Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) Conseil d’administration
Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer davantage le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) (ci – après dénommé « la société») et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et formule les présentes règles d’application.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est principalement chargé de formuler les normes et procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Examiner le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et rendre compte au Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par « Administrateur» le Président et les administrateurs qui reçoivent une rémunération de la société, tandis que par « cadres supérieurs», on entend le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le comptable en chef, l’économiste en chef et l’Ingénieur en chef nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de cinq administrateurs, tous des administrateurs externes, dont trois sont des administrateurs indépendants.
Les administrateurs externes désignent les administrateurs qui ne sont pas des employés de la société et qui n’occupent pas d’autres postes dans la société, à l’exception des postes pertinents des administrateurs et des comités spéciaux du Conseil d’administration, et qui ne sont pas responsables des affaires de la direction. Outre les administrateurs nommés par l’unit é de gestion supérieure, les administrateurs externes comprennent également les administrateurs de fonds propres et les administrateurs indépendants nommés par les actionnaires externes.
Article 5 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 7 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions du présent Règlement et des statuts.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Proposer des plans de rémunération, des normes et des procédures d’évaluation en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération des postes d’autres entreprises concernées;
Le régime ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux régimes et systèmes de récompenses et de sanctions;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Groupe de travail créé par le Comité de rémunération et d’évaluation est chargé de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir les informations pertinentes de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Iii) Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs.
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise.
Article 11 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation: (i) Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de rémunération et d’évaluation en informe tous les membres trois jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
Article 13 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 les méthodes de vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont le vote à main levée, le vote par écrit, le vote par télécopieur ou par courriel, etc.; La réunion peut prendre la forme d’une réunion sur place ou d’une réunion en réseau ou d’un vote par correspondance.
Article 15 le Comité de rémunération et d’évaluation peut inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire.
Article 16 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 17 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 18 les procédures de convocation des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, les méthodes de vote, les politiques salariales et les plans de distribution adoptés à ces réunions doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 19 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de préserver la confidentialité des délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 23 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 24 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
