Code du titre: Canny Elevator Co.Ltd(002367) titre abrégé: Canny Elevator Co.Ltd(002367) numéro d’annonce: 202212 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion était présidée par M. Moringen, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. L’assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux normes comptables pour les entreprises, aux statuts, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons soigneusement vérifié la radiation des créances irrécouvrables et la provision pour dépréciation des actifs de la société, et que la radiation des créances irrécouvrables et la provision pour dépréciation des actifs de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et à la situation financière réelle de la société. Il n’y a pas de parties liées dans la société et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure de résolution du Conseil d’administration de la société concernant la radiation des créances irrécouvrables et la provision pour dépréciation des actifs est légale et fondée sur des données suffisantes, conformément à la situation réelle de la société. Approuver la radiation des créances irrécouvrables et la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. L’assemblée a adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 3. L’Assemblée a adopté le rapport financier final de 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen;
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme Tian Heng Shen Zi (2022) 00690. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 51699113 millions de RMB, en hausse de 20,79% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 465608 millions de RMB, en baisse de 19,28% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 405549 000 RMB, en baisse de 16,44% par rapport à la même période l’an dernier. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 70626235 millions de RMB, soit une augmentation de 12,38% par rapport à la fin de l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère se sont élevés à 3214 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) RMB, en hausse de 6,73% par rapport à la fin de l’année précédente.
4. L’assemblée a adopté le rapport annuel et le résumé 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Canny Elevator Co.Ltd(002367) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. La Conférence a adopté le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 6. The Conference considered and adopted the 2021 Internal Control Self – Assessment Report by 3 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné avec soin le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a examiné la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Il a estimé que la société avait encore amélioré et amélioré le système de contrôle interne en fonction des caractéristiques de l’industrie, de l’échelle de la société et des besoins réels de production et d’exploitation, et qu’elle était conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents, des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des Statuts de la société. Assurer la mise en œuvre efficace des contrôles internes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. La réunion a adopté le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la structure de gouvernance de la personne morale de la société est relativement saine et que le système de contrôle interne et la mise en œuvre existants sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et Les exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières; La société a maintenu un contrôle interne efficace sur tous les aspects importants liés à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise; Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement, fidèlement et complètement la construction et le fonctionnement de son système de contrôle interne.
Pour plus de détails sur le formulaire d’auto – vérification de la mise en oeuvre des règles de contrôle interne, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 8. La proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures a été examinée et adoptée à l’assemblée générale par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exploitation de l’entreprise de mise en commun des factures par la société peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des actifs des factures de la société, réduire l’occupation des fonds, n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu que la société, ses filiales et la Banque coopérative exerceront des activités de mise en commun de factures dont le solde au comptant total ne dépasse pas 80 millions de RMB, et les limites susmentionnées peuvent être utilisées de façon continue.
Voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de la mise en commun des billets. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée à l’assemblée générale par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen; Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que: sous réserve de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds de la société, la société et ses filiales achètent des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres dont le solde au comptant total ne dépasse pas 1,6 milliard de RMB. Pendant la période de validité du montant et de la limite susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’amélioration des revenus de la gestion de la trésorerie. Il est dans l’intérêt de la société et ne nuit pas à la société et à tous les actionnaires En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour acheter des produits de gestion financière, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’assemblée générale, et la proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Déduction faite du compte spécial de rachat de la société sur la base du total des capitaux propres au 31 décembre 2021797 652687 actions
Le nombre total d’actions qui peuvent être distribuées après 10 490131 actions est de 787162 556 actions. Tous les actionnaires reçoivent 3 RMB en espèces (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 236148 766,80 RMB (y compris l’impôt). Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, est conforme aux exigences du plan de développement à long terme de la société, est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, est conforme aux intérêts des actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
11. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’assemblée a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut fournir des services d’audit justes et équitables à la société et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier en 2022. Il est convenu de continuer à employer Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, responsable de l’audit de la société pour 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
12. L’assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du plan d’allocation de poste du 5ème administrateur et superviseur par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération; Pour plus de détails sur l’annonce de la révision du plan d’allocation de poste pour le cinquième administrateur et superviseur, voir Securities Daily, Securities Times et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis est par les présentes donné.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conseil des autorités de surveillance
30 mars 2022
