Titre abrégé: Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Six administrateurs doivent assister à la réunion et six administrateurs doivent assister à la réunion. Les procédures de convocation et de vote de la réunion étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les superviseurs, les cadres supérieurs et les cadres supérieurs proposés de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Wang Youlin, Président du Conseil d’administration. Après délibération de tous les administrateurs, la proposition suivante est adoptée par vote: II. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
1. L’assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Le Conseil d’administration de la société estime que la radiation des créances irrécouvrables et la provision pour dépréciation des actifs accumulés sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes. La radiation des créances irrécouvrables et la provision pour dépréciation des actifs accumulés ne concernent pas les parties liées de la société, et les procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, il est convenu de radier les créances irrécouvrables et de retirer la provision pour dépréciation des actifs.
Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. La réunion a adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport de travail du Directeur général en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation opérationnelle globale de la société en 2021; La direction de la société a effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en 2021, assurant ainsi un développement stable et sain de la société.
3. L’assemblée a adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Mme ma Jianping, M. Han Jian et M. Guo Jun, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. L’assemblée a adopté le rapport financier final de 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération;
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme Tian Heng Shen Zi (2022) 00690. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 51699113 millions de RMB, en hausse de 20,79% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 465608 millions de RMB, en baisse de 19,28% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 405549 000 RMB, en baisse de 16,44% par rapport à la même période l’an dernier. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 70626235 millions de RMB, soit une augmentation de 12,38% par rapport à la fin de l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère se sont élevés à 3214 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) RMB, en hausse de 6,73% par rapport à la fin de l’année précédente.
5. L’assemblée a adopté le rapport annuel et le résumé 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. The Conference considered and adopted the 2021 Social Responsibility report by 6 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 7. The Conference considered and adopted the 2021 Internal Control Self – Assessment Report by 6 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, le rapport d’assurance du contrôle interne publié par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et les avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance sur cette question sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. La réunion a adopté le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Voir le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne et les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur la question pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. L’assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération;
Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de la mise en commun des billets. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’assemblée générale. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen;
Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour acheter des produits de gestion financière, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
11. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’assemblée générale, et la proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
12. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’assemblée générale. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021;
Après examen par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, il est conclu que Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées. En 2021, au cours de la pratique, Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) a été en mesure de respecter le principe de l’audit indépendant, de refléter objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, de s’acquitter efficacement des responsabilités de l’institution d’audit, d’avoir une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs, et d’achever de manière satisfaisante l’audit du rapport annuel 2021. Il est proposé de renouveler l’emploi de Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails sur les opinions exprimées par le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants sur cette question, voir le site Web d’information de Mega Chao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
13. La proposition de modification des Statuts de la société a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen;
Pour plus de détails sur les statuts et leurs modifications, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 14. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen;
Pour plus de détails sur le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et ses modifications, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
15. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée à l’assemblée générale par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Pour plus de détails sur le règlement intérieur du Conseil d’administration et ses modifications, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
16. La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Pour plus de détails sur le système de travail des administrateurs indépendants et ses modifications, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
17. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le système de gestion de la divulgation de l’information, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
18. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur les actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement et ses modifications, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
19. The meeting approved the proposal on appointment of General Manager and Election of Deputy General Manager by 6 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Après la nomination de M. Wang Youlin, Président du Conseil d’administration, et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, il est convenu de nommer M. Zhu linhao Directeur général de la société et Mme Zhu Linyi Vice – Directrice générale de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel.
Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce du changement de Directeur général et de l’élection partielle du Directeur général adjoint de la société, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
20. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du plan d’allocation de poste pour le cinquième administrateur et superviseur, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen; Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce de la révision du plan d’allocation de poste pour le cinquième administrateur et superviseur, voir Securities Daily, Securities Times et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
21. L’assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’avis et le contenu, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis est par les présentes donné.
