Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conformément à l’attitude de travail consciencieuse, diligente et consciencieuse, l’entreprise exerce ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et fait tout son possible pour protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés contre toute violation. S’acquitter efficacement des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer strictement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, mener à bien les travaux du Conseil d’administration avec diligence et diligence, promouvoir activement la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration, promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et le développement sain et stable de toutes les activités de la société. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
État général des activités de la société au cours de la période considérée
L’année 2021 est la première année de changement de l’entreprise et l’année où les possibilités et les défis coexistent. De nombreux facteurs environnementaux externes, tels que l’évolution de l’environnement extérieur, la récurrence des épidémies mondiales et la mise en œuvre de la politique de double contrôle de la consommation d’énergie, exercent encore une forte pression sur le développement des entreprises manufacturières. D’une part, l’entreprise explore activement les possibilités du marché et encourage la recherche et le développement de produits et l’expansion du marché; D’autre part, elle continue de promouvoir le changement de gestion, de renforcer la technologie et l’innovation en matière de gestion. Grâce aux efforts conjoints de tous les employés, la performance de l’entreprise a connu une croissance régulière et les ventes ont atteint un nouveau sommet.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 51699113 millions de RMB, en hausse de 20,79% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total est de 465608 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 405549 millions de RMB (en 2021, le coût amorti de la mise en œuvre du deuxième plan d’actionnariat des employés et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société a eu une incidence sur le bénéfice avant impôt total de 19 375400 RMB), dont le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est de 367784 100 RMB.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 7063 milliards de RMB, le passif total à 3847 milliards de RMB et le ratio actif – passif à 54,47%; Les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère se sont élevés à 3214 milliards de RMB, avec un rendement moyen pondéré de l’actif net de 13,11%, en baisse de 3,35 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Au 31 décembre 2021, L’ordre effectif exécuté par la société est de 7094 milliards de RMB (À l’exclusion du projet de phase I de la ligne de transit ferroviaire 3 de Beijing qui a remporté l’appel d’offres mais n’a pas reçu de dépôt, du projet électromécanique de Phoenix Sifu Tourism, du projet de reconstruction des installations de transport de voyageurs de la gare de Xianning, du projet de reconstruction des installations de transport de voyageurs de la gare de Xiaogan, du projet de phase I de la boucle ouest du transport ferroviaire interurbain de Changzhutan, du projet de reconstruction des installations de transport de voyageurs de la gare de Suizhou, du nouveau projet de liaison ferroviaire à grande vitesse Huzhou – Hangzhou – ouest – Hangzhou – Huanghua et de l’escalator Les commandes en cours sont restées stables.
Travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions au total, examiné 36 propositions, exercé pleinement les pouvoirs prévus dans les statuts de la société, tous les administrateurs n’ont pas été absents de la réunion et n’ont pas soulevé d’objection à la proposition soumise au Conseil d’administration pour examen. Pour plus de détails sur l’annonce des résolutions des réunions précédentes du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
1. Le 29 mars 2021, la société a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et a examiné et adopté:
Rapport de travail du Directeur général en 2020;
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Rapport annuel et résumé pour 2020;
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
Formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne;
Proposition relative à la mise en commun des factures;
Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque;
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière;
Proposition relative à la vente de biens immobiliers partiellement actifs;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Tian Heng (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021;
Proposition de plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
2. Le 21 avril 2021, la société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et a examiné et adopté:
Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021;
Proposition de modification des statuts;
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Proposition de modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration;
Proposition de modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration;
Proposition de modification des règles de travail du Comité de décision stratégique du Conseil d’administration;
Proposition de modification des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration;
Proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration;
Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés;
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
3. Le 24 mai 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie et a examiné et adopté:
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020;
Proposition relative à l’octroi d’une partie des options d’achat d’actions réservées au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 à l’objet d’incitation;
4. Le 22 juillet 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie et a examiné et adopté:
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020;
Proposition relative aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2020;
Proposition relative à la réalisation des conditions de déverrouillage au cours de la première période de déverrouillage du deuxième plan d’actionnariat des employés de la compagnie. 5. Le 23 août 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie et a examiné et adopté:
Proposition de modification des conventions comptables;
Rapport semestriel et résumé 2021;
Proposition de prolongation du premier plan d’actionnariat des employés de la compagnie.
6. Le 30 septembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration de la compagnie et a examiné et adopté:
Proposition de liquidation et d’annulation des filiales.
