Modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conformément au plan stratégique de développement de la société et à l’optimisation de la structure du Conseil d’administration, le nombre de membres du Conseil d’administration est passé de 7 à 9. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, il est proposé de modifier l’article 15 du Règlement intérieur du Conseil d’administration comme suit:
Avant révision après révision
Chapitre IV Conseil d’administration chapitre IV Conseil d’administration
Section I Composition et pouvoirs du Conseil d’administration section I Composition et pouvoirs du Conseil d’administration
Article 15 le Conseil d’administration se compose de sept groupes d’administrateurs article 15 le Conseil d’administration se compose de neuf administrateurs, dont un président, dont trois administrateurs indépendants. Cheng a un président, dont trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration crée le Comité de décision stratégique, le Conseil d’administration de l’audit crée le Comité de décision stratégique, le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et d’autres comités spéciaux, et sur la Stratégie de l’entreprise, l’audit, la réunion et d’autres comités spéciaux, ainsi que sur la stratégie de l’entreprise, l’audit, Sélection et emploi des administrateurs et des cadres supérieurs objet les normes de sélection et d’emploi, la rémunération et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs font l’objet d’une étude, et des questions telles que la préparation, la rémunération et l’évaluation font l’objet d’une étude, et les règles de travail des comités spéciaux sont formulées et divulguées. Établir et publier les règles de fonctionnement des comités spéciaux. Chaque Comité spécial du Conseil d’administration est composé d’au moins trois membres, tous composés d’administrateurs; Dont trois membres du Comité d’audit, tous composés d’administrateurs; Parmi eux, les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation représentent plus de la moitié des administrateurs indépendants et agissent en tant qu’organisateur, et les administrateurs indépendants représentent plus de la moitié des administrateurs indépendants et agissent en tant qu’organisateur. Le Comité d’audit est composé du Comité d’audit indépendant du professionnel de la comptabilité, et les administrateurs indépendants du professionnel de la comptabilité agissent en tant qu’organisateur. Le Directeur agit en tant que coordonnateur.
À l’exception des modifications ci – dessus, les autres dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration demeurent inchangées et doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et adoption.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conseil d’administration 30 mars 2022
