement de la société, du plan d’investissement futur et des intérêts des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces et aucune action bonus ne seront distribués. Il n’y a pas d’augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital et les bénéfices non distribués sont reportés aux années suivantes.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 publiées sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM Giant tide information le 30 mars 2022.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis connexes publiés sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) pour l’examen annuel 2022 de la société
La société a l’intention de renouveler l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 jusqu’à ce que la société convoque l’Assemblée générale annuelle suivante.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement proposé du cabinet comptable publiée sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM de la c
Proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
En 2021, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société (y compris les indemnités, les primes, etc.) était la suivante: 1. Liu Xiang, homme, âgé de 55 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de résidence à l’étranger et est actuellement Président et Directeur général de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 était de 286500 RMB.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Liu Xiang a évité le vote.
2. Jianghan, Male, aged 51, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, is currently Vice – Chairman of the company, and the total Pre – tax remuneration received from the company in 2021 is 0 yuan.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Jiang Han a évité le vote.
3. Wang Yang, homme, 59 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger. Actuellement, il est administrateur et Directeur général adjoint de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 680600 RMB.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le directeur Wang Yang a évité le vote.
4. Wei Yuhong, homme, 53 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger. Actuellement, il est administrateur et Directeur général adjoint de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 566300 RMB.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Wei Yuhong a évité le vote.
5. Shi Xiaodong, homme, 44 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger. Actuellement, il est directeur et Directeur général adjoint de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 10117 millions de RMB.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Shi Xiaodong a évité le vote.
6. Qu Jian, homme, 56 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger et est actuellement administrateur indépendant de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 125000 RMB.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le directeur indépendant Qu Jian a évité le vote.
7. Yang Xiaoping, homme, 53 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger et est actuellement administrateur indépendant de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 125000 RMB.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Yang Xiaoping, directeur indépendant, a évité le vote.
8. Xu yingpeng, homme, âgé de 55 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger et est actuellement administrateur indépendant de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 125000 RMB.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le directeur indépendant Xu yingpeng a évité le vote.
9. Jiang Yong, Male, aged 51, Chinese Nationality, without Residence right Abroad, is currently Deputy General Manager of the company, and the total Pre – tax payment received from the company in 2021 is 493600 yuan.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Yao Jun, homme, 44 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger. Actuellement, il est Directeur général adjoint de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 568000 RMB.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Guo qiaoyi, homme, 34 ans, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger. Il est actuellement Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de la société. La rémunération avant impôt totale reçue de la société en 2021 est de 772300 RMB.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La rémunération des administrateurs en 2021 doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Proposition relative à la demande et à la garantie d’une ligne de crédit globale par la société et ses filiales en 2022 afin d’assurer le bon fonctionnement des activités quotidiennes de la société et d’améliorer l’efficacité du financement, la société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions financières telles que les banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 4,5 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères) et une seule banque une ligne de crédit d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères); Dans le cadre de la facilité susmentionnée, la société et la filiale proposent de fournir à la filiale une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 4,5 milliards de RMB et la filiale propose de fournir à la société une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB. Les éléments de crédit d’une seule banque au – delà de la ligne de crédit susmentionnée et les éléments de crédit accumulés au – delà du montant total de la ligne de crédit susmentionnée sont soumis à nouveau à la procédure d’approbation en fonction du montant concerné. En fin de compte, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque l’emporte. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins opérationnels réels de la société. La ligne de garantie ci – dessus est valable de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société au 31 mai 2023.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la demande de ligne de crédit globale et la fourniture de garanties de la société et de ses filiales en 2022 publiée sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Juchao information, le 30 mars 2022.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés pour accroître les revenus de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB pour acheter des produits d’investissement liquides, sûrs et d’une durée maximale de 12 mois (y compris, sans s’y limiter, les produits financiers des banques à revenu, les dépôts structurés et les bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières). La société et ses filiales n’ont pas de relation d’association avec les institutions financières qui fournissent des produits de gestion financière. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période de validité commence à la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et se termine le 30 avril 2023.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour acheter des produits de gestion financière publiée sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Proposition de modification de l’objet et d’annulation des actions rachetées
Étant donné que les actions rachetées mais non utilisées de la société sont sur le point d’expirer, compte tenu de facteurs tels que le plan de développement de la société, l’échelle d’incitation au capital et l’effet d’incitation, la société a l’intention de changer l’utilisation des actions rachetées de « toutes utilisées dans le plan d’incitation au capital » à « toutes annulées pour réduire le capital social ».
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement d’utilisation et l’annulation des actions rachetées publiée sur le site Web de divulgation d’information de Juchao information du GEM désigné par la c
Proposition de renouvellement de la structure organisationnelle de l’entreprise
Afin d’optimiser le processus de gestion et d’améliorer encore le processus de gestion et l’efficacité de l’entreprise, la structure organisationnelle de l’entreprise a été ajustée en fonction des besoins de développement stratégique de l’entreprise.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la mise à jour de la structure organisationnelle de l’entreprise publiée le 30 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions pour 2020 et 2021
La société a l’intention d’annuler 1 935000 options d’achat d’actions en 2020 et 1 452000 options d’achat d’actions en 2021 qui ont été accordées à l’objet d’incitation susmentionné.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et 2021, publiée sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM de la c
Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 au cours de la première période d’exercice
Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société
