Code du titre: Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) titre abrégé: Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) annonce No: 2022 – 007 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et mode de notification de la réunion: Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
2. Heure, lieu et modalités de la réunion: la réunion se tiendra le 29 mars 2022 sous la forme d’une réunion du réseau.
3. Participation à la réunion: 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. Les membres du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion par le biais d’une réunion en ligne.
4. Modérateur et participants sans droit de vote: la réunion est présidée par Sun zesheng, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y assistent sans droit de vote.
5. Conformité de la réunion: la réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel publié par la société sur les médias désignés le même jour.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
2. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier intégral publié par la société sur les médias désignés le même jour.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
3. Plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 26760585953 RMB en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 26 760585,95 RMB est prélevée sur la base de 10% du bénéfice net annuel de la société mère, plus le bénéfice non distribué de 47 967872,01 RMB de la société mère au début de l’année, moins la distribution aux propriétaires de 73 756295,55 RMB en 2020, et le bénéfice réel disponible pour la distribution aux actionnaires de la société mère est de 64 676285,04 RMB.
En 2022, la production et l’exploitation de l’entreprise seront incertaines en raison de facteurs de risque tels que la pneumonie covid – 19. Afin d’assurer la liquidité normale de la compagnie et sa capacité de résister aux risques, la compagnie n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de transférer le Fonds d’accumulation au capital social en 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
4. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 008 intitulée Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 2022 estimation des transactions quotidiennes entre apparentés publiée par la compagnie sur les médias désignés le même jour.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Les administrateurs associés Sun zesheng, Ge yougen et Wang Yan ont évité le vote en raison de leur emploi dans l’unit é actionnaire.
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
5. Proposition concernant le Supplément prévu aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce no 2022 – 009 intitulée Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Les administrateurs associés Sun zesheng, Ge yougen et Wang Yan ont évité le vote en raison de leur emploi dans l’unit é actionnaire.
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
6. Proposition visant à déterminer le montant total du crédit accordé aux institutions financières de la société en 2022
Compte tenu de l’évolution de l’environnement macro économique général actuel et de la production et de l’exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes, la société a l’intention de traiter les activités de financement bancaire en 2022 dans la limite d’un montant total n’excédant pas 900 millions de RMB (y compris le chiffre d’affaires annuel de la ligne de crédit bancaire existante de la société et de ses filiales contrôlantes) et de les utiliser de façon continue au cours de la période de validité avant l’approbation de la proposition de ligne de crédit bancaire totale de l’année suivante par l’Assemblée générale des actionnaires. Les types d’activités de financement de la société et de ses filiales contrôlantes au cours de l’année comprennent, sans s’y limiter, les prêts à long terme (à court terme), les acceptations bancaires, le financement par nantissement de pools de factures, les activités de facturation par nantissement de factures bancaires, Financement par nantissement de pools d’actifs (cette activité fait référence au fait que la société et ses filiales contrôlantes conviennent de garantir les dettes de la société et de ses filiales contrôlantes découlant des opérations de financement effectuées par la Banque en utilisant les actifs nantis dans le pool de nantissement d’actifs et le dépôt dans le compte de dépôt de Pools d’actifs comme garantie, et les droits et obligations spécifiques sont soumis aux accords contractuels signés entre la société et ses filiales contrôlantes et la Banque), le financement du commerce, la garantie (y compris la garantie de financement), le financement de la chaîne d’approvisionnement, Financement par billets commerciaux, dette extérieure intérieure, prêts extérieurs intérieurs, prêts directs à l’étranger, crédit – bail, etc. La société peut effectuer les ajustements nécessaires à la sélection des institutions financières et à la ligne de crédit dans le cadre de la ligne de crédit totale en fonction de la situation réelle. (les banques coopératives de crédit comprennent, sans s’y limiter, les banques suivantes: Bank Of China Limited(601988) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , Bank of East Asia, Bank of Korea, Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
7. Proposition relative à la garantie des prêts des filiales par la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 010 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sur la garantie des prêts des filiales en 2022 publiée par la compagnie sur les médias désignés le même jour. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
8. Proposal on Risk Assessment Report of China Chemical finance Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport d’évaluation des risques publié par la société sur les médias désignés le même jour.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Les administrateurs associés Sun zesheng, Ge yougen et Wang Yan ont évité le vote en raison de leur emploi dans l’unit é actionnaire.
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
9. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par la société sur les médias désignés le même jour.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
10. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour investir dans des dépôts structurés
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 012 sur l’utilisation des fonds propres pour investir dans des dépôts structurés publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
11. Proposition relative aux prêts aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 013 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Les administrateurs associés Sun zesheng, Ge yougen et Wang Yan ont évité le vote en raison de leur emploi dans l’unit é actionnaire.
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
12. Proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux filiales à part entière
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 014 sur l’aide financière aux filiales à part entière publiée par la compagnie sur les médias désignés le même jour.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
13. Proposition d’augmentation du champ d’activité et de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 015 de Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
14. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 016 sur la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration publiée par la compagnie le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
15. Proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 017 sur la révision des règles de mise en oeuvre du Comité de stratégie du Conseil d’administration publiée par la compagnie dans les médias désignés le même jour.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
16. Proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 018 du Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
17. Proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 019 sur la révision des règles de mise en oeuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration publiée par la compagnie le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
18. Proposition de modification des règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de l’annonce no 2022 – 020 publiée le même jour par la compagnie sur les médias désignés pour la divulgation de l’information concernant la révision des règles de mise en oeuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
19. Proposition relative à la formulation des mesures de gestion de la garantie externe de la société
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et en combinaison avec les exigences pertinentes des trois années d’action de réforme des entreprises d’État, la société a encore amélioré la gouvernance d’entreprise et normalisé le fonctionnement de la société, et a reformulé les mesures de gestion de la garantie externe Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) .
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
20. Proposition relative à la formulation des mesures de gestion de la masse salariale de la société
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et en combinaison avec les exigences pertinentes des trois années d’action pour la réforme des entreprises d’État, la société a encore amélioré la gouvernance d’entreprise et normalisé le fonctionnement de la société. La société a formulé des mesures de gestion des salaires bruts Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
21. Proposition relative à la formulation des mesures de gestion du passif de la société
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et en combinaison avec les exigences pertinentes des trois années d’action de réforme des entreprises d’État, la société a encore amélioré la gouvernance d’entreprise et normalisé le fonctionnement de la société, et a formulé des mesures de gestion de la dette pour Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
22. Proposition relative à la formulation des mesures de gestion des dons extérieurs de la société
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et en combinaison avec les exigences pertinentes des trois années d’action de réforme des entreprises d’État, la société a encore amélioré la gouvernance d’entreprise et normalisé le fonctionnement de la société. La société a formulé des mesures pour la gestion des dons à l’étranger.
D’accord: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Résultat du vote: adopté
23. Proposition relative à la formulation des mesures de gestion des investissements étrangers de la société
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux exigences pertinentes des trois années d’action de Réforme des entreprises d’État, la société a encore amélioré la gouvernance d’entreprise et normalisé le fonctionnement de la société, et a formulé Shen