7. Le 28 octobre 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie et a examiné et adopté:
Texte complet et corps du rapport du troisième trimestre 2021.
8. Le 2 novembre 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du 5e Conseil d’administration de la compagnie et a examiné et adopté:
Proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué deux assemblées des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres dispositions pertinentes. Les détails de l’Assemblée des actionnaires sont les suivants:
1. Le 21 avril 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté:
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Rapport annuel et résumé pour 2020;
Proposition relative à la mise en commun des factures;
Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque;
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière;
Proposition de vente d’une partie des biens immobiliers actifs;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Proposition de renouvellement de Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021;
Proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
2. Le 10 mai 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté: (1) La proposition de modification des statuts;
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance;
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
1. Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société est composé de trois administrateurs, dont Mme ma Jianping, Directrice indépendante, est Présidente. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu quatre réunions au total, qui ont porté sur des questions telles que les rapports financiers réguliers de la société, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées, les rapports d’audit interne des produits financiers, les changements de conventions comptables et le renouvellement de l’institution d’audit. Entre – temps, le Comité d’audit a pleinement joué son rôle d’audit et de supervision, a régulièrement consulté les états financiers et les données d’exploitation de la société et a vérifié le contrôle interne de la société en 2021. Le Comité d’audit estime que le système de contrôle interne établi par la société est conforme aux règlements pertinents et peut contrôler efficacement les risques pertinents. Au cours de la préparation du rapport annuel et de l’audit des états financiers, le Comité d’audit, conformément aux exigences du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, a écouté attentivement le rapport complet de la direction sur la production et l’exploitation de La société et l’état d’avancement des questions importantes en 2021, et a communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit du rapport annuel avant, pendant et après l’audit afin d’exhorter l’expert – comptable pour l’audit annuel à achever l’audit à temps.
2. Performance du Comité de décision stratégique
Le Comité de décision stratégique du cinquième Conseil d’administration de la société est composé de trois administrateurs, dont le Président, M. Wang Youlin, est le Président. Au cours de la période considérée, le Comité de décision stratégique du Conseil d’administration a organisé et convoqué cinq réunions du Comité de décision stratégique, qui ont examiné des questions stratégiques importantes telles que l’activation de certains biens immobiliers, la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années, le report du plan d’actionnariat des employés, le plan de rachat et l’investissement à l’étranger, et ont formulé des recommandations sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise en fonction du développement de l’industrie de l’entreprise et de son propre développement, et ont joué un rôle de supervision. Protéger les intérêts de la société et de ses actionnaires.
3. Performance du Comité de nomination
Le Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de la société est composé de trois administrateurs, dont le Président est M. Guo Jun, administrateur indépendant de la société. Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration a tenu une réunion pour examiner la liste des membres de l’équipe de projet de l’EMT. Entre – temps, le Comité de nomination s’intéresse quotidiennement à l’évolution de la situation des administrateurs et des cadres supérieurs et n’a constaté aucune situation dans laquelle le droit des sociétés et les lois et règlements pertinents interdisent d’agir en tant qu’administrateurs et cadres supérieurs d’une société cotée.
4. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société est composé de trois administrateurs, dont le Président est M. Han Jian, administrateur indépendant de la société. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu trois réunions pour vérifier et examiner la rémunération au rendement des cadres supérieurs en 2020, la liste d’octroi de la partie réservée aux options d’achat d’actions du plan d’incitation au capital en 2020, la Liste des objets d’incitation à l’exercice de la première période d’exercice des options d’achat d’actions accordées pour la première fois et la liste des objets d’incitation à l’exercice de la première période de déverrouillage du plan d’actionnariat des employés de la deuxième
Divulgation de l’information et gestion de l’information privilégiée
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information, a achevé la divulgation régulière des rapports à temps conformément aux lignes directrices sur le format de divulgation de l’information de la c
Au cours de la période considérée, la société a mis l’accent sur la prévention des opérations d’initiés, a strictement mis en œuvre le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information d’initiés, a veillé à ce que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres personnes concernées s’acquittent rigoureusement de leurs obligations de confidentialité et se conforment strictement aux dispositions relatives à l’achat et à la vente d’actions.
Gestion des relations avec les investisseurs
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a mené à bien divers travaux de gestion des relations avec les investisseurs de manière ordonnée, a participé à diverses réunions d’échange de roadshow et de stratégie d’investissement, a organisé en temps opportun des événements majeurs ou a régulièrement fait rapport à des conférences téléphoniques et a répondu aux investisseurs par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen « interactive Easy » et d’autres canaux.
